Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Wang Hui)
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Como diretor independente da Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) company (doravante referida como “a empresa”), eu exerci minhas funções em estrita conformidade com as disposições da lei da empresa, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Rules, Shenzhen Stock Exchange diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes. Em 2021, cumpri fielmente, honestamente, diligentemente e conscienciosamente as funções de diretores independentes, participei de reuniões relevantes da empresa, analisei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas e expressei opiniões independentes, resguardei os legítimos interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e desempenhei o papel de diretores independentes. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma: I. Participação na reunião
Em 2021, com uma atitude diligente e responsável, participei ativamente do conselho de administração e reunião de acionistas realizada pela empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente da discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, que tiveram um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração. O número de presenças e votações no conselho de administração e na assembleia geral é o seguinte:
I) Participação no Conselho de Administração
Durante o período analisado, a empresa realizou 9 reuniões do conselho. Tenho desempenhado diligentemente minhas funções em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e não estive ausente do conselho de administração. Durante meu mandato, minha participação no conselho de administração é a seguinte:
Os directores independentes participarão na reunião sobre a existência de duas situações consecutivas de votação (número de nomes expressos, número de lugares ocupados, número de lugares ausentes, número de vezes em que não votaram pessoalmente).
Wang Hui 9 4 5 0 0 0 No 0
II) Participação na assembleia geral de accionistas
Durante o período analisado, a empresa realizou quatro assembleias gerais de acionistas, quatro das quais deveriam ser assistidas por mim e quatro pessoalmente. 2,Pareceres independentes
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Durante o período de relato, como diretor independente da empresa, sigo estritamente minhas obrigações e expresso opiniões independentes sobre as seguintes questões da empresa em estrita conformidade com os requisitos dos estatutos, sistema de trabalho de diretores independentes e outros sistemas relevantes:
Data do parecer independente na sessão da reunião
Sobre o pedido da empresa e suas subsidiárias para crédito integral e garantias relevantes de instituições financeiras, realizou-se em 15 de janeiro de 2021 a sexta reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração
Parecer independente sobre questões
Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de mudança de empresa de contabilidade
8ª reunião intercalar do 4º Conselho de Administração em 19 de março de 2021
Pareceres independentes sobre a proposta de mudança de empresa de contabilidade
A nona reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração, em 29 de março de 2021, sobre o pedido de uma subsidiária integral ao banco para crédito integral e garantias conexas
Parecer separado
Pareceres de aprovação prévia sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2021
Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020
Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
Quinta reunião do Quarto Conselho de Administração em 29 de abril de 2021
Parecer independente sobre a situação dos seguros
Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
Opiniões independentes sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2021
Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
Pareceres independentes sobre a remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021
Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes sobre questões relacionadas com a décima reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração
10ª reunião intercalar do 4º Conselho de Administração em 22 de julho de 2021
Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a décima reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021
Pareceres independentes sobre ocupação de capital e garantia externa dos acionistas controladores da companhia e outras partes coligadas no primeiro semestre de 2021 na sexta reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 27 de agosto de 2021
Pareceres independentes sobre a nomeação de quadros superiores
Em 13 de outubro de 2021, os diretores independentes da décima primeira reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração emitiram seus pareceres independentes sobre a reunião diária de assuntos relevantes da décima primeira reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração
Pareceres de aprovação prévia sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2021
Pareceres independentes sobre a empresa e suas subsidiárias integrais usando alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa em 28 de outubro de 2021
A 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre o encerramento de alguns projectos de investimento com fundos angariados e a reposição permanente dos fundos angariados excedentes com capital de giro
Parecer independente sobre a reintegração da instituição de auditoria em 2021
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, fui muitas vezes à empresa para realizar investigação in loco e entender a produção e operação da empresa, com foco nas vendas dos principais produtos da empresa, transações de partes relacionadas, mudanças e gestão de contas a receber, construção e implementação de sistema de controle interno, gestão de contas especiais para arrecadação de recursos, etc.
Manter contato regular com a administração da empresa, o secretário do conselho de administração, o responsável pelas Finanças e outros funcionários relevantes por telefone, in loco e outros meios para entender o funcionamento diário da empresa.
4,Desempenho dos comités profissionais
Como presidente do comitê de auditoria, presidente do comitê de nomeação e membro do comitê de remuneração e avaliação, tenho sido diligente e consciencioso, cumprido seriamente os deveres dos membros de cada comitê e desempenhado um papel importante na determinação do plano de desenvolvimento da empresa, melhoria dos procedimentos de tomada de decisão de investimento, fortalecimento da ciência da tomada de decisão, melhoria da eficiência e qualidade das principais decisões de investimento e melhoria da estrutura de governança corporativa O papel do presidente da comissão de nomeação e dos membros da comissão de remuneração e avaliação; Também analisou a auditoria interna da empresa, o controle interno, relatórios regulares e outros assuntos, fez sugestões sobre as qualificações, remuneração e normas de avaliação e procedimentos dos diretores e gerentes seniores da empresa, desempenhou as responsabilidades profissionais dos membros do comitê de auditoria, do comitê de nomeação e do comitê de remuneração e avaliação, e desempenhou um papel positivo no desenvolvimento da empresa.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
(I) divulgação de informações: instar a empresa a melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e as medidas de gerenciamento de divulgação de informações; A empresa é obrigada a implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações para garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e imparcialidade da divulgação de informações da empresa.
(II) proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores: prestar atenção às informações importantes divulgadas pela empresa na mídia e on-line, e manter comunicação oportuna com a administração da empresa.
(III) o conselho de administração analisou cuidadosamente e exerceu efetivamente o trabalho relevante da proposta e sua gestão de acordo com os requisitos da governança da empresa; Para entender profundamente a melhoria e implementação dos sistemas de operação, gestão e controle interno da empresa, consultamos materiais relevantes e discutimos com você.
6,Outros trabalhos
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração em 2021;
(II) não há proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade em 2021;
(III) não há envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria em 2021.
Na minha opinião, a empresa deu total apoio ao trabalho de diretores independentes e respeitou plenamente o julgamento independente de diretores independentes em decisões importantes. Espera-se que, sob a liderança do conselho de administração, a empresa mantenha a operação padronizada passada no próximo ano, e também espere que a empresa opere de forma constante e reembolse todos os acionistas da empresa com melhores resultados operacionais. Relatório, obrigado!
Director independente: Wang Hui
13 de Abril de 2022
