Código dos títulos: Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) abreviatura dos títulos: Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) Anúncio n.o: 2022047
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
Anúncio das deliberações da 25ª reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os estatutos, Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) a 25ª reunião do nono conselho de administração emitiu um aviso de reunião em 1º de abril de 2022 e foi realizada no edifício principal do Grupo Datang Telecom em 12 de abril de 2022, na combinação de in loco e comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Fu Jinglin, presidente da empresa, com 8 diretores e 8 diretores. O número e os procedimentos da reunião estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais, sendo a reunião legal e válida. Os supervisores da empresa, executivos seniores e o secretário do conselho de administração participaram da reunião como delegados sem voto.
A hora, o local e a forma desta reunião devem respeitar as disposições das leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes. Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, são adotadas as seguintes resoluções:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo
Consentimento: 8 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. O texto integral e resumo do relatório anual de 2021.
2,Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório do Conselho de Administração em 2021
Consentimento: 8 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. “Secção III e Secção IV” do Relatório Anual 2021.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021
Consentimento: 8 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Secção X do relatório anual de 2021.
4,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Consentimento: 8 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Fica acordado que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem conversão de reserva de capital em capital social.
Os directores independentes expressam as seguintes opiniões independentes:
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais e as exigências de outros acionistas, como diretor independente da empresa, com base em nosso julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 é de 1535852617 yuan e o lucro líquido da empresa listada é de -747943732 yuan. Tendo em conta o baixo lucro líquido consolidado da empresa em 2021 e o prejuízo da empresa-mãe, de acordo com a política de distribuição de lucros prevista no artigo 196.º dos estatutos, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: sem dividendos monetários, sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social. O plano de distribuição de lucros cumpre o disposto nos estatutos e outros documentos relevantes. Fica acordado submeter o plano à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Consentimento: 8 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Concordar com o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa.
Os directores independentes expressam as seguintes opiniões independentes:
De acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, o sistema de trabalho do relatório anual de diretores independentes, os estatutos e outras disposições relevantes, como diretor independente de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) a empresa, nós, na atitude de sermos responsáveis para com a empresa e todos os acionistas, depois de ler o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021, emitimos os seguintes pareceres independentes: o relatório anual de avaliação de controle interno 2021 é baseado na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China De acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa seguiu os princípios básicos de controle interno e combinado com sua própria situação real.Durante o período de relatório, a empresa continuou a complementar e otimizar com base no sistema de controle interno da empresa para garantir a operação normal e ordenada das atividades comerciais da empresa e a segurança da propriedade da empresa.
A empresa se concentrou na aceitação de compra e pagamento, tomada de decisões de investimento, uso de fundos levantados, reconhecimento de receitas de vendas e contas a receber, segurança de ativos, negócios na Internet e transações de partes relacionadas, e determinou que eles foram implementados em estrita conformidade com sistemas relevantes para garantir a produção e operação ordenadas da empresa. Para as unidades, operações e assuntos incluídos no âmbito da avaliação, bem como
O relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021 reflete de forma verdadeira, precisa e objetiva a situação do controle interno da empresa.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021.
6,A proposta relativa ao relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa foi deliberada e adoptada
Consentimento: 8 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Concordar com o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa.
7,A proposta sobre o relatório especial de auditoria sobre o negócio de depósitos e empréstimos de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) na Datang Telecom Group Finance Co., Ltd. foi deliberada e adoptada
Consentimento: 8 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Concordou em emitir o relatório especial de auditoria sobre o negócio de depósitos e empréstimos de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) em Datang Telecom Group Finance Co., Ltd.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Relatório de auditoria especial sobre o negócio de depósitos e empréstimos de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) em Datang Telecom Group Finance Co., Ltd.
8,Deliberaram e aprovaram a proposta de provisão da empresa para imparidade em 2021
Consentimento: 8 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Acordar em realizar teste de imparidade de ativos na empresa e suas subsidiárias, e fazer provisões para queda de preço de estoque, provisão de dívidas ruins de contas a receber, provisão de imparidade de ativos intangíveis, provisão de imparidade de ativos imobilizados e provisão de imparidade de investimento de capital de longo prazo.
Os directores independentes expressam as seguintes opiniões independentes:
De acordo com as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, os diretores independentes expressam as seguintes opiniões independentes sobre a provisão da empresa para imparidade em 2021:
A provisão da empresa para imparidade desta vez é garantir o funcionamento padronizado da empresa, adotar princípios contábeis prudentes, refletir de forma justa a situação financeira atual e os resultados operacionais da empresa, e não prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Anúncio sobre provisão para imparidade em 2021.
9,Deliberado e aprovado a proposta de confirmar as transações diárias de partes relacionadas aos negócios em 2021 e as transações diárias de partes relacionadas aos negócios esperadas em 2022
Esta proposta envolve transações de partidos relacionados, e os diretores de partidos relacionados, Sr. Fu Jinglin e Sr. Li Keqiang, abstiveram-se de votar.
Consentimento: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Concordar em confirmar as transações de partes relacionadas relacionadas à operação diária em 2021, e a quantidade de transações diárias de partes relacionadas em 2021 é de 316,32 milhões de yuans; A quantidade estimada de transações de partes relacionadas da empresa em 2022 é de 643 milhões de yuans.
Os directores independentes expressam as seguintes opiniões independentes:
As transações diárias com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são as necessidades do desenvolvimento da empresa. Após verificação, as transações com partes relacionadas e os preços da empresa em 2021 cumprem o princípio da comercialização. O preço de transação é determinado de acordo com o preço de mercado, e a taxa de juros devedora refere-se à taxa de juros dos empréstimos bancários comerciais no mesmo período. As transações com partes relacionadas seguem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e as transações cumprem as regras de mercado, os interesses gerais da empresa e os interesses de todos os acionistas, É propício ao funcionamento normal da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de outros accionistas, especialmente os accionistas minoritários. A previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 baseia-se nas transações conectadas contínuas e no preço executado em 2021, o que está alinhado com a situação real da empresa e não afetará a independência da empresa.
O procedimento do conselho de administração da empresa convocar e convocar a deliberação desta proposta de transação de partes relacionadas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes. Os diretores relacionados evitaram votar de acordo com a lei quando votaram sobre essa transação de partes relacionadas, e outros diretores não relacionados deliberaram e aprovaram a proposta.
Submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Anúncio sobre confirmação de operações diárias de partes relacionadas em 2021 e operações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022.
10,A proposta sobre o relatório de avaliação de risco da Datang Telecom Group Finance Co., Ltd. foi deliberada e adotada
Consentimento: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e o Sr. Fu Jinglin, um diretor do partido relacionado, evitou votar.
Concordar com o relatório de avaliação de risco da Datang Telecom Group Finance Co., Ltd. emitido pela empresa.
Os directores independentes expressam as seguintes opiniões independentes:
A Datang Telecom Group Finance Co., Ltd., como instituição financeira não bancária normativa aprovada pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros, presta serviços financeiros para a empresa e suas subsidiárias dentro de seu escopo de negócios, que cumpre com as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes;
O relatório de avaliação de risco da Datang Telecom Group Finance Co., Ltd. emitido pela empresa reflete totalmente a qualificação do negócio, negócios e status de risco da empresa financeira. Como uma instituição financeira não bancária, seu escopo de negócios, conteúdo e processo de negócios, sistema interno de controle de risco e outras medidas são rigorosamente supervisionados pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros. Sob as condições de controlo de risco acima referidas, está acordado prestar serviços financeiros relevantes à empresa.
O conselho de administração da empresa deliberava sobre a proposta, e os diretores relacionados evitavam votar. O procedimento de revisão é legal e eficaz, e está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. O relatório de avaliação de risco da Datang Telecom Group Finance Co., Ltd.
11,Deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Consentimento: 8 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 é a seguinte:
1. Relatório anual 2021 e resumo
2. Relatório do Conselho de Administração em 2021
3. Relatório do Conselho de Supervisores em 2021
4. Relatório sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021
5. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
6. Proposta sobre provisão da empresa para imparidade em 2021
7. Proposta de confirmação de transações diárias de partes relacionadas com negócios em 2021 e transações diárias esperadas de partes relacionadas com negócios em 2022
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
É por este meio anunciado.
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) Conselho de Administração
