Código de títulos: Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) abreviatura de títulos: Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) Anúncio n.o: 2022045 bond Código: 123117 bond abbreviation: Jianfan convertible bond
Jafron Biomedical Co.Ltd(300529)
Anúncio da resolução da 34ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) (doravante denominada “a empresa”) a 34ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 13 de abril de 2022, sob a forma de reunião in loco e votação de comunicação. 9 diretores devem participar da reunião e 9 efetivamente participaram da reunião, o que está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e estatutos da empresa. A convocação desta reunião foi entregue a todos os diretores por e-mail e telefone em 8 de abril de 2022.
O Sr. Dong Fan, presidente da empresa, convocou e presidiu a reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa discussão dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas:
1. O texto integral do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2022 foi considerado e adotado
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que os procedimentos para a empresa elaborar o texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2022 cumprem as leis, regulamentos e as disposições da CSRC; O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O texto integral do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 é publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC no mesmo dia (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
É por este meio anunciado.
Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) conselho de administração 14 de abril de 2022
