Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) (doravante designado por “a empresa”) seguiu rigorosamente
Direito da empresa, direito de valores mobiliários, regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen
Diretrizes municipais de supervisão autodisciplina das empresas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes de leis e regulamentos
E requisitos, em combinação com a situação real da empresa, e de acordo com os estatutos sociais, regulamentos internos do conselho de supervisores e outros sistemas relevantes,
Em consonância com o princípio da salvaguarda dos interesses da sociedade e de todos os accionistas, exercer funções e poderes independentemente de acordo com a lei e desempenhar seriamente as funções do conselho de supervisão
Responsabilidades de supervisão. Durante o período de relato, o conselho de supervisores fez comentários sobre o sistema de controle interno da empresa e implementação, eventos importantes e assuntos financeiros
Supervisionar e inspecionar a operação da empresa e o desempenho dos diretores e gerentes seniores, e efetivamente emitir
Desempenhou a função de supervisão do conselho de supervisores e resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas. Agora o conselho de supervisores da empresa é 2021
O principal relatório anual de trabalho é o seguinte:
1,
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa seguiu rigorosamente as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o conselho de supervisores da empresa
O regulamento interno da conferência e outras disposições pertinentes, desempenharam conscienciosamente as suas funções e realizaram activamente os seus trabalhos, tendo sido realizadas 10 reuniões de supervisão ao longo do ano.
Reunião do Conselho. Os pormenores são os seguintes:
Propostas consideradas e aprovadas no momento da reunião
1. Proposta sobre a eleição do presidente do conselho de fiscalização da empresa
21ª reunião intercalar do 4º Conselho de Supervisores em 13 de janeiro de 2021
2. Proposta sobre o negócio de cobertura cambial da empresa
1. Proposta sobre a explicação especial sobre a eliminação do impacto das questões envolvidas nos pareceres qualificados do relatório de auditoria de 2019
2. Proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021
3. Proposta de reembolso de dívidas e transações de partes relacionadas de partes relacionadas da indústria de Aikang com 9% de capital próprio da Engenharia de Energia
A 22ª reunião intercalar do 4º conselho de supervisores em 7 de fevereiro de 2021 4. Proposta sobre o reembolso da dívida e transações de partes relacionadas da indústria de Aikang com 30% de capital próprio de Jiangxi leasing
5. Proposta de reembolso de dívidas e transações com partes relacionadas da indústria de Aikang com 26% de capital próprio de leasing fulona
6. Proposta de reembolso de dívidas e transações com partes relacionadas da indústria de Aikang e suas partes relacionadas com 100% de capital próprio de Aikang imobiliário
7. Proposta sobre o reembolso da dívida e transações com partes relacionadas da indústria de Aikang e suas partes relacionadas com ativos como Aikang novos materiais, terrenos e casas
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
2. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2020
3. Texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2020
5. Plano de distribuição de lucros para 2020
6. Relatório de avaliação do controlo interno 2020
A 23ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada em 29 de abril de 2021 7 Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas
8. Proposta de alteração dos estatutos
9. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
10. Proposta de reembolso de dívidas e transações com partes relacionadas da indústria de Aikang e suas partes relacionadas com 100% de capital próprio de Aikang imobiliário
11. Proposta da Aikang industrial e suas partes relacionadas sobre compensação de dívidas com terras
A 24ª reunião extraordinária do 4º Conselho de Supervisores realizada em 10 de junho de 2021 1 1. Proposta de prorrogação do plano de aumento acionário dos diretores da empresa
A 25ª reunião intercalar do 4º Conselho de Supervisores realizada em 11 de junho de 2021 1. Proposta de regime de recompra de ações da empresa
A 26ª reunião intercalar do 4º Conselho de Supervisores em 30 de junho de 2021 1 1. Proposta sobre o pagamento de dívidas da indústria de Aikang e partes relacionadas com todo o patrimônio líquido de transações imobiliárias de Aikang e partes relacionadas
A 27ª reunião intercalar do 4º Conselho de Supervisores realizada em 27 de agosto de 2021 1 1 Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da empresa
28.ª reunião intercalar do 4º Conselho de Supervisores realizada em 13 de setembro de 2021 1. Proposta de ajuste do regime de recompra de ações
A 29ª reunião intercalar do Quarto Conselho de Supervisores 15 de outubro de 2021 1. Relatório do terceiro trimestre de 2021
A 30ª reunião intercalar do 4º Conselho de Supervisão realizada em 10 de dezembro de 2021 1 1 Proposta de Isenção de Acionistas de Detenção de mais Ações da Companhia
2,Supervisão do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa cuidadosamente realizado de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais
Supervisionar e inspecionar os trabalhos e expressar opiniões sobre a situação relevante durante o período de referência.
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Neste ano, o conselho de supervisores participou da reunião pública como delegados sem direito de voto, de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes.
A assembleia geral de acionistas e o conselho de administração da empresa, e os procedimentos de tomada de decisão, controle interno e implementação da empresa em 2021 de acordo com a lei e regulamentos
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito.
Ao mesmo tempo, pode revisar oportunamente as regras e regulamentos relevantes em combinação com as mudanças de leis e regulamentos e sua própria situação real
Execução eficaz; Os procedimentos de tomada de decisão da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração da empresa são legais e conformes, e os diretores e gerentes seniores estão exercendo suas funções
No exercício das suas funções, são escrupulosos e diligentes, e não violam as disposições legislativas, regulamentares e estatutos sociais, nem prejudicam os interesses da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas.
2. Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores supervisionou, inspecionou e revisou efetivamente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa em 2021, acreditando que a empresa possui um sistema financeiro sólido, operação financeira padronizada e bom status financeiro. O relatório de auditoria padrão não qualificado emitido pela Suya Jincheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) é objetivo e justo e reflete verdadeiramente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa em 2021.
3. Transações com partes relacionadas da empresa
O conselho de supervisores supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021, de acordo com os requisitos do Estatuto Social e do sistema de tomada de decisão para transações com partes relacionadas. O conselho de supervisores considerou que as transações com partes relacionadas em 2021 atenderam às reais necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, ambas as partes na transação seguiram os princípios de objetividade, abertura e imparcialidade, e o preço de transação era justo e razoável, o que não afetaria a independência da empresa, O negócio principal não dependerá de partes relacionadas devido a tais transações de partes relacionadas. Os procedimentos de votação das transações de partes relacionadas cumprem as disposições das leis, regulamentos administrativos e estatutos relevantes, o que é propício à alocação racional e plena utilização dos recursos existentes de todas as partes, à partilha de recursos e vantagens complementares de todas as partes, à redução do investimento repetido da empresa e à melhoria dos benefícios abrangentes da empresa.
4. Verificar a divulgação de informações da empresa
A empresa formulou o sistema de gestão da divulgação de informações de acordo com as leis e regulamentos relevantes. Durante o período de relato, a empresa cumpre rigorosamente o princípio da divulgação de informações justas, e a divulgação de informações é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Na operação real, a empresa não violou regulamentações relevantes, e o sistema de gestão de divulgação de informações da empresa pode ser efetivamente implementado, protegendo efetivamente os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores.
5. Controlo interno da empresa
O conselho de supervisores revisou cuidadosamente o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021, revisou a construção e operação do sistema de controle interno da empresa e acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
6. Pareceres de auditoria sobre o relatório anual de 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa
Após exame, o conselho de supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e exame do relatório anual de Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
3,Plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar suas funções de supervisão diligente e responsável, em estrita conformidade com as disposições e requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos administrativos, bem como os estatutos e regras de procedimento do conselho de supervisores, Desempenhar plenamente o papel do conselho de supervisores na estrutura de governança corporativa. Os principais planos de trabalho são os seguintes:
(I) adaptar-se ativamente às exigências de desenvolvimento da empresa, participar ativamente em atividades de treinamento especiais, melhorar a capacidade profissional dos supervisores, respeitar o princípio da boa fé, fortalecer a supervisão e garantir a legitimidade e conformidade dos procedimentos de tomada de decisão da empresa; (II) revisar regularmente os relatórios financeiros da empresa, participar ativamente na auditoria das demonstrações financeiras da empresa e das empresas de contabilidade, supervisionar o funcionamento financeiro da empresa, transações de partes relacionadas e outros assuntos importantes, fortalecer a comunicação de trabalho com o conselho de administração e administração e garantir o uso adequado dos fundos;
(III) focar na construção e implementação do sistema de gerenciamento de riscos e controle interno da empresa, fortalecer a melhoria do sistema de controle interno e instar todos os departamentos da empresa a operar de maneira padronizada;
(IV) expandir ideias de trabalho, participar do conselho de administração, reuniões de acionistas e reuniões relacionadas a negócios de acordo com a lei, compreender oportunamente as principais questões de tomada de decisão da empresa e proteger melhor os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Conselho de Supervisores 13 de Abril de 2002
