Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Liang Wenyong)
Como diretor independente de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) (doravante denominada “a empresa”), em 2021, exerci fervorosamente os direitos conferidos pela empresa, tomei conhecimento oportuno das informações de produção e operação da empresa e prestei total atenção ao desenvolvimento da empresa em estrita conformidade com as disposições do direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os requisitos dos estatutos sociais, Participou ativamente das reuniões relevantes realizadas pela empresa em 2021, expressou opiniões independentes e objetivas sobre as questões relevantes consideradas pelo conselho de administração, cumpriu fielmente as suas funções, deu pleno desempenho ao papel independente dos administradores independentes, salvaguardava os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Agora darei um breve relatório sobre o meu trabalho em 2021.
1,Participação e votação em reuniões da empresa em 2021
A reunião deste ano será realizada, e o tipo de reunião que deve ser presencial será confiado para estar ausente
Número de lugares
Conselho de Administração 12 0
A assembleia geral de acionistas não participou da assembleia geral deste ano
Em 2021, com base nos princípios de diligência, pragmatismo, honestidade e responsabilidade, analisei objetiva e cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração. Antes da reunião do conselho de administração, tomei a iniciativa de investigar e obter os materiais e informações necessários para a tomada de decisões. Na reunião do conselho de administração, analisei cuidadosamente cada proposta, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis, que tiveram um papel positivo na tomada de decisões científicas para o conselho de administração da empresa.
2,Pareceres independentes
Em 2021, de acordo com a lei das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros documentos normativos, expressei opiniões independentes sobre os assuntos considerados durante o período de relatório.
1. Em 7 de janeiro de 2021, expressou sua opinião independente sobre o Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 2020 plano de desenvolvimento não público de ações deliberado na sexta reunião do nono conselho de administração da empresa. 2. Em 9 de fevereiro de 2021, expressou pareceres independentes sobre a proposta sobre o pedido de empréstimo da empresa ao acionista controlador e suas subsidiárias e sobre a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias alugarem os imóveis do acionista controlador e suas subsidiárias como espaço de escritório deliberada na sétima reunião do nono conselho de administração da empresa.
3. Em 21 de fevereiro de 2021, a empresa emitiu pareceres independentes sobre o plano Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 2020 de desenvolvimento não público de ações (Projeto Revisto) deliberado na oitava reunião do nono conselho de administração.
4. Em 13 de abril de 2021, tendo em vista a declaração especial sobre a ocupação de fundos por partes relacionadas, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, a proposta sobre o relatório de avaliação do controle interno em 2020 e a proposta sobre a provisão da empresa para imparidade em 2020 considerada na nona reunião do nono conselho de administração da empresa A proposta de confirmação das operações diárias de partes relacionadas em 2020 e as operações diárias esperadas de partes relacionadas em 2021, a proposta de assinatura do contrato de serviço financeiro com a Datang Telecom Group Finance Co., Ltd., a proposta sobre o relatório de avaliação de risco da Datang Telecom Group Finance Co., Ltd., a ocupação de fundos pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa e a garantia externa da empresa.
5. Em 27 de maio de 2021, a empresa emitiu pareceres independentes sobre a proposta de substituição de fundos auto-levantados por projetos de investimento investidos antecipadamente com fundos levantados, que foi considerada na 11ª reunião do nono conselho de administração da empresa.
6. Em 16 de junho de 2021, expressou pareceres independentes sobre a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro deliberada na 12ª reunião do nono conselho de administração da empresa.
7. Em 29 de agosto de 2021, a empresa emitiu pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de risco da Datang Telecom Group Finance Co., Ltd., a proposta de nomeação de candidatos a diretores da empresa, a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas, e a garantia externa da empresa considerada na 13ª reunião do nono conselho de administração.
8. Em 3 de novembro de 2021, expressou pareceres independentes sobre a proposta de investimento e estabelecimento de subsidiárias para desenvolver negócios de Internet de veículos considerada na 14ª reunião do nono conselho de administração da empresa.
9. Em 3 de novembro de 2021, expressou pareceres independentes sobre a proposta de investimento e estabelecimento de subsidiárias para desenvolver negócios de Internet de veículos considerada na 15ª reunião do nono conselho de administração da empresa.
10. Em 7 de dezembro de 2021, expressou opiniões independentes sobre a proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes da empresa considerada na 16ª reunião do nono conselho de administração da empresa.
11. Em 8 de dezembro de 2021, em resposta à proposta de renovação da nomeação dos Contadores Públicos Certificados China Audit Ásia Pacific (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2021, a proposta de renovação da nomeação dos Contadores Públicos Certificados China Audit Ásia Pacific (parceria geral especial) como instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2021 e a proposta de recompra e cancelamento de ações restritas considerada na 17ª reunião do nono conselho de administração da empresa Pareceres sobre a renúncia aos direitos de preferência das filiais.
3,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
(I) em 2021, além de participar das reuniões da empresa, investiguei a implementação do sistema de gestão e controle interno da empresa e a implementação das resoluções do conselho de administração, e cumpri fielmente as funções de diretores independentes.
(II) prestar continuamente atenção à divulgação de informações da empresa, efetivamente supervisionar e verificar a divulgação oportuna de informações especificadas e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos investidores e acionistas públicos. Em 2021, a empresa foi capaz de realmente, com precisão, tempo hábil e completamente executar a divulgação de informações e promover a gestão das relações com investidores em estrita conformidade com as disposições relevantes, tais como as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange, sistema de gestão de divulgação de informações e sistema de gestão de relações com investidores.
(III) promover a estrutura de governança corporativa e fortalecer a construção do sistema de controle interno da empresa. Em 2021, revisei cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa para assuntos importantes que precisam ser considerados e decididos pelo conselho de administração, compreendi profundamente a elaboração de propostas relevantes e expressei opiniões profissionais na tomada de decisão dos diretores por meio do conhecimento profissional.
(IV) para a operação financeira da empresa, troca de capital e operação diária, ouvi os relatórios de pessoal relevante da empresa em detalhes, entendi oportunamente a dinâmica de produção e operação da empresa, expressei opiniões sobre o conselho de administração e exerci meus poderes.
4,Participação nos trabalhos de comissões especiais do Conselho de Administração
1. Como membro do comitê de remuneração e avaliação do 9º conselho de administração, participei ativamente do trabalho diário do comitê profissional em estrita conformidade com o sistema de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração. De acordo com a conclusão dos principais indicadores financeiros e objetivos de negócios da empresa em 2020, e em combinação com o escopo de trabalho e as principais responsabilidades dos executivos seniores da empresa, realizei avaliação de desempenho dos executivos seniores da empresa e propus o valor salarial anual dos executivos seniores da empresa de acordo com os resultados da avaliação de desempenho e políticas de distribuição salarial, que foi submetido ao conselho de administração para deliberação.
2. Como presidente do comitê de nomeação do nono conselho de administração da empresa, sigo estritamente o sistema de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, participo ativamente do trabalho diário do comitê profissional e cumpro fielmente minhas funções com uma atitude séria, responsável, diligente e honesta. Apresentar sugestões sobre os critérios e procedimentos de selecção dos candidatos à alta administração e directores e verificar as condições e procedimentos eleitorais dos candidatos relevantes, de modo a garantir que a selecção dos candidatos à alta administração e directores satisfaz as regras relevantes e as necessidades de desenvolvimento empresarial.
5,Outros trabalhos realizados pelo director independente
Durante o período de referência, o comité de auditoria do Conselho de Administração, o comité de remuneração e avaliação, o comité de nomeação do Conselho de Administração e o comité de estratégia do Conselho de Administração realizaram os seus trabalhos de forma ordenada e activa, de acordo com as regras pormenorizadas para o trabalho do comité de auditoria do Conselho de Administração, as regras pormenorizadas para o trabalho do comité de nomeação do Conselho de Administração, as regras pormenorizadas para a execução do comité de remuneração e avaliação do Conselho de Administração e as regras pormenorizadas para a execução do comité de estratégia do Conselho de Administração.
Em 2021, fui à empresa para inspeção no local por muitas vezes, comuniquei ativamente com todos os departamentos de negócios da empresa e aprendi sobre o desempenho comercial da empresa e o sistema de incentivos. Mantenho contato próximo com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoal relevante da empresa, aprendo oportunamente sobre o progresso das principais questões da empresa, sempre presto atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, presto atenção aos relatórios relevantes da mídia na empresa, reviso regularmente os relatórios fornecidos pela empresa e oportunamente faço discussões aprofundadas com gerentes seniores sobre vários problemas encontrados no desenvolvimento da empresa, e através de telefone Manter a comunicação com outros diretores e gerentes seniores da empresa por e-mail, prestar muita atenção ao andamento das principais questões da empresa e garantir a salvaguarda dos interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores.
Também é importante para nós termos uma melhor compreensão da estrutura de governança corporativa e da capacidade do público em proteger os direitos e interesses da empresa cotada, especialmente para estudar seriamente as leis e regulamentos relevantes, e fortalecer a capacidade dos diretores de proteger os direitos e interesses da empresa cotada.
6,Outros trabalhos
Em 2021, o funcionamento da empresa estava em boas condições, a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas cumpriram os procedimentos legais e os procedimentos relevantes e obrigações de divulgação de informações foram cumpridos para decisões empresariais importantes. Portanto, em 2021, eu não propus convocar o conselho de administração, demitir a empresa de contabilidade e empregar independentemente instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
O acima é o meu relatório de desempenho em 2021. Em 2022, no espírito de boa fé e diligência, de acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações sociais públicas, as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes sobre diretores independentes e os requisitos dos estatutos sociais, continuarei a ser cauteloso, sério Exercer diligentemente os direitos conferidos pela empresa, cumprir com mais diligência as obrigações dos administradores independentes e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas públicos.
É por este meio comunicado.
Director independente: Liang Wenyong
