Código dos títulos: Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) abreviatura dos títulos: Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Anúncio n.o: 2022047 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições e requisitos relevantes, a 70ª reunião do Quarto Conselho de Administração de Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) (doravante referida como “a empresa”) decidiu realizar a Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da empresa na sexta-feira, 6 de maio de 2022. As questões pertinentes da reunião são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convener: o conselho de administração da empresa. A 70ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 13 de abril de 2022 delibera e adotou a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes. A qualificação do convocador é legal e válida.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 da sexta-feira, 6 de maio de 2022;
(2) Tempo de votação em linha:
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de maio de 2022;
Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário de início e término da votação on-line é a qualquer momento das 9h15 de 6 de maio de 2022 às 15h de 6 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião no local ou passam a procuração (ver Anexo II para detalhes)
Confie que outros participem da reunião no local.
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
（ http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem
O direito de voto será exercido através do sistema acima referido durante o período de votação em rede. Apenas os partidos de votação no local ou online podem ser selecionados para a mesma participação
Se a mesma participação for votada repetidamente no local ou na rede, o primeiro resultado de votação prevalecerá
Sujeito a.
6. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 28 de abril de 2022
7. Participante
(1) A partir do fechamento da tarde de 28 de abril de 2022, foi em Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os acionistas da sociedade registrada na sucursal têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar seus representantes por escrito
Quando o gerente participa da reunião e vota, o agente do acionista não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
(3) Advogados empregados pela empresa
8. local da reunião no local: sala de conferências no terceiro andar da empresa, No. 101 Jintang West Road, Zhangjiagang Zona de Desenvolvimento Econômico.
2,Questões consideradas na reunião
I) Nome da proposta
Quadro 1 Nome e código da proposta da assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
√ como objeto de votação, o número de sub-propostas de 7,00 proposta sobre a nova garantia externa da empresa: 7,01 proposta sobre fornecer garantia para Zhejiang Aikang optoeletrônica √
7.02 proposta sobre o fornecimento de garantia para Huzhou Aikang optoeletrônica √
7.03 Proposta de garantia para o grupo ganfa √
8.00 proposta sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total pago em capital social √
II) Divulgação
A proposta acima foi deliberada e adotada na 70ª reunião do Quarto Conselho de Administração ou na 34ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores. Para detalhes, consulte a publicação da empresa em China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 14 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
III) Instruções pertinentes
A proposta supracitada 7 constitui uma resolução especial, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. A proposta 7 tem três sub-propostas, que precisam ser votadas uma a uma.
As propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores nas propostas consideradas na assembleia geral separadamente, e a empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, por carta ou por fax. (para registro por carta ou fax, confirme por telefone.)
2. Horário de inscrição: 29 de abril de 2022, 5 de maio, 9:00-11:30, 13:00-16:00.
3. Local de registro: sede do conselho de administração da empresa
4. Endereço postal: No. 101 Jintang West Road, Zhangjiagang Economic Development Zone código postal: 215600
5. Requisitos para apresentação de documentos durante a inscrição e votação
(1) Os accionistas singulares devem registar-se com o seu cartão de identificação válido e cartão de conta de accionista;
(2) Se um acionista singular confiar a um agente para assistir à reunião, deve registrar-se com cópia do cartão de identificação válido do responsável principal, a procuração (assinada pelo acionista), o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e o cartão de identificação válido do agente;
(3) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de identificação do representante legal e o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva;
(4) Se o acionista da pessoa coletiva for representado na assembleia por um agente delegado, deverá registrar com cópia da licença comercial (com selo oficial), cópia do cartão de identificação do representante legal, a procuração da pessoa coletiva (com selo oficial), o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva e o cartão de identificação do agente.
Os materiais acima devem ser originais, a menos que as cópias sejam indicadas e os materiais que não cumpram os requisitos devem ser preenchidos antes da votação. 4,Processo específico de participação na votação online
Nesta reunião de acionistas, a empresa adotará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer uma plataforma de votação sob a forma de rede a todos os acionistas. 5,Outros assuntos
1. A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à assembleia arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
2. Informações de contacto
Endereço: Escritório do conselho de administração Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Jintang Road, Zhangjiagang Economic Development Zone CEP: 21560
Contacto: Chen Zhijie
Tel.: 051282557563; Fax: 051282557644
E- mail: [email protected]. 6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 70ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resolução da 34ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado!
Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Conselho de Administração 14 de Abril de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
I Procedimentos de votação em linha
1. Código de votação: 362610, abreviatura de votação: “Votação Aikang”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar às 9:15-15:00 em 6 de maio de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Eu confio o Sr. / Sra. para participar da reunião de Jiangsu Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Co., Ltd. em nome de mim (unidade)
A assembleia geral anual dos acionistas da empresa foi realizada em fevereiro de 2021 de acordo com as instruções desta carta de autorização
Vote e assine os documentos relevantes a serem assinados nesta reunião.
Nome do cliente (nome):
Conta de accionista do cliente:
Número e natureza das ações detidas pelo administrador:
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial do acionista da pessoa coletiva):
Nome do administrador:
Cartão de identificação do administrador
