Código dos títulos: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) abreviatura dos títulos: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) Anúncio n.o: 2022 - 015 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Anúncio sobre a resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. Não há aumento, alteração ou rejeição de propostas nesta assembleia geral;
2. A assembleia geral foi realizada sob a forma de votação in loco e votação on-line. 1,Reunião realizada:
1. Convocação de reunião
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) (doravante referida como "a empresa") o conselho de administração em 29 de março de 2022 em http://www.cn.info.com.cn O edital de Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022011) foi publicado no site.
2. Data e hora da reunião:
Horário de encontro no local: 14:00, Terça-feira, 13 de Abril de 2022
Tempo de votação online:
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 13 de abril de 2022;
(2) O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 13 de abril de 2022 a 15:00 p.m. em 13 de abril de 2022.
3. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, No. 168, estrada ocidental de Jinhui, rua de Panhuu, distrito de Yinzhou, Ningbo; 4. Convocador: o conselho de administração da empresa;
5. Método de reunião: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line;
6. Moderador da reunião no local: Sr. Ren Weiqing, presidente da empresa;
A convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Participação na reunião
Presença geral dos accionistas:
Um total de 29 acionistas compareceram à reunião por meio de votação presencial (incluindo comparecimento à reunião por vídeo em tempo real, o mesmo abaixo) e online, representando 54376134 ações, representando 679702% do total de ações da empresa na data de registro de capital próprio. Entre eles, 21 acionistas participaram da reunião por meio de votação in loco, representando 54357034 ações, representando 679463% do total de ações da empresa na data de registro de capital próprio. Oito acionistas participaram de votação on-line, representando 19100 ações, representando 0,0239% do total de ações da empresa na data de inscrição.
Participação global dos accionistas minoritários:
Participaram da reunião 17 acionistas minoritários, por meio de votação presencial e on-line, representando 7924107 ações, representando 9,9051% do total de ações da empresa na data de registro de capital próprio. Entre eles, 9 acionistas minoritários participaram da reunião in loco, representando 7905007 ações, representando 9,8813% do total de ações da empresa na data de registro do patrimônio. Oito acionistas minoritários participaram da reunião por meio de votação on-line, representando 19100 ações, representando 0,0239% do total de ações da empresa na data de registro de capital próprio.
Os diretores, supervisores e a gerência sênior da empresa participaram da reunião. Os advogados testemunhas do escritório de advocacia Beijing Zhonglun participaram da reunião de acionistas por meio de vídeo em tempo real e emitiram pareceres legais. 3,Deliberação da proposta:
1. a proposta sobre o plano da empresa para estabelecer uma subsidiária integral na zona de desenvolvimento econômico de Chuzhou e investir na construção de um novo projeto de material com uma produção anual de 50000 toneladas de masterbatch de cor foi revisada e aprovada
2. Resultados das votações no local:
foram aprovadas 54376134 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores (que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) é o seguinte:
foram aprovadas 7924107 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
A assembleia de acionistas foi testemunhada pelos advogados do escritório de advocacia Beijing Zhonglun através de vídeo reunião em tempo real e emitiu pareceres legais. As conclusões são as seguintes: os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos convocadores, as qualificações dos participantes da reunião, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia de acionistas da empresa cumprem as disposições legais, regulamentares e estatutos sociais, e as resoluções da assembleia de acionistas da empresa são legais e eficazes. 5,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) 2022;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Zhonglun sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) 2022.
É por este meio anunciado.
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) Conselho de Administração
14 de Abril de 2002
