Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
Código dos títulos: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) abreviatura dos títulos: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) Anúncio n.o: 2022031 Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 8ª reunião do 4º conselho de supervisores de Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (doravante referida como “a empresa” ou ” Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) “) foi realizada às 16:00 horas na quarta-feira, 13 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa no 4º andar, edifício 3, Yuquan Huigu fase II, No. 3 minzhuang Road, Haidian District, Pequim. A notificação e informações da reunião foram enviadas por telefone, e-mail Deve ser entregue à mão a todos os participantes. A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Hua, presidente do conselho de supervisores. A reunião votará com a premissa de garantir que todos os supervisores expressem plenamente as suas opiniões. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e leis e regulamentos relevantes. Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram aprovadas por votação:
1,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Companhia assistiu e assistiu ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral de Acionistas como delegados sem direito de voto, de acordo com os requisitos do Direito das Sociedades por Ações, da Lei dos Valores Mobiliários, do Estatuto Social e de outras disposições pertinentes, supervisionou efetivamente os procedimentos de convocação, as atividades empresariais, o estatuto financeiro, as decisões importantes e o desempenho de funções por parte dos administradores e gerentes seniores, e desempenhou com seriedade e independência as funções do Conselho de Supervisores a fim de proteger os interesses da Companhia e dos acionistas. Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a demonstração financeira anual de 2021 da empresa refletiu objetiva e verdadeiramente
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A situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021 são. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia “Secção x Relatório Financeiro” do Relatório Anual 2021. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
3,Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O conteúdo detalhado do relatório anual 2021 e o resumo do relatório anual 2021 estão detalhados no mesmo dia em http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes de divulgação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
4,A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de fiscalização acredita que: na premissa de cumprir o princípio da distribuição de lucros e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa cumpre as disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade. Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 divulgado pela empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
5,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que, em 2021, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen em empresas listadas na gema.O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete verdadeiramente e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
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Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
6,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a gestão e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 estavam em consonância com as regras relevantes, como as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, e não foram encontradas violações de leis e regulamentos e atos prejudiciais aos interesses dos acionistas.
O relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 elaborado pela empresa reflete verdadeira e objetivamente o depósito e uso dos fundos levantados da empresa. Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
7,Deliberado e aprovado a proposta sobre alterações nas estimativas contábeis
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de revisão das alterações das estimativas contábeis cumprem as disposições das leis, regulamentos e normas contábeis relevantes para as empresas; As estimativas contábeis alteradas podem refletir de forma mais objetiva e justa a posição financeira e os resultados operacionais da empresa.
A alteração da estimativa contábil não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários, e a empresa concorda em implementar a alteração da estimativa contábil. Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
8,A proposta relativa ao texto integral do relatório para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Após a revisão, os supervisores presentes na reunião acreditavam que os procedimentos para a empresa preparar e rever o texto completo do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as leis, regulamentos e regulamentos relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da operação da empresa no primeiro trimestre de 2022, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Comunicados a postos. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Documentos para referência futura
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1. Resoluções do conselho de supervisores assinadas e seladas pelos supervisores presentes na reunião; 2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) conselho de supervisores
13 de Abril de 2022
