Código de títulos: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) abreviatura de títulos: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Anúncio n.o: 2022040 Obrigação Código: 127037 Obrigação: Obrigação convertível de roda de prata
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 8º Conselho de Administração da Companhia
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a sociedade realizou a 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração, em 12 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, de acordo com as disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, 6 de maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
Tempo para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 6 de maio de 2022.
Tempo de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-15:00 em 6 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. 6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 27 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no encerramento da tarde do dia de registro de ações têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa (ver Anexo 2 para a procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. lugar de encontro: sala de reunião, 6º andar, construção a, No. 8, estrada leste de Shifeng, rua de Fuxi, condado de Tiantai, província de Zhejiang
2,Questões consideradas na reunião
Os nomes e códigos das propostas apresentadas à assembleia geral para votação são os seguintes:
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 Relatório do orçamento financeiro para 2022 √
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) Plano de avaliação da remuneração dos administradores √
7.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
8.00 Proposta de candidatura a linha de crédito global de instituições financeiras √
9.00 proposta de prestação de valor de garantia para subsidiárias √
10.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração e na 17ª reunião do 8º Conselho de Supervisores. Para os detalhes da proposta, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo em 14 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
As propostas acima são propostas de votação não cumulativa, entre as quais os votos de pequenos e médios investidores serão contados separadamente para a 7ª e 10ª propostas (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 8:00-11:30 e 13:00-17:00 em 27 de abril de 2022.
2. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, cópia da licença comercial (com selo oficial), cartão de conta do acionista e recibo (Anexo 3); Se o agente for encarregado de participar da reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, cópia da licença comercial (com selo oficial), procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista legal (Anexo 2), cópia do cartão de identificação do representante legal, cartão de conta acionista e recibo (Anexo 3);
(2) Os acionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registro com seu cartão de identificação, cartão de conta de acionista e recibo (Anexo 3); Se uma pessoa singular confiar a presença de outra pessoa, o participante encarregado deve ser titular da procuração (Anexo 2), do seu próprio bilhete de identidade, de uma cópia do cartão de identificação do responsável principal, do cartão de conta de accionista do responsável principal e do recibo (Anexo 3);
(3) Os acionistas não locais podem se cadastrar por fax ou e-mail (fax ou envio para a empresa antes das 17:00 horas do dia 27 de abril de 2022), e o registro telefônico não é aceito.
3. endereço registrado: o escritório do conselho de administração, 6º andar, edifício Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) a, nº 8, Shifeng East Road, Fuxi street, Tiantai County, província de Zhejiang.
4. Informações de contato da reunião:
Contatos da reunião: Chen Min, Xu Lifen
Tel.: 057683938250
Fax: 057683938806
Caixa de correio: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) @yinlun.cn.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo 1 para obter detalhes dos conteúdos e formatos que precisam ser explicados ao participar na votação online.
5,Documentos para referência futura
Resolução da 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração
Resolução da 17ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
Conselho de Administração
14 de Abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação da unidade populacional comum: 362126
2. Abreviatura da votação: votação da Rodada Prata
3. Preencher os pareceres de votação.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m., 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação das 9:15 às 15:00 horas do dia 6 de maio de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio o Sr./ Sra. (ID n.:) para me representar
Eu (unidade) participei na Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 e exerci direitos de voto em meu nome.
Assinatura (selo) do cliente:
Número do cartão de identificação / código de crédito social unificado do cliente:
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador: ações
As minhas opiniões de voto (unitárias) sobre várias propostas da assembleia geral extraordinária de accionistas são as seguintes:
Quadro 3 Pareceres de votação sobre propostas da assembleia geral de accionistas
Código da proposta Observações do nome da proposta
Concordo contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2.00 Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021
5.00 Relatório do orçamento financeiro para 2022
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) Plano de avaliação da remuneração dos administradores
7.00 Plano de distribuição de lucros para 2021
8.00 Proposta de candidatura à linha de crédito global das instituições financeiras
9.00 Proposta relativa à concessão do montante da garantia às filiais
10.00 Proposta de renovação da nomeação da sociedade de contabilidade
Nota: 1. Esta procuração é válida se for cortada, copiada ou autofeita de acordo com o formato acima. O prazo de validade é desde a data de assinatura até o final desta assembleia.
2. Por favor, marque “√” nos pareceres de votação selecionados. Se não houver instruções claras de voto para a proposta da assembleia geral, considera-se que o administrador está autorizado a votar de acordo com suas próprias opiniões.
Assinatura (ou selo) do administrador:
Assinado em:
recibo
A partir do encerramento da tarde de 27 de abril de 2022 (data de registro de capital próprio), nossa empresa (individual) detém ações Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) e planeja participar da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa.
Nome do accionista:
Conta de títulos do accionista n.o.:
Número de acções detidas:
Número de contacto:
Acionista (assinatura/selo):
Nota: os acionistas que pretendam comparecer à assembleia geral devem enviar este recibo à sociedade por fax ou e-mail antes das 17:00h do dia 27 de abril de 2022. Este recibo é válido para recorte de jornal, cópia ou auto-feito de acordo com o formato acima.
