Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Eu, gengnaifan, como director independente de Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)
De fato, durante seu mandato em 2021, ele estava em estrito conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e as diretrizes para a governança das sociedades listadas
Orientação sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, e
De acordo com o disposto nos estatutos, exercer seriamente os direitos conferidos pela empresa e entender oportunamente as informações de produção e operação da empresa
Interesse, preste total atenção ao desenvolvimento da empresa, participe ativamente de reuniões relevantes realizadas pela empresa em 2021, e
O conselho de administração expressou opiniões independentes e objetivas sobre assuntos relevantes considerados, cumpriu fielmente suas funções e deu pleno jogo aos diretores independentes
O papel independente da questão tem salvaguardado os interesses globais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas. Agora eu
O relatório de trabalho de 2021 é o seguinte:
1,Participação em reuniões relevantes da empresa em 2021
Em 2021, a empresa realizou 27 reuniões do conselho e participou de 27 reuniões presenciais. No espírito de diligência e pragmatismo
Relativamente ao princípio da honestidade e responsabilidade, votei a favor de todas as propostas, após uma análise objectiva e cuidadosa. Na reunião dos directores
Antes da reunião, tomei a iniciativa de investigar e obter os materiais e informações necessários para fazer uma resolução.
Considere cuidadosamente cada proposta, participe ativamente da discussão e apresente sugestões razoáveis e tome decisões científicas para o conselho de administração da empresa
A política desempenhou um papel positivo. Em 2021, como presidente e presidente da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração
Como membro do comitê estratégico, participei de todas as reuniões de vários comitês profissionais, participei ativamente da discussão na reunião e fiz sugestões
Faça sugestões científicas e faça julgamentos justos e independentes.
2,Pareceres independentes
Em 2021, dei minha aprovação prévia e opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, e as sessões de reuniões relevantes
A lista de assuntos e pareceres é a seguinte:
Data de publicação sessão tipo de pareceres
A proposta de prestação de garantia externa em 2021 é aprovada antecipadamente; Parecer independente acordado
Parecer independente sobre a nomeação do Sr. Zhang Jinjian como o Quarto Conselho de Administração da empresa
Proposta do 30º diretor legislativo do Quarto Conselho de Administração em 13 de janeiro de 2021
Oitava reunião intercalar
Pareceres independentes sobre a proposta de nomeação do Sr. Zhang Jinjian como vice-presidente sênior da empresa
Pareceres independentes sobre a proposta sobre o negócio de cobertura cambial da empresa
Parecer independente sobre questões relacionadas com o parecer qualificado do relatório de auditoria de 2019
Proposta relativa à descrição especial da eliminação do ruído
No dia 7 de fevereiro de 2021, foi aprovada antecipadamente a proposta da 30ª sessão do Quarto Conselho de Administração sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021; Nove reuniões intercalares de pareceres independentes acordadas
Aprovação prévia da indústria de Aikang e suas partes relacionadas para compensar a dívida com ativos não monetários; Concordar com a proposta de transacção retroactiva de pareceres independentes
Em 22 de fevereiro de 2021, a quadragésima sessão do Quarto Conselho de Administração aprovou o acionista controlador para compensar antecipadamente parte das dívidas da empresa e transações de partes relacionadas; Os pareceres independentes concordaram com a proposta de uma reunião intercalar
Pareceres independentes aprovados pela 40ª sessão do 4º Conselho de Administração, em 9 de abril de 2021, sobre proposta de nova garantia externa da empresa
Três reuniões intercalares
Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
Pareceres independentes acordados no relatório de avaliação do controlo interno de 2020
Pareceres independentes sobre a proposta de recompra e anulação de algumas acções restritas
Em 29 de abril de 2021, foi aprovada antecipadamente a proposta da 40ª sessão do Quarto Conselho de Administração sobre a renovação da Sociedade de Contabilidade; Acordo sobre a quarta reunião de pareceres independentes
Pareceres independentes sobre o consentimento dos acionistas controladores e outras partes relacionadas para ocupar os ativos da empresa
Proposta relativa à garantia externa da empresa
Aprovação prévia da indústria de Aikang e suas partes relacionadas para compensar a dívida com ativos não monetários; Concordar com a proposta de transacção retroactiva de pareceres independentes
A aprovação prévia do acionista controlador para compensar parte das dívidas da empresa e transações de partes relacionadas; Pareceres independentes aprovados: proposta da 40ª sessão do 4º Conselho de Administração sobre mm/DD/aa
2021 Maio 14 Quinta reunião intercalar
A proposta de nova garantia externa da empresa deve ser aprovada antecipadamente; Parecer independente acordado
Pareceres independentes acordaram na proposta da 40ª sessão do 4º Conselho de Administração sobre a prorrogação do plano de aumento de participação da empresa
2021.a 6.a reunião intercalar
Pareceres independentes aprovados pela 40ª sessão do 4º Conselho de Administração sobre a proposta de recompra de ações da companhia
2021 Junho 11 Sétima reunião intercalar
A 40ª reunião do 4º conselho de administração em abril, aprovou antecipadamente a indústria de Aikang e suas partes relacionadas com todo o patrimônio da Aikang imobiliária; Pareceres independentes acordados: proposta sobre reembolso de dívidas e transações com partes relacionadas na oitava reunião intercalar em 30 de junho de 2021
Substituição de empréstimo para garantia externa da empresa e prestação de garantia transitória para aprovação prévia; Pareceres independentes concordaram com a proposta da 40ª reunião do 4º Conselho de Administração
9ª reunião intercalar em 13 de agosto de 2021
Aprovação prévia de subsidiárias integralmente detidas para aumento de capital e transações com partes relacionadas de sociedades anônimas; Pareceres independentes e propostas acordadas
Em 27 de agosto de 2021, a 50ª sessão do Quarto Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e o consentimento do público
Proposta relativa à garantia externa da segunda reunião intercalar
No dia 8 de setembro de 2021, a 50ª sessão do Quarto Conselho de Administração aprovou antecipadamente a proposta de prestação de garantia externa; Acordo sobre a segunda reunião intercalar de pareceres independentes
Pareceres independentes aprovados pela 50ª sessão do Quarto Conselho de Administração em 13 de setembro de 2021 sobre a proposta de ajuste do regime de recompra de ações
Três reuniões intercalares
No dia 14 de setembro de 2021, a 50ª sessão do Quarto Conselho de Administração aprovou antecipadamente a proposta de prestação de garantia externa; Acordado em quatro reuniões intercalares de pareceres independentes
No dia 11 de outubro de 2021, a 50ª sessão do Quarto Conselho de Administração aprovou antecipadamente a proposta de prestação de garantia externa; Seis reuniões intercalares de pareceres independentes acordadas
Substituição de empréstimo para garantia externa da empresa e prestação de garantia transitória para aprovação prévia; Pareceres independentes concordaram com a proposta da 50ª reunião do 4º Conselho de Administração
Oitava reunião intercalar em 1º de novembro de 2021
Aprovação prévia de subsidiárias integralmente detidas para aumento de capital e transações com partes relacionadas de sociedades anônimas; Pareceres independentes e propostas acordadas
Pareceres independentes acordados na 60ª sessão do Quarto Conselho de Administração sobre a proposta de Isenção de Acionistas da Companhia do Compromisso de Aumento de Ações da Companhia em 10 de dezembro de 2021
Segunda reunião intercalar
Acredito que as principais questões acima consideradas pela empresa em 2021 cumprem o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, etc.
As disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes incorporam os princípios de abertura, equidade e imparcialidade
Em caso de prejuízo dos interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
3,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas
1. Desde que cumpri meus deveres, cumpri fielmente os deveres de um diretor independente. Qualquer major que precise ser deliberado e decidido pelo conselho de administração
Revisei cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa, compreendi profundamente a elaboração de propostas relevantes e apliquei profissionais
Conhecimento e opiniões profissionais expressas na tomada de decisão do conselho de administração.
2. Na qualidade de presidente da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração da sociedade, é responsável pelo sistema de remuneração e avaliação da sociedade
Supervisionar a operação; Como membro do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa, pergunte ativamente sobre a operação diária e governança corporativa
Quanto ao planejamento de desenvolvimento da empresa, escutei os relatórios de pessoal relevante da empresa em detalhes e realizei visitas de campo para entender a produção da empresa no tempo
Expressar opiniões e exercer poderes no conselho de administração sobre tendências empresariais.
3. Desde que desempenhei minhas funções, fiz muitas visitas no local à empresa para entender a produção, operação e finanças da empresa
Estatuto; Manter contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone e e-mail
Sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e preste atenção aos relatórios relevantes da mídia na empresa,
Entenda o status da operação da empresa a tempo.
4,Outros trabalhos realizados pelo director independente
A fim de desempenhar efetivamente as funções de diretores independentes, estudo cuidadosamente o funcionamento padronizado das empresas listadas e o desempenho de diretores independentes
Leis, regulamentos, regras e regulamentos relacionados com as responsabilidades do banco, aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes e efetivamente fortalecer
Capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas. Em 2021, a empresa funcionou bem, e o conselho de administração
A convocação e convocação da assembleia geral de acionistas obedecem aos procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes. assim
Em 2021, eu não propus convocar o conselho de administração, demitir a empresa de contabilidade ou propor independência
Emprego de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Em 2022, continuarei fortalecendo meu estudo, cumprindo seriamente minhas funções com base nos princípios de lealdade, diligência, independência e imparcialidade, entendendo profundamente o funcionamento da empresa, dando pleno desempenho ao papel de diretores independentes, salvaguardando os interesses gerais da empresa, prestando atenção aos legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários, promovendo o funcionamento padronizado da empresa e estabelecer uma boa imagem de mercado de honestidade e confiabilidade da empresa.
(Geng naifan)
13 de Abril de 2002
