Código dos títulos: Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) abreviatura dos títulos: Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Anúncio n.o: 2022040 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)
Comunicado sobre a resolução da 70ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Convocação do Conselho de Administração:
A 70ª reunião do 4º conselho de administração de Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) (doravante referida como “a empresa” ou ” Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) “) foi realizada em 13 de abril de 2022 na sala de conferências no terceiro andar da empresa rodoviária Jintang, Zhangjiagang Zona de Desenvolvimento Econômico pelo local combinado com votação de comunicação (todos os diretores foram notificados por e-mail em 3 de abril de 2022). A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Zou Chenghui. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. Entre eles, diretores independentes Geng naifan, ele Qian e Yang Shenggang participaram da reunião por meio de votação de comunicação, e supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos e estatutos, e são legais e eficazes. 2,Deliberações na reunião do conselho:
Após deliberação, todos os diretores consideraram as seguintes propostas por votação aberta:
(I) a reunião adotou o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção
Os conteúdos específicos foram divulgados no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia.
Ele Qian, Geng naifan e Yang Shenggang, os diretores independentes da empresa, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. O conteúdo específico do relatório de trabalho dos diretores independentes foi divulgado em cninfo.com.cn no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(II) o relatório de trabalho do gerente geral relativo a 2021 foi adotado na reunião com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Os diretores presentes na reunião ouviram atentamente o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa e acreditavam que o relatório refletia objetiva e verdadeiramente o trabalho e conquistas da empresa na implementação das resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, na gestão da produção e operação, e na implementação de vários sistemas da empresa em 2021.
(III) a reunião adotou o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções
O relatório anual de 2021 foi divulgado no cninfo.com.cn no mesmo dia.
O resumo do relatório anual de 2021 é divulgado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) a reunião adotou o relatório da demonstração financeira de 2021 por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
De acordo com o relatório de auditoria padrão não qualificado suyashen [2022] No. 536 emitido pela Suya Jincheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 90954806 milhões de yuans e os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada eram 36411535 milhões de yuans. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 2531045700 yuan, uma diminuição de 16,16% em relação ao mesmo período do ano anterior; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -406044800 yuan, uma diminuição de 246695% sobre o mesmo período do ano passado.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(V) a reunião adotou o plano de distribuição de lucros para 2021 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Auditado por Contadores Públicos Certificados Suya Jincheng (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa (empresa-mãe) em 2021 foi de -1376002 milhões de yuans, mais o lucro não distribuído transitado do ano anterior foi de -1135740100 yuan, e o lucro real disponível para distribuição aos acionistas foi de -12733340300 yuan.
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas nº 9 – recompras de ações, o montante de recompras de ações implementadas pelas empresas cotadas nesse ano é considerado como dividendos em dinheiro e incluído na proporção relevante de dividendos em dinheiro naquele ano. Em 2021, a empresa pagou 29990529 yuans (excluindo custos de transação) pela recompra de ações por meio de licitação centralizada.
De acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e demais disposições pertinentes, tendo em vista a perda de desempenho da empresa em 2021 e os lucros distribuíveis negativos, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: em 2021, a empresa planeja não distribuir lucros e não converter reserva de capital em capital social. O plano de distribuição dos lucros está em conformidade com a situação real da empresa e com os estatutos e outras disposições pertinentes.
Os detalhes são divulgados em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, e os conteúdos específicos foram divulgados no cninfo.com.cn no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) a reunião adotou o relatório de avaliação do controle interno de 2021 com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
O conselho de administração da empresa realizou auto-exame e avaliação sobre o controle interno da empresa em 2021 e preparou o relatório de avaliação do controle interno em 2021. O conselho de administração da empresa acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa. O controle interno da empresa foi efetivamente implementado em 2021 sem grandes defeitos. A empresa continuará a melhorar o sistema de controle interno, reforçar a conscientização sobre o funcionamento padronizado e fortalecer o mecanismo de supervisão interna de acordo com as mudanças do sistema de leis e regulamentos nacionais e ambiente interno e externo, Promover o desenvolvimento saudável e a longo prazo da empresa.
O relatório de avaliação de controle interno de 2021 e os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres independentes, que foram divulgados no cninfo.com.cn no mesmo dia.
(VII) a reunião aprovou a proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os detalhes são divulgados em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes sobre a proposta, e os conteúdos específicos foram divulgados no cninfo.com.cn no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) a reunião votou ponto a ponto sobre a proposta de nova garantia externa da empresa
1. Proposta de fornecimento de garantia para Zhejiang Aikang Optoelectronics
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada por votação.
2. Proposta de garantia para Huzhou Aikang Optoelectronics
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada por votação.
3. Proposta relativa à concessão de garantia ao grupo ganfa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada por votação.
Os detalhes são divulgados em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, e os conteúdos específicos foram divulgados no cninfo.com.cn no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) a reunião aprovou por 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenções a proposta relativa à compensação de perdas até um terço do total realizado em capital social
Os detalhes são divulgados em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(x) a assembleia aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Fica acordado que a companhia realizará a assembleia geral anual de 2021 na tarde do dia 6 de maio de 2022 para considerar os assuntos acima que devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O aviso de convocação da assembleia geral anual de 2021 foi publicado no mesmo dia no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN). 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 70ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a resolução da 70ª reunião do Quarto Conselho de Administração;
3. Pareceres independentes relevantes de diretores independentes sobre a resolução da 70ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado!
Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Conselho de Administração 14 de Abril de 2002
