Securities code: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) securities abbreviation: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) announcement Code: 2022024 securities code: 123113 securities abbreviation: xianle convertible bonds
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Co., Ltd. (doravante denominada “a sociedade” e “a sociedade”) está agendada para a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 na quinta-feira, 5 de maio de 2022. As questões pertinentes da Assembleia Geral são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da convocação da Assembleia Geral de acionistas
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador: foi realizada a sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revisada e adotada na 7ª Reunião do terceiro Conselho de Administração da Companhia. O procedimento de convocação obedecerá às disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos e estatutos pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da quinta-feira, 5 de maio de 2022;
(2) Tempo de votação online: 5 de maio de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 5 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 5 de maio de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo II para detalhes).
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: 21 de abril de 2022 (quinta-feira)
7. Participante
(1) A partir do fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde de 21 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar na reunião de acionistas. Os acionistas que não puderem participar da reunião pessoalmente por algum motivo podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito, e o agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
(3) Advogados e outro pessoal relevante empregado pela empresa
8. local da reunião no local: sala de conferências, edifício administrativo, No. 83, estrada de Taishan, distrito de Longhu, Shantou
2,Questões consideradas na reunião
observações
proposta
Código da coluna assinalada do nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre deliberação do relatório anual 2021 e resumo √
2.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre deliberação da demonstração financeira anual de 2021 √
Observações sobre o nome da proposta
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 √
6.00 proposta sobre o pedido de crédito bancário integral da empresa em 2022 √
Estima-se que a empresa fornecerá uma linha de garantia para solicitar crédito bancário a subsidiárias integralmente detidas em 2022
7.00 proposta √
8.00 proposta sobre a determinação do montante de liquidação cambial de longo prazo e vendas da empresa em 2022 √
9.00 proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa √
A proposta acima mencionada foi deliberada e adotada na 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração e na 6ª reunião do 3º Conselho de Supervisores da Companhia. Para o conteúdo da proposta, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações designado pela CSRC.
A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará os resultados das votações de acordo com a regulamentação aplicável. Os investidores de pequeno e médio porte referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Método de registo das reuniões
(I) hora de inscrição: sexta-feira, 22 de abril de 2022, 9:00-12:00 e 13:30-17:00 (II) método de inscrição: inscrição no local, inscrição por carta ou fax.
III) Procedimentos de registo:
1. Registro de acionistas de pessoa coletiva: o representante legal de acionistas de pessoa coletiva deve possuir o cartão de conta acionista, uma cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa, o certificado de representante de pessoa coletiva e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante.
2. Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente for confiado para comparecer, ele também deve possuir o cartão de identificação do participante e a procuração.
(III) local de registro e informações de contato: Escritório de Sirio Pharma Co.Ltd(300791) conselho de administração, No. 83, Taishan Road, Longhu District, Shantou City.
IV) outros assuntos: os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax (o tempo de inscrição está sujeito ao momento de recepção do fax ou carta). Indicar a expressão “assembleia geral” na carta e confirmar por telefone após o envio do fax. A empresa não aceita registro telefônico.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Outros
(I) a assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas de alojamento e transporte dos participantes na assembleia geral são suportadas por eles mesmos.
II) Informações de contacto:
Tel.: 07548998 3800 (Gabinete do Conselho de Administração)
Local de contato: Escritório de Sirio Pharma Co.Ltd(300791) conselho de administração, No. 83, Taishan Road, Longhu District, Shantou City.
Código Postal: 515041
Fax: 07548881 0300 (fax: recebido pela sede do conselho de administração)
(III) durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento da assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
6,Documentos para referência futura
(I) deliberações da sétima reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
(II) deliberações da sexta reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa.
7,Anexo
(I) ficha de inscrição dos acionistas presentes na Assembleia Geral Anual de 2021;
(II) procuração da Assembleia Geral Anual de 2021;
(III) processo operacional específico de participação na votação em linha.
É notificada.
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Conselho de Administração
14 de Abril de 2002 Anexo I:
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Registo dos accionistas presentes na Assembleia Geral Anual 2021
Nome da pessoa singular accionista / nome e endereço da pessoa colectiva accionista
Societário
Número do cartão de identificação da pessoa singular accionista/representante legal/
Sócio executivo unificado do código de crédito social
Nome completo
Número de contas de accionistas
É o nome da pessoa que participa na reunião confiada
Nome do agente ID N.o do agente
Número de contacto e-mail
Intenção da fala e pontos-chave:
Assinatura do accionista (selo do accionista da pessoa colectiva)
data específica
Nota anexa:
1. Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser os mesmos que constam do registo de acionistas).
2. O formulário de inscrição preenchido e assinado dos acionistas participantes da assembleia deve ser entregue, enviado por correio ou fax (Fax nº 07548881 0300) à empresa (endereço: Escritório de Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Conselho de Administração, Nº 83, Taishan Road, Longhu District, Shantou City, código postal: 515041, indicar “Assembleia Geral” no envelope) antes das 17:00 horas de sexta-feira, 22 de abril de 2022.
3. Se um acionista pretende falar nesta assembleia, indique sua intenção e pontos-chave na coluna “intenção e pontos-chave de discurso”, e indique o tempo necessário.
4. São válidos os recortes de jornal e cópias do formulário de inscrição acima dos acionistas participantes na assembleia ou autofeitos no formato acima.
Anexo II:
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Confio-me (minha empresa) a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 2021 em nome de mim (minha empresa), e exercer o direito de voto sobre as propostas consideradas na assembleia de acordo com as seguintes opiniões. Se eu (minha empresa) não tiver instruções específicas sobre as questões de voto, o agente pode exercer o direito de voto por si mesmo, e as consequências serão suportadas por mim (minha empresa). Esta procuração é válida desde a data da assinatura até o final da reunião.
As instruções do cliente ao administrador são as seguintes:
observações
proposta
Código da coluna assinalada do nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre deliberação do relatório anual 2021 e resumo √
2.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre deliberação da demonstração financeira anual de 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 √
6.00 proposta sobre o pedido de crédito bancário integral da empresa em 2022
