Código dos títulos: Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) abreviatura dos títulos: Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Anúncio n.o: 2022041 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)
Anúncio da resolução da 34ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Convocação do Conselho de Supervisores:
A notificação da 34ª reunião do 4º conselho de supervisores de Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) (doravante referida como “a empresa” ou ” Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) “) foi enviada a todos os supervisores por e-mail em 3 de abril de 2022, e realizada por votação no local na sala de conferências no terceiro andar da empresa rodoviária Jintang na Zona de Desenvolvimento Econômico Zhangjiagang na tarde de 13 de abril de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Yi meihuai, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores deveriam participar da reunião, três realmente participaram da reunião, e o Sr. Shen Longqiang, secretário do conselho de diretores, participou da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e estatutos. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores:
Após deliberação, todos os supervisores consideraram as seguintes propostas por votação aberta:
(I) a reunião adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Os conteúdos específicos foram divulgados no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a reunião adotou o texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Após cuidadosa análise, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para que o Conselho de Administração elabore o texto integral e resumo do relatório anual Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 2021 cumprem as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O relatório anual de 2021 foi divulgado no cninfo.com.cn no mesmo dia.
O resumo do relatório anual de 2021 é divulgado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(III) a reunião adotou o relatório final das contas financeiras de 2021 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
As demonstrações financeiras da empresa em 2021 foram auditadas pela Suya Jincheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial). As demonstrações financeiras finais da empresa refletem verdadeiramente o funcionamento da empresa em 2021.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) a reunião adotou o plano de distribuição de lucros para 2021 por 3 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Auditado por Contadores Públicos Certificados Suya Jincheng (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa (empresa-mãe) em 2021 foi de -1376002 milhões de yuans, mais o lucro não distribuído transitado do ano anterior foi de -1135740100 yuan, e o lucro real disponível para distribuição aos acionistas foi de -12733340300 yuan.
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas nº 9 – recompras de ações, o montante de recompras de ações implementadas pelas empresas cotadas nesse ano é considerado como dividendos em dinheiro e incluído na proporção relevante de dividendos em dinheiro naquele ano. Em 2021, a empresa pagou 29990529 yuans (excluindo custos de transação) pela recompra de ações por meio de licitação centralizada.
De acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e demais disposições pertinentes, tendo em vista a perda de desempenho da empresa em 2021 e os lucros distribuíveis negativos, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: em 2021, a empresa planeja não distribuir lucros e não converter reserva de capital em capital social. O plano de distribuição dos lucros está em conformidade com a situação real da empresa e com os estatutos e outras disposições pertinentes.
Os detalhes são divulgados em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(V) a reunião adotou o relatório anual de avaliação do controle interno 2021 com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
O Conselho de Supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido, de acordo com os requisitos das leis e regulamentações relevantes e a situação atual da empresa. Em 2021, o controle interno da empresa foi efetivamente implementado sem grandes defeitos. A empresa continuará a melhorar o sistema de controle interno, reforçar a conscientização sobre o funcionamento padronizado e fortalecer o mecanismo de supervisão interna de acordo com as mudanças do sistema de leis e regulamentações nacionais e ambiente interno e externo, Promover o desenvolvimento saudável e a longo prazo da empresa. O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 emitido pelo Conselho de Administração reflete de forma verdadeira e objetiva o estabelecimento e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa.
O relatório de avaliação de controle interno de 2021 foi divulgado no cninfo.com.cn no mesmo dia.
(VI) a reunião aprovou a proposta de renovação da nomeação da sociedade de contabilidade com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Os detalhes são divulgados em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) a reunião aprovou por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções a proposta de compensar perdas até um terço do total realizado em capital social
Os detalhes são divulgados em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 34ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado!
Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Conselho de Supervisores 14 de Abril de 2002
