Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração
Como um diretor independente de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) (doravante referido como “a empresa”), consideramos cuidadosamente as questões relevantes da empresa de acordo com as disposições de regras e regulamentos relevantes, tais como os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, o sistema de trabalho de diretores independentes, os estatutos de associação e assim por diante, Com base num julgamento independente, formulou os seguintes pareceres independentes:
1,Pareceres independentes sobre o regime de avaliação das remunerações dos diretores e gerentes seniores em 2022
Após revisão, acreditamos que o plano de avaliação de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 é determinado com base na premissa de garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, de acordo com os estatutos, as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e sistemas relevantes da empresa, em combinação com a situação real de operação da empresa e o nível de remuneração das indústrias e regiões, vinculado aos benefícios e resultados de avaliação da empresa, e em consonância com a situação real da empresa, Não há situação que prejudique os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Quando o conselho de administração delibera sobre o plano de avaliação salarial, os diretores conectados relevantes evitam votar, e seus procedimentos são legais e eficazes, em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais. Concordamos com o plano de avaliação de remuneração 2022 da empresa para diretores e gerentes seniores e o submetemos à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após revisão, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado de acordo com a situação real da empresa, em consonância com as disposições relevantes sobre distribuição de lucros no direito das sociedades e nos estatutos sociais, em consonância com os requisitos do edital sobre questões relacionadas com a futura implementação dos dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidos pela CSRC, e leva plenamente em conta as condições operacionais da empresa Fatores abrangentes como necessidades diárias de produção e operação e necessidades futuras de capital de desenvolvimento correspondem ao desempenho real dos negócios da empresa, atendem às necessidades reais dos negócios da empresa e desenvolvimento futuro, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e submetemo-lo à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos levantados pela empresa
Após revisão, acreditamos que a elaboração do relatório especial sobre o depósito e o uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021 está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e reflete verdadeira e objetivamente o depósito e o uso dos fundos levantados pela empresa em 2021. O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem os requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após revisão, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O mecanismo de controle interno da empresa é basicamente completo, razoável e eficaz. Durante o período de relatório, a operação do controle interno da empresa estava em linha com as normas básicas de controle interno da empresa, diretrizes de apoio para o controle interno da empresa, diretrizes para a operação padronizada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições. Acreditamos que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
5,Pareceres independentes sobre garantias externas da empresa e fundos ocupados por partes relacionadas
Após revisão, acreditamos que:
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, os acionistas controladores da empresa e suas subsidiárias e a empresa (incluindo subsidiárias) não ocupam os fundos da empresa, nem ocupam fundos por partes relacionadas ilegais ocorridos em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não forneceu garantias para acionistas, controladores reais e suas partes relacionadas, quaisquer unidades não incorporadas ou indivíduos, e não há garantias contrárias ao disposto nos documentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC [2003] n.º 56) (CSRC [2005] n.º 120). A empresa forneceu garantia para suas subsidiárias holding e cumpriu os procedimentos de aprovação correspondentes de acordo com os regulamentos relevantes, e não há violação da garantia.
6,Pareceres independentes sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Após revisão, acreditamos que o plano de transação de partes relacionadas esperado para ocorrer pela empresa atende às necessidades da produção e operação normais da empresa. A transação de partes relacionadas segue os princípios de equidade e imparcialidade, e o preço de transação é objetivo e justo, sem prejudicar os interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados. Quando o conselho de administração delibera sobre esta transação com partes relacionadas, os diretores relacionados relevantes evitam votar, e seus procedimentos são legais e eficazes, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
7,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para investimento e gestão financeira
Após revisão, acreditamos que com a premissa de garantir que a operação normal e a segurança de capital da empresa não sejam afetadas, a empresa pode obter certos rendimentos de investimento comprando produtos financeiros com alta segurança, baixo risco e boa liquidez com fundos próprios ociosos, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de capital, não afetará o desenvolvimento do principal negócio da empresa, melhorará o nível geral de desempenho da empresa e buscará mais retorno sobre o investimento para os acionistas da empresa. Este assunto não afetará negativamente a produção e o funcionamento da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos que a empresa utilizará fundos próprios ociosos com um montante máximo de não mais do que RMB 1,2 bilhão para investimentos e gestão patrimonial.
8,Pareceres independentes sobre a extensão de projectos de investimento com fundos angariados
Após revisão, acreditamos que o projeto de investimento de capital levantado diferido é a oferta pública da empresa de obrigações societárias conversíveis em 2021, sendo um arranjo razoável feito pela empresa para julgar as mudanças nas condições de mercado e condições objetivas do projeto de investimento de capital levantado, o que é propício para melhorar a eficiência de utilização do capital levantado. Esta questão não pertence à mudança substantiva do projeto de investimento dos fundos levantados, não altera a direção de investimento dos fundos levantados, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso dos fundos levantados de empresas cotadas e as disposições relevantes dos estatutos sociais, Concordamos em adiar o novo projeto de sistema de ar condicionado de bomba de calor de veículos de passageiros de energia da empresa e projeto de sistema de gerenciamento de calor de veículos comerciais de energia nova.
9,Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Após exame, Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) está qualificado para auditar as demonstrações contábeis de títulos e negócios relacionados a futuros, e tem rica experiência em auditoria e capacidade de empresas listadas. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, ele pode praticar em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, aderir à auditoria independente com uma atitude justa e objetiva e expressar opiniões de auditoria de forma justa e razoável. A renovação da sociedade de contabilidade é propícia para garantir a continuidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos necessários foram implementados para esta decisão, e os procedimentos relevantes de aprovação e tomada de decisão são legais e conformes. Concordamos em renovar o compromisso da empresa de contabilidade geral (2022) como uma empresa de contabilidade especial. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do oitavo conselho de administração)
Assinaturas de diretores independentes: Liu Haisheng, Yu Xiaoli, Peng Yinghong
12 de Abril de 2022
