Código dos títulos: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) abreviatura dos títulos: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) Anúncio n.o: 2022030 Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Comunicado sobre deliberações da 8ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 8ª reunião do 4º conselho de administração de Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (doravante referida como “a empresa” ou ” Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) “) foi realizada às 15:00 horas na quarta-feira, 13 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa no 4º andar, edifício 3, Yuquan Huigu fase II, No. 3 minzhuang Road, Haidian District, Pequim. O aviso e os materiais da reunião desta reunião foram entregues a todos os participantes por telefone, e-mail e entrega pessoal em 2 de abril de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participam da reunião. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto, presidida pelo Sr. Lin Hao, presidente da empresa.
Esta reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. Após cuidadosa análise de diversas propostas por todos os diretores da sociedade, foram consideradas e aprovadas por votação as seguintes resoluções:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
O conselho de administração ouviu o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 elaborado pelo gerente geral da empresa, e acreditava que a administração da empresa efetivamente implementou as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em 2021, e planejou o plano de trabalho para 2022 em combinação com a situação real da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
2,Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O relatório anual 2021 da empresa sobre o trabalho do conselho de administração é detalhado na divulgação da empresa em http://www.cn.info.com.cn Seção III “Discussão e análise gerencial” e Seção IV “Governança corporativa” do relatório anual de 2021 da empresa.
A Sra. Wang Hui, o Sr. Yang Fengzhu e o Sr. Qi Yue, os diretores independentes da empresa, respectivamente, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes do relatório anual de 2021 e do relatório anual de 2021 dos diretores independentes Anúncios relevantes publicados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
3,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia Conteúdo relevante da seção x relatório financeiro do relatório anual 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
4,Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após deliberação, o relatório anual de 2021 e seu resumo elaborado e revisado pelo conselho de administração cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da operação da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O conteúdo detalhado do relatório anual de 2021 e seu resumo são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
5,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e adotada
A ZTE Caiguanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) 2021, e a Anxin Securities Co., Ltd. emitiu pareceres especiais de verificação sobre o relatório. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o relatório. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Anúncios relevantes publicados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
6,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
De acordo com as disposições da lei das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, a empresa preparou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o relatório. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Anúncios relevantes publicados em.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
7,A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com a auditoria da ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 2021, a empresa realizou um lucro líquido de -43973022662 yuan atribuível aos acionistas da empresa listada, e a empresa-mãe realizou um lucro líquido de -36305914783 yuan. De acordo com as disposições relevantes dos estatutos, 0 yuan da reserva excedentária estatutária foi retirado de acordo com 10% do lucro líquido da empresa-mãe em 2021. O lucro atribuível aos acionistas da empresa listada disponível para distribuição aos acionistas é de -8271538313 yuan.
De acordo com a comunicação sobre a implementação posterior das matérias relacionadas com dividendos em numerário de sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos em numerário de sociedades cotadas e outras disposições relevantes dos estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e em combinação com a situação comercial da empresa e as necessidades futuras de desenvolvimento em 2021, o plano de distribuição de lucros para 2021 é: sem dividendos em numerário ou ações bônus em 2021, A reserva de capital não é convertida em capital social.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
8,Deliberado e aprovado a proposta sobre alterações nas estimativas contábeis
Após deliberação, o conselho de administração considerou que: a empresa implementou a alteração das estimativas contábeis de acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para as empresas e a situação real da empresa, com base no princípio da prudência, as estimativas contábeis alteradas podem refletir de forma mais objetiva e justa a situação real do ativo, situação financeira e resultados operacionais da empresa, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão para a alteração das estimativas contábeis estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento explícito à proposta e o conselho de supervisores expressou o seu consentimento. Para mais detalhes, ver http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre alterações nas estimativas contábeis publicado.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
9,A proposta relativa ao texto integral do relatório para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o texto integral do relatório para o primeiro trimestre de 2022 preparado e revisado pelo conselho de administração está em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da operação da empresa no primeiro trimestre de 2022, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Texto completo do relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022 publicado.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
10,A proposta relativa à remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
O salário dos gerentes seniores em 2022 consiste em salário básico e bônus de desempenho, que são determinados de acordo com sua posição, anos de trabalho e resultados de avaliação de desempenho.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Lin Hao, Gao Xi e Yang Jie, os diretores relacionados, evitaram votar sobre a proposta.
Resultado da votação: 4 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
11,Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A assembleia geral anual de 2021 está prevista para ser realizada às 15:00 na segunda-feira, 9 de maio de 2022, na sala de conferências da empresa no 4º andar, edifício 3, Yuquan Huigu fase II, Haidian District, Pequim, combinando votação no local e votação on-line. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 publicado.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
2. Pareceres de directores independentes.
É por este meio anunciado.
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) Conselho de Administração
13 de Abril de 2022
