Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Na qualidade de directores independentes da Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (a seguir designada “empresa”), De acordo com as disposições e requisitos do direito das sociedades da República Popular da China, várias disposições sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as orientações sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, os estatutos e outras leis e regulamentos relevantes, considere cuidadosamente as propostas do conselho de administração, Expressar pareceres independentes sobre assuntos relevantes da empresa, dar pleno cumprimento ao papel de diretores independentes e comitês especiais e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas públicos. Nosso trabalho em 2021 é brevemente relatado da seguinte forma:
1,Panorama anual do desempenho
I) Número de reuniões realizadas pela empresa
1. Em 2021, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração.
2. Em 2021, a companhia realizou três assembleias gerais de acionistas.
(II) nossa participação na reunião do conselho
Em 2021, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração, participando pessoalmente de 9 reuniões e expressando opiniões independentes por 7 vezes. Não nos foi confiada a participação ou ausência da reunião. Participamos na reunião do conselho a tempo, analisamos cuidadosamente a proposta e exercemos o direito de voto com uma atitude cautelosa, que salvaguardava os interesses gerais da empresa e os interesses dos acionistas minoritários.
Em 2021, analisamos cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao conselho de administração e votamos a favor sem objeção ou abstenção.
(III) nossa participação na assembleia geral de acionistas
Durante o período de relatório, a empresa realizou três reuniões gerais de acionistas, uma das quais contou com a presença do Sr. Cao Yue, um diretor independente, e duas das quais participaram do Sr. Zhou Yuejiang.
2,Participar no conselho de administração e expressar opiniões independentes
Se a reunião
Levantar objeções ao horário de reunião da moção ou assunto com pareceres independentes na sessão
8.º Conselho de Administração 1 Se os administradores independentes adicionam garantias de partes relacionadas após a venda dos principais ativos da empresa ou não
A sexta sessão do conselho de administração emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre transações com partes relacionadas.
Reunião
8.º Conselho de Administração 1 Diretores independentes emitem pareceres de aprovação prévia sobre a mudança de empresa de contabilidade
O sétimo e independente parecer do Conselho. Não, reunião 2021.2.3
8.º Conselho de Administração 1 Os administradores independentes expressam as suas opiniões independentes sobre o regime de recompra das acções da empresa
Vemo-nos na oitava reunião. Não, reunião de 2021.3.14
1. Os administradores independentes são responsáveis pelos serviços financeiros prestados pela empresa às filiais holding e suas filiais.
Emitir aprovação prévia sobre as questões de subsidiar e reconduzir a instituição de auditoria da empresa em 2021
Ver;
2. Ocupação de fundos por diretores independentes de acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020
Informações sobre o 8º Conselho de Administração e garantias externas, plano de distribuição de lucros para 2020 e acréscimos
Provisões para comprometimento de reputação na nona reunião do conselho de administração, relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020, se a empresa realizou a reunião em 27 de abril de 2021 e remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2020
Plano de garantia anual 2021, fornecendo apoio financeiro às subsidiárias holding e suas subsidiárias
Assistência financeira, planejamento de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023)
Pareceres independentes sobre mudanças nas políticas contábeis e reintegração das instituições de auditoria em 2021
Até logo.
8.º Conselho de Administração 1 Diretores independentes fizeram comentários sobre a compra de produtos financeiros com seus próprios fundos ociosos
O décimo parecer independente do conselho de administração. Não, 2021.4.28.a reunião
8.º Conselho de Administração 1 Diretores independentes emitiram pareceres independentes sobre a assinatura de contratos de locação de casas e transações de partes relacionadas
Décimo parecer do Conselho. Não, uma reunião será realizada em 26 de maio de 2021
8.º Conselho de Administração 1 Influência de diretores independentes nos acionistas controladores e demais da empresa no semestre de 2021
O conselho emitirá pareceres independentes sobre a situação dos fundos ocupados pela décima parte relacionada e garantia externa.
Os pareceres independentes acima foram publicados no cninfo, um site de divulgação de informações designado pela CSRC. 3,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
(I) em 2021, além de assistir às reuniões da empresa, trabalhamos para a empresa por mais de 10 dias úteis, ouvimos os relatórios de pessoal relevante da empresa e realizamos investigações in loco sobre a operação financeira da empresa, progresso da construção do fluxo de capital e operação diária, e cumprimos fielmente as funções de diretores independentes.
(II) continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, de modo que a empresa possa concluir a divulgação de informações em 2021 de forma verdadeira, oportuna, precisa e completa, em estrita conformidade com as leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes das medidas de gerenciamento de divulgação de informações da empresa.
(III) em termos de implementação e proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos sociais. A empresa implementa estritamente o sistema de gestão de divulgação de informações, o sistema de gestão de relações com investidores e outros regulamentos relevantes formulados, e confirma o Secretário do Conselho de Administração como a pessoa responsável pela gestão de relações com investidores.
(IV) desempenhar efetivamente as funções de diretores independentes, consultar cuidadosamente os documentos relevantes para cada proposta a ser submetida ao conselho de administração para deliberação e solicitar aos departamentos e pessoal relevantes da empresa, se necessário, usar seus próprios conhecimentos profissionais para exercer o poder de voto de forma independente, objetiva e prudente.
(V) auto-aprendizagem. Estudo ativamente leis, regulamentos e regras relevantes e conduzo um estudo aprofundado das leis e regulamentos relevantes, especialmente aprofundar minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, efetivamente fortalecer a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores e formar uma consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas públicos sociais.
4,Outros trabalhos
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração;
(II) não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
(III) Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
Em 2022, continuaremos a desempenhar conscienciosamente, diligentemente e conscienciosamente as funções de diretores independentes, de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes e salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Por fim, gostaria de agradecer à direção da empresa e ao pessoal relevante pela sua cooperação ativa e apoio em nosso trabalho em 2021.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 2021 relatório anual de diretores independentes) assinatura de diretores independentes:
Li Yongquan, Cao Yue, Zhou Yuejiang
13 de Abril de 2022
