Código dos títulos: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) abreviatura dos títulos: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) Anúncio n.o: 2022036 Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (doravante denominada “a sociedade” ou ” Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) “) a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada na 8ª reunião do 4º Conselho de Administração, sendo comunicadas as matérias pertinentes desta Assembleia Geral da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: após deliberação e aprovação na 8ª reunião do 4º Conselho de Administração, a sociedade decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021, sendo esta convocada em conformidade com as disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 PM, 9 de maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
① O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 9 de maio de 2022;
② O horário específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 a.m. em 9 de maio de 2022 a 15:00 em 9 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros por procuração; (2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Todos os acionistas inscritos na data de inscrição do capital social da assembleia geral têm direito a voto através do sistema de votação correspondente. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 28 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. Local: grande sala de conferências no 4º andar, edifício 3, Yuquan Huigu fase II, No. 3, minzhuang Road, Haidian District, Pequim. 2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta Nome da proposta
Os itens verificados nesta coluna podem ser votados
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
4.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 8ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa farão um relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 na assembleia geral de acionistas.
Para a proposta acima, a empresa contará e divulgará os votos dos acionistas minoritários separadamente. Acionistas minoritários referem-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição das reuniões
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax; A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com a licença comercial carimbada com o selo oficial, a cópia do cartão de conta do acionista e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, o cartão de conta de estoque carimbado com o selo oficial e a cópia da licença comercial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II).
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Caso um acionista singular confie a presença de um agente na reunião, este deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação do principal.
(3) Se os acionistas se inscreverem por carta ou fax, devem preencher o recibo dos acionistas presentes na assembleia (Anexo III) e enviá-lo à sociedade juntamente com os documentos de registro acima mencionados.
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 9h30 às 11h30 do dia 29 de abril de 2022; 14:00-17:00 PM; Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 do dia 29 de abril de 2022.
3. local de registro e endereço postal: Escritório do departamento de investimento de valores mobiliários, 4º andar, edifício 3, Yuquan Huigu fase II, No. 3, minzhuang Road, Haidian District, Pequim (recebido); Código Postal: 100093; Fax: 01062147259. Se a inscrição for feita por carta, marque “assembleia geral” no envelope.
4. Precauções: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral, a empresa fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ), o processo de funcionamento da votação em linha é detalhado no anexo I.
5,Contacto de reunião e outros assuntos:
1. Contato da reunião: Wang Xiaona, Zhang Yueying 2 Tel.: 0106214048580733 Fax: 010621472594 Caixa de correio: [email protected]. Endereço de contato: 6 / F, edifício 3, Yuquan Huigu fase II, No. 3, minzhuang Road, Haidian District, Beijing Código Postal: 1 Jizhong Energy Resources Co.Ltd(000937) As despesas de transporte e alojamento dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 6,Documentos para referência futura 1 Resoluções da 8ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia; 2. Resoluções da 8ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia; 3. Outros documentos exigidos pela SZSE. É por este meio anunciado. Anexo I: processo específico de funcionamento da votação on-line Anexo II: procuração dos acionistas Anexo III: recebimento da participação dos acionistas
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) Conselho de Administração
13 de Abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta reunião de acionistas, a empresa adotará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar uma plataforma de votação em forma de rede a todos os acionistas. O processo operacional específico é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: código de voto: “350352”; Voting abbreviation: “source voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
(1) Para a proposta desta assembleia geral (proposta de voto não cumulativo), preencher os pareceres de voto, concordar, discordar e abster-se;
(2) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 9 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o horário de votação através do sistema de votação pela Internet é 9h15 de maio de 2022 (dia da assembleia geral no local), e o horário de término é 15h15 de maio de 2022 (dia do término da assembleia geral no local).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Para: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Confio ao Sr. / Sra. votar em nome do Sr. . Se eu/nossa empresa deixar de dar instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em nome de mim/nossa empresa, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim/nossa empresa.
observações
Se o nome da proposta for verificado, a coluna de código de consentimento, objeção e renúncia pode ser votada
bilhete
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
4.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
Nota: use “√” na coluna de “concordo”, “discordo” ou “abster-se” entre as opções da proposta. Várias escolhas são inválidas. Na ausência de instruções claras, o procurador pode votar sozinho.
Nome e assinatura do acionista encarregado: cartão de identificação ou número de licença comercial:
Número de acções detidas pelo accionista responsável pela atribuição: número da conta de existências da parte responsável pela atribuição:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição: prazo da atribuição: a partir da data de assinatura da presente procuração até o final da presente assembleia. (Nota: esta procuração é válida para download, impressão, cópia ou auto-feita de acordo com o formato acima; a atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade.)
Anexo III:
Recepção da participação dos accionistas
Nome do acionista individual / nome do acionista corporativo
Nome e número do cartão de identificação dos participantes
Número do cartão de conta do accionista e número de acções detidas
Número de contacto e endereço
caixa de correio
