Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos considerados na 25ª reunião do nono conselho de administração 1 Descrição especial e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por partes relacionadas
De acordo com a declaração especial emitida pela China Audit Ásia Pacific Certified Public Accountants (sociedade geral especial), reflete verdadeiramente a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem grandes acionistas e outras partes relacionadas ocupando ilegalmente os fundos da empresa. Todas as transações de capital entre a empresa e partes relacionadas são transações de capital relacionadas à operação.
2. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais e as exigências de outros acionistas, como diretor independente da empresa, com base em nosso julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 é de 1535852617 yuan e o lucro líquido da empresa listada é de -747943732 yuan. Tendo em vista o baixo lucro líquido consolidado da empresa em 2021 e a perda da empresa-mãe, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: sem dividendos em caixa, sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social. O plano de distribuição de lucros cumpre o disposto nos estatutos e outros documentos relevantes. Fica acordado submeter o plano à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de controlo interno da empresa 2021
De acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, o sistema de trabalho do relatório anual de diretores independentes, os estatutos e outras disposições relevantes, como diretor independente de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) a empresa, nós, na atitude de sermos responsáveis para com a empresa e todos os acionistas, depois de ler o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021, emitimos os seguintes pareceres independentes: o relatório anual de avaliação de controle interno 2021 é baseado na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China De acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa seguiu os princípios básicos de controle interno e combinado com sua própria situação real.Durante o período de relatório, a empresa continuou a complementar e otimizar com base no sistema de controle interno da empresa para garantir a operação normal e ordenada das atividades comerciais da empresa e a segurança da propriedade da empresa.
A empresa se concentrou na aceitação de compra e pagamento, tomada de decisões de investimento, uso de fundos levantados, reconhecimento de receitas de vendas e contas a receber, segurança de ativos, negócios na Internet e transações de partes relacionadas, e determinou que eles foram implementados em estrita conformidade com sistemas relevantes para garantir a produção e operação ordenadas da empresa. Inspecionar as unidades, negócios e assuntos incluídos no escopo de avaliação e áreas de alto risco para garantir que eles cobrem os principais aspectos da operação e gestão da empresa sem grandes omissões.
O relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021 reflete de forma verdadeira, precisa e objetiva a situação do controle interno da empresa.
4. Pareceres independentes sobre a provisão da empresa para imparidade em 2021
De acordo com as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, os diretores independentes expressam as seguintes opiniões independentes sobre a provisão da empresa para imparidade em 2021:
A provisão da empresa para imparidade desta vez é garantir o funcionamento padronizado da empresa, adotar princípios contábeis prudentes, refletir de forma justa a situação financeira atual e os resultados operacionais da empresa, e não prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
5. Pareceres independentes sobre a confirmação das transações diárias de partes relacionadas à operação em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas à operação em 2022
As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são as necessidades do desenvolvimento da empresa. Após nossa verificação, os procedimentos de revisão da empresa para o valor estimado de transações diárias de partes relacionadas em 2021 são legais e conformes. As transações diárias de partes relacionadas ocorridas entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021 são transações exigidas pelos negócios normais da empresa, em consonância com a situação real da empresa e do mercado e as disposições legais e regulamentares; A diferença entre o valor real das transações diárias conectadas e o valor esperado está em conformidade com a situação do mercado e a situação real da empresa, e não terá um impacto significativo no funcionamento diário da empresa; As transações de partes relacionadas são justas e imparciais, e o preço de transação é justo, o que não afeta a independência da empresa, e não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
O procedimento do conselho de administração da empresa convocar e convocar a deliberação desta proposta de transação de partes relacionadas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes. Os diretores relacionados evitaram votar de acordo com a lei quando votaram sobre essa transação de partes relacionadas, e outros diretores não relacionados deliberaram e aprovaram a proposta.
6. Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de risco da Datang Telecom Group Finance Co., Ltd. emitido pela empresa
A Datang Telecom Group Finance Co., Ltd., como instituição financeira não bancária normativa aprovada pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros, presta serviços financeiros para a empresa e suas subsidiárias dentro de seu escopo de negócios, que cumpre com as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes;
O relatório de avaliação de risco da Datang Telecom Group Finance Co., Ltd. emitido pela empresa reflete totalmente a qualificação do negócio, negócios e status de risco da empresa financeira. Como uma instituição financeira não bancária, seu escopo de negócios, conteúdo e processo de negócios, sistema interno de controle de risco e outras medidas são rigorosamente supervisionados pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros. Sob as condições de controlo de risco acima referidas, está acordado prestar serviços financeiros relevantes à empresa.
O conselho de administração da empresa deliberava sobre a proposta, e os diretores relacionados evitavam votar. O procedimento de revisão é legal e eficaz, e está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
7. Notas especiais e pareceres independentes sobre as garantias externas acumuladas e atuais da empresa
De acordo com as diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de sociedades cotadas (anúncio CSRC [2022] nº 26) e outras disposições relevantes, realizamos verificação especial sobre as garantias externas da empresa, e agora as informações relevantes são reportadas da seguinte forma:
Em 2021, exceto para as garantias fornecidas às subsidiárias de propriedade integral, subsidiárias holding e subsidiárias de propriedade integral das subsidiárias holding da empresa, as garantias fornecidas pela empresa e suas subsidiárias a unidades fora das demonstrações consolidadas são todas as garantias externas fornecidas pelas subsidiárias holding da empresa Datang Gaohong (Jining) Electronic Information Technology Co., Ltd. e Guizhou Datang Gaohong Electronic Information Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, e não são os acionistas controladores da empresa A garantia fornecida pelo controlador real e suas partes relacionadas não tem outra garantia. Os procedimentos de tomada de decisão e divulgação de informações para a prestação de garantias a subsidiárias integralmente detidas ou holding cumprem as leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, que são legais e eficazes. A garantia prestada pela empresa a filiais detidas a 100%, filiais detidas a 100% e filiais detidas a 100% das filiais detidas a 100% assegura o desenvolvimento normal da produção e funcionamento diários, os fundos de funcionamento diário suave e o crédito acumulado da empresa. Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas.
Diretor independente: Liang Wenyong, Zhang Tianxi, Li Keqiang, sun Chuang Wanyan
