Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, de acordo com os requisitos do direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições pertinentes, o conselho de supervisores da empresa cumpriu com seriedade as suas funções de supervisão, supervisionou e revisou os aspectos relevantes da sociedade neste ano e emitiu pareceres de verificação necessários na perspectiva de salvaguardar ativamente os interesses da sociedade e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. O relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 7 reuniões, como segue:
1. Às 15:00 horas da sexta-feira, 15 de janeiro de 2021, a quarta reunião intercalar do Quarto Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa no 4º andar, prédio 3, Yuquan Huigu fase II, nº 3, minzhuang Road, Haidian District, Pequim por meio de reunião de comunicação, e a proposta sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para crédito abrangente e garantias relacionadas de instituições financeiras foi deliberada e adotada.
2. Às 15:00 horas da sexta-feira, 19 de março de 2021, a quinta reunião intercalar do Quarto Conselho de Supervisores foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências da empresa no 4º andar, prédio 3, Yuquan Huigu fase II, nº 3, minzhuang Road, Haidian District, Pequim, e a proposta sobre a mudança proposta da empresa de contabilidade foi deliberada e adotada.
3. Às 15:00 da segunda-feira, 29 de março de 2021, a sexta reunião intercalar da quarta sessão do conselho de supervisores foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências da empresa no 4º andar, prédio 3, Yuquan Huigu fase II, nº 3, minzhuang Road, Haidian District, Pequim, e a proposta sobre a aplicação de subsidiárias de propriedade integral para crédito abrangente e garantias relacionadas dos bancos foi deliberada e adotada. 4. Às 15:00 da tarde de quinta-feira, 29 de abril de 2021, a quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa no 4º andar, edifício 3, Yuquan Huigu fase II, nº 3, minzhuang Road, Haidian District, Pequim, Foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, proposta sobre o relatório de contas financeiras finais em 2020, proposta sobre o relatório anual em 2020 e seu resumo, proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2020, proposta sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020 e proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos levantados em 2020 Proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021, proposta de alteração de políticas contábeis e relatório do primeiro trimestre de 2021
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O texto integral da moção.
5. Às 15:00 horas da quinta-feira, 22 de julho de 2021, a sétima reunião intercalar do Quarto Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa no 4º andar, edifício 3, Yuquan Huigu fase II, nº 3, minzhuang Road, Haidian District, Pequim em forma de comunicação, e a proposta de encerrar a emissão de ações para objetos específicos foi deliberada e adotada.
6. Às 15:00 horas da sexta-feira, 27 de agosto de 2021, realizou-se a sexta reunião da quarta sessão do conselho de supervisores sob a forma de reunião de comunicação no local na sala de conferências da empresa no 4º andar, edifício 3, Yuquan Huigu fase II, nº 3, minzhuang Road, Haidian District, Pequim As seguintes propostas foram consideradas e adotadas: a proposta sobre o relatório semestral de 2021 e seu resumo, ea proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados no semestre de 2021.
7. Às 15:30 da tarde de quinta-feira, 28 de outubro de 2021, a sétima reunião da quarta sessão do conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa no 4º andar, edifício 3, Yuquan Huigu fase II, nº 3, minzhuang Road, Haidian District, Pequim, Foram deliberadas e aprovadas as seguintes propostas: a proposta sobre o texto integral do relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021, a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias integrais utilizarem alguns fundos arrecadados temporariamente ociosos para a gestão de caixa, a proposta de encerrar alguns projetos de investimento com recursos arrecadados e reabastecer permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro, e a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2021.
2,Pareceres de verificação emitidos pelo conselho de supervisores em 2021
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, o conselho de supervisores inspecionou a situação financeira da empresa através da supervisão da operação diária da empresa e do comportamento dos diretores e gerentes seniores, e acreditava que o conselho de administração da empresa poderia operar em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os artigos de Associação e outras leis, regulamentos e sistemas relevantes. As principais decisões de negócios da empresa são razoáveis e seus procedimentos são legais e eficazes. Para padronizar ainda mais seu funcionamento, a empresa estabeleceu e aprimorou vários sistemas de gestão interna e mecanismos de controle interno; No desempenho de suas funções, os diretores e gerentes superiores da empresa podem implementar seriamente as leis e regulamentos nacionais, os estatutos sociais e as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, e não encontraram qualquer comportamento dos diretores e gerentes superiores da empresa em violação das leis, regulamentos, estatutos sociais ou prejudicando os interesses dos acionistas e da empresa no desempenho de suas funções.
2. Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores efetivamente supervisionou, inspecionou e revisou a situação financeira e os resultados financeiros da empresa, e acreditava que a empresa tinha um sistema financeiro sólido, operação financeira padronizada e boa situação financeira, e o relatório financeiro refletia verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
3. Depósito e utilização de fundos levantados da empresa
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relatório, a empresa supervisionou o uso e a gestão dos fundos levantados da empresa e acreditou que a empresa usou e geriu cuidadosamente os fundos levantados de acordo com as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e as medidas de gestão para armazenamento especial e uso de fundos levantados.
4. Operações de aquisição e venda de ativos da empresa
Não houve aquisição ou venda de ativos importantes durante o período de relato.
5. Transações com partes relacionadas da empresa
O conselho de supervisores verificou que, durante o período de relato, a empresa não realizou outras transações importantes com partes relacionadas, exceto transações diárias com partes relacionadas. Os procedimentos de tomada de decisão das transações diárias conectadas cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, o preço é justo, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Também não há ocupação ilegal dos fundos da empresa por grandes acionistas e suas afiliadas.
6. Garantia externa da empresa
Durante o período de relato, a empresa não tem garantia externa ilegal.
7. Revisão do controle interno da empresa
O conselho de supervisores analisou o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021, verificou a construção e operação do sistema de controle interno da empresa e considerou que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado.
O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
O atual conselho de supervisores cumpriu fielmente suas funções em 2021, em estrita conformidade com as disposições do direito das sociedades, os estatutos sociais e regulamentos e políticas nacionais relevantes.
8. Execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou a execução das deliberações da assembleia geral de acionistas, entendendo que o conselho de administração e a administração poderiam implementar seriamente as deliberações pertinentes da assembleia geral de acionistas, e não houve atos prejudiciais aos interesses dos acionistas. 9. Criação e implementação de um sistema de gestão de informação privilegiada
O conselho de supervisores da empresa verificou o estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informações privilegiadas durante o período de relato, e acreditava que a empresa havia estabelecido o sistema de gestão de informações privilegiadas de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Durante o período de relato, a empresa implementou rigorosamente o sistema de confidencialidade de informações privilegiadas e padronizou rigorosamente o processo de transmissão de informações. Supervisores, gerentes seniores e outros insiders relevantes respeitam estritamente o sistema de gestão de insiders e não encontraram qualquer insider negociando as ações da empresa com informações privilegiadas. Durante o período de referência, a empresa não foi investigada e corrigida pelas autoridades reguladoras.
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3,2022 plano de trabalho do conselho de supervisores
Em 2022, os membros do conselho de supervisores continuarão a ser diligentes e responsáveis. O plano de trabalho inclui principalmente os seguintes aspectos:
(I) fortalecer a aprendizagem e melhorar a capacidade profissional e profissional dos supervisores para desempenhar suas funções.
(II) supervisionar a operação padronizada da empresa e supervisionar a construção e operação eficaz do sistema de controle interno.
(III) supervisionar a diligência dos diretores e gerentes superiores da empresa para evitar atos prejudiciais aos interesses da empresa.
(IV) verificar as finanças da empresa, revisar regularmente o relatório financeiro e supervisionar a operação financeira da empresa.
Em 2022, o conselho de supervisores desempenhará suas funções com uma atitude de trabalho mais rigorosa, assegurará o funcionamento legal do conselho de administração e administração da empresa e salvaguardará os interesses dos acionistas da empresa e da maioria dos pequenos e médios investidores.
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Conselho de Supervisores
13 de Abril de 2022
