Código dos títulos: Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) abreviatura dos títulos: Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) Anúncio n.o: 2022051
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A companhia está agendada para realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 na sexta-feira, 6 de maio de 2022. As questões específicas da reunião são as seguintes:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. A 25ª reunião da nona sessão do Conselho de Administração da sociedade decidiu propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade, e os procedimentos de convocação deverão obedecer às disposições legislativas e regulamentares pertinentes, normas administrativas, outros documentos normativos e estatutos sociais. 4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30, 6 de maio de 2022;
Tempo de votação online: o tempo de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 de 6 de maio de 2022 a 15h de 6 de maio de 2022; O horário de votação on-line através do sistema de negociação é 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 23:30 p.m. e 13:00 ~ 15:00 p.m. em 6 de maio de 2022.
5. Método de convocação:
A assembleia de acionistas adota a combinação de votação no local e votação on-line. a empresa usará o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. O mesmo direito de voto só pode escolher um dos métodos de votação no local, em rede ou outros.
6. Data de registro de capital próprio: 25 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 25 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito, o agente do acionista não precisa ser acionista da empresa. (2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa.
8. Local da reunião no local: sala de reunião no 11º andar do edifício principal do Grupo Datang Telecom, estrada No. 40 Xueyuan, distrito de Haidian, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
Código da proposta
observações
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
bilhete
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 Relatório anual e resumo 2021 √
Relatório 2.00 do Conselho de Administração em 2021 √
Relatório 3.00 do Conselho de Supervisores em 2021 √
Relatório 4.00 sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
Proposta de provisão para imparidade da empresa em 202100 √
7.00 confirmação de operações diárias de partes relacionadas e estimativas em 2021 √
Proposta sobre operação diária de transações conectadas em 2022
2. A proposta acima foi deliberada e adotada na 25ª reunião do nono conselho de administração da empresa. Para detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com.cn em 14 de abril de 2022 O anúncio da resolução da 25ª reunião do nono conselho de administração, o texto integral e resumo do relatório anual de 2021, o relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021, o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa, o anúncio da provisão para imparidade em 2021, o anúncio da confirmação das operações diárias de partes relacionadas em 2021 e as operações diárias previstas de partes relacionadas em 2022 Relatório do Conselho de Supervisores em 2021.
3. dentre as propostas acima mencionadas, 5, 6 e 7 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados serão listados separadamente no anúncio da resolução da Assembleia Geral Anual de 2021. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas que não sejam os seguintes accionistas:
(1) Diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas;
(2) Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
4. Os acionistas relacionados envolvidos na proposta 7 precisam evitar votar.
5. Os diretores independentes da empresa informarão sobre seus trabalhos em 2021 na assembleia geral de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição: os acionistas individuais que compareçam à assembleia local devem possuir seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de patrimônio próprio válido; O acionista da pessoa coletiva possui cópia da licença comercial (selo), a procuração do representante autorizado da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante; O agente encarregado deve passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta de acionista do principal. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax.
2. Horário de inscrição: 8:30-11:30 e 13:00-17:30 em 29 de abril de 2022
3. lugar de registro: sala de reuniões, 11º andar, edifício principal do grupo Datang Telecom, estrada de Xueyuan nº 40, distrito de Haidian, Pequim.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto:
Contacto: Wang rugang
Tel.: 01062301907
Fax: 01062301900
2. Despesas de reunião: os acionistas presentes na reunião arcarão com suas próprias despesas
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 25ª reunião do nono conselho de administração
É por este meio anunciado.
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) Conselho de Administração
13 de Abril de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360851
2. Voting abbreviation: Gao Hong voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
(1) Para as propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
4. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Votar através do sistema de votação pela Internet a qualquer momento das 9h15 de 6 de maio de 2022 às 15h de 6 de maio de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Confio o Sr. (Sra.) a participar da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Datang Gaohong data network technology Co., Ltd. em meu nome (minha unidade), e exercer o direito de voto em meu nome de acordo com as propostas listadas no edital.
Esta coluna
Assinalar √
O item do nome da proposta é o mesmo que o item do código anti-abandono, e o direito de voto é opcional
bilhete
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 Relatório anual e resumo 2021 √
Relatório 2.00 do Conselho de Administração em 2021 √
Relatório 3.00 do Conselho de Supervisores em 2021 √
Relatório 4.00 sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6.00 proposta sobre provisão da empresa para imparidade em 2021 √
7.00 confirmação de transações com partes relacionadas de operação diária em 2021 e operação diária estimada em 2022 √
Proposta relativa às transacções com partes coligadas
Nota: 1 Uma cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida. A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade. 2. Se o administrador não der instruções específicas sobre os pareceres de votação de um assunto em análise ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto em consideração, o administrador tem o direito de decidir votar sobre o assunto de acordo com sua própria vontade.
3. Marque “√” nos pareceres de votação correspondentes para as propostas acima
Nome e selo do cliente (assinatura do acionista da pessoa singular e selo oficial do acionista da pessoa coletiva):
Número do cartão de identificação do cliente ou número da licença comercial:
Número de acções detidas pelo cliente:
Número da conta de existências do cliente:
Nome da parte encarregada:
Cartão de identificação da pessoa encarregada:
Data da atribuição:
