Código de títulos: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) abreviatura de títulos: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Anúncio n.o: 2021032
Bond Code: 127037 bond abbreviation: Silver wheel convertible bond
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Anúncio das resoluções da 17ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) o aviso da 17ª reunião do 8º conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por fax e e-mail em 6 de abril de 2022, e a reunião foi realizada em 12 de abril de 2022 combinando vídeo on-line e on-line. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três efetivamente presentes, o que está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhu Wenbin, presidente do conselho de supervisores e, após votação, a resolução foi a seguinte:
1,O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi publicado em www.cninfo.com no mesmo dia info. com. cn. Vamos lá. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,O relatório anual e o resumo de 2021 foram revistos e adotados
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
3,Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Revisou e adotou o relatório do orçamento financeiro para 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,0 O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021 foi revisto e aprovado
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Revisou e aprovou o relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
8,A proposta relativa à extensão dos projectos de investimento com fundos angariados foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o adiamento do projeto de investimento levantado da empresa é uma decisão prudente tomada de acordo com a situação real do projeto de investimento levantado, não envolve a mudança do assunto de implementação, finalidade de investimento e escala do projeto de investimento levantado, não pertence à mudança substantiva do projeto de investimento levantado, e não há mudança ou mudança dissimulada da direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas da empresa, o que está de acordo com os requisitos do CSRC Disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gestão de fundos levantados. Por conseguinte, está acordado adiar o novo projecto de sistema de ar condicionado com bomba de calor para veículos de passageiros de energia e o novo projecto de sistema de gestão de calor para veículos comerciais de energia.
É anunciado
Conselho de Supervisores
14 de Abril de 2022
