Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (doravante referida como a “empresa”) cumpriu seriamente as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas e promoveu ativamente a implementação de várias resoluções do conselho de administração em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, Implementar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizar diligentemente vários trabalhos, padronizar constantemente a estrutura de governança corporativa da empresa e promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Principais indicadores de negócios em 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 19306019 milhões de yuans, abaixo de 85,91% de 137018559 milhões de yuans em 2020; O lucro total foi 361135400 yuan, um aumento de 3,85% sobre 34775700 yuan em 2020; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 166597 milhões de yuans, uma queda de 41,56% contra 2849357 milhões de yuans em 2020. A principal razão para o declínio acentuado na receita operacional e no lucro líquido em 2021 em comparação com o mesmo período do ano passado é o descascamento dos negócios de processamento de alumínio durante o período de relatório.
2,Implementação da estratégia industrial da empresa
De acordo com a estratégia de desenvolvimento da indústria farmacêutica de saúde da empresa, a empresa aprofundou ainda mais o layout da indústria de fabricação farmacêutica e dispositivos médicos e concluiu uma série de reestruturação de ativos importantes, investimento estrangeiro e outros assuntos.
(I) concluir a grande reestruturação de ativos da transferência de 100% de capital próprio de alumínio Dongliang e 51% de capital próprio da Huzhou plus. Em 2021, o conselho de administração promoveu ativamente a reestruturação de ativos principal acima. Em janeiro de 2021, o conselho de administração organizou corretores, auditores e outros intermediários para completar a resposta à carta de inquérito. Assegurar a realização atempada da assembleia geral de acionistas.
Em 26 de janeiro de 2021, o conselho de administração organizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 para considerar e aprovar o plano de reestruturação patrimonial importante. Assine o contrato de compra de ativos, pagamento de preço de transferência e entrega de ativos com a contraparte e complete o registro de mudança industrial e comercial da mudança de acionistas da Dongliang alumínio e Huzhou Jiacheng em 1 de março de 2021. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa recebeu o preço de transação de 1,351 bilhão de yuans para a venda dos principais ativos na íntegra e concluiu com sucesso toda a transação.
(II) foco na grande indústria de saúde da medicina e mudar a indústria na indústria farmacêutica de fabricação
Em 1 de março de 2021, a empresa concluiu a grande reestruturação de ativos de negócios relacionados ao processamento de alumínio de decapagem, com foco no desenvolvimento das principais indústrias de saúde, como fabricação farmacêutica e dispositivos médicos. De acordo com as disposições relevantes do CSRC e em combinação com a situação real do desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa mudou sua indústria para indústria de fabricação farmacêutica em março de 2021, após apresentar um pedido de alteração de classificação da indústria à Associação China de empresas cotadas.
(III) otimizar a estrutura de gestão industrial e melhorar a eficiência da gestão
A fim de esclarecer ainda mais o layout da indústria de saúde farmacêutica, a 8ª reunião do 8º conselho de administração realizada em 14 de março de 2021 deliberau e aprovou a proposta sobre o ajuste estrutural do negócio de dispositivos médicos e transferência interna de capital próprio das subsidiárias, e concordou em ajustar a estrutura do negócio de dispositivos médicos da empresa com a subsidiária integral Wenling Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Health Technology Co., Ltd. como assunto de gestão, e a subsidiária holding Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) tecnologia médica Zhejiang kangci medical e Hangzhou Tianxiang, uma subsidiária integral, foram transferidos para Wenling Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) tecnologia de saúde. Após a transferência, o layout da indústria farmacêutica e de saúde da empresa será mais claro. O negócio de fabricação farmacêutica da empresa pertence à subsidiária integral Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd., e o negócio de dispositivos médicos pertence à subsidiária integral Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) tecnologia de saúde, de modo a otimizar melhor a alocação de ativos da empresa, Melhorar a eficiência da gestão da empresa.
De acordo com o objetivo da 8ª reunião do 8º conselho de administração sobre ajuste da estrutura industrial, a empresa realizou uma reunião do escritório do gerente geral em julho de 2021 para transferir 40% do patrimônio líquido da Taizhou Demu Technology Co., Ltd. realizada por Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd. para Wenling Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) tecnologia da saúde.
As questões de transferência interna de capital, relacionadas com o ajuste da estrutura industrial, foram concluídas em 2021.
(IV) aumentar o layout interno e externo e o investimento em I & D para aumentar a competitividade do mercado
1. A fim de atender às necessidades estratégicas de desenvolvimento da indústria farmacêutica e de saúde da empresa, promover o intercâmbio e a cooperação entre a empresa e o mercado americano de medicamentos inovadores e dispositivos médicos, coletar a tendência de desenvolvimento da tecnologia farmacêutica americana de ponta e construir um canal de cooperação com instituições estrangeiras de pesquisa científica e instituições de serviço médico, a empresa realizou a 8ª reunião do 8º conselho de administração em 14 de março de 2021 para considerar e adotar a proposta sobre o estabelecimento de subsidiárias no exterior, Está acordado que a empresa criará uma subsidiária integral nos Estados Unidos com seu próprio capital não superior a US $ 2 milhões.
A proposta sobre a gestão de investimentos estrangeiros da Jiaxing Pharmaceutical Industry Co., Ltd. com o patrimônio líquido de mais de 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuans foi aprovada pelo 12º conselho de administração da Jiaxing Pharmaceutical Industry Co., Ltd. em agosto de 2021. Jiaxing farmacêutico, como um fundo mestre fof, investe principalmente na parceria de fundos de investimento de capital Hangzhou Beiming (parceria limitada), um sub fundo da indústria farmacêutica, com foco em metas de alta qualidade ou projetos com competitividade central. Este investimento é propício à entrada da empresa em projetos de alta qualidade relacionados à medicina e fornece reservas de projetos para a futura integração industrial da empresa e fusões e aquisições.
A vacina recombinante da doença de Newcastle (NDV) vetor covid-19 desenvolvida conjuntamente pela empresa em 2020 alcançou resultados faseados em 2021. Com o surgimento do vírus mutado Delta, a fim de melhorar a eficácia da vacina contra spray nasal, a vacina covid-19 do vetor recombinante da doença de Newcastle (NDV) do pulverizador nasal de segunda ordem foi desenvolvida para melhorar a imunidade ao vírus covid-19 original e ao vírus mutado Até o final de 2021, a pesquisa e desenvolvimento da vacina haviam concluído a construção da cepa vacinal, farmácia e tecnologia de produção, e a eficácia pré-clínica e pesquisa de segurança estava em andamento, Após a conclusão de todos os estudos, o pedido de ensaio clínico será comunicado à administração estadual de alimentos e medicamentos.
4. em dezembro de 2021, a empresa assinou um acordo de cooperação estratégica com Beijing yingkerui inovadora medicine Co., Ltd., concluiu uma parceria estratégica de longo prazo em serviços técnicos de P & D de drogas, realizou de forma abrangente a cooperação de P & D da medicina de patente chinesa, e investiu 1020 Wanxiang yingkerui (Tianjin) inovadora medicine research Co., Ltd. para comprar 51% da licença de ensaio clínico e segredo técnico de “classe 1.1 medicina tradicional chinesa inovadora zhongxiaopi Granule”, E desenvolver conjuntamente a pesquisa clínica e futura industrialização do produto.
(V) expandir o negócio de dispositivos médicos e expandir o layout industrial
Em novembro de 2021, Wenling Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Health Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, assinou um acordo de cooperação com Changzhou Guangchen Health Technology Co., Ltd. para estabelecer conjuntamente Wenling Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) produtos de proteção Co., Ltd. para produzir máscaras não médicas leves e luxuosas e anunciar máscaras personalizadas, expandir o negócio de produtos de proteção no setor de equipamentos médicos e ajudar a conduzir máscaras planas originais da empresa e derreter o negócio de pano soprado.
(VI) propõe-se promover plano de incentivo aos colaboradores para alcançar objetivos estratégicos
A fim de melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo dos gerentes e do pessoal principal da espinha dorsal, promover o desenvolvimento a longo prazo, estável e saudável da empresa e alcançar o objetivo de desenvolvimento da indústria de saúde farmacêutica, com base em considerar plenamente a operação da empresa, status financeiro e perspectivas de desenvolvimento, a empresa planeja usar seus próprios fundos para recomprar parte das ações públicas sociais da empresa para a implementação subsequente de incentivo acionário ou plano de propriedade acionária dos funcionários. Até o final de dezembro de 2021, a empresa havia recomprado 4139200 ações, com um valor de recompra de 509535 milhões de yuans.
3,Trabalho diário do conselho de administração
(I) reuniões do conselho de administração e seus comitês especiais durante o período de relatório
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 9 reuniões, sendo que os procedimentos de convocação e convocação das reuniões estavam de acordo com as disposições legais e regulamentares pertinentes. Todos os diretores participaram das reuniões do conselho de administração e comitês especiais do conselho de administração sob a forma de participação no local ou votação de comunicação. Durante a reunião, todos os diretores revisaram cuidadosamente várias propostas e materiais relevantes, desempenharam suas funções diligentemente, fizeram análises objetivas e julgamentos em combinação com sua expertise profissional e cumpriram seriamente suas funções como diretores. Os detalhes da reunião do conselho são os seguintes:
N. name of meeting time main content
1. Sobre os principais ativos Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) o 8º Conselho de Administração 2021.1.10
1. Proposta sobre o relatório sobre venda de ativos e transações com partes relacionadas da sexta reunião (Projeto) (Revisado) e seu resumo;
2. Proposta de adição de garantias de partes relacionadas e transações de partes relacionadas após a venda dos principais ativos da empresa;
3. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
O 8º Conselho de Administração 2021.2.3 1 Proposta de mudança de empresa de contabilidade;
2 sétima sessão
2. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
1. Proposta de regime de recompra de ações da sociedade;
2. Proposta relativa à criação de filiais no exterior;
O 8º Conselho de Administração em 14 de março de 2021 8ª reunião sobre ajuste da estrutura de negócios de dispositivos médicos e patrimônio das subsidiárias relacionadas
Proposta de transferência do Ministério das Finanças;
4) Proposta sobre a implementação da “Lei de Revitalização Econômica Negra” pela subsidiária sul-africana da Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Medical Technology Co., Ltd.
1. Relatório de trabalho de 2020 do Conselho de Administração;
2. Relatório de trabalho do gerente geral 2020;
3. Relatório anual de auditoria 2020;
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2020;
5. Plano de distribuição de lucros para 2020;
6. Proposta de retirada de provisão para imparidade do goodwill;
7. Relatório anual de 2020 e seu resumo;
8. proposta de relatório de autoavaliação sobre o controlo interno em 2020; 9. Proposta de candidatura à linha de crédito abrangente em 2021;
O 8º Conselho de Administração 2021.4.27 10 Proposta sobre o plano de garantia anual da empresa 2021;
4.a nona sessão
11. Proposta de assistência financeira às filiais holding e suas filiais;
12. Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023); 13. Proposta de alteração do âmbito de negócios da sociedade e alteração dos estatutos;
14. Proposta de mudanças nas políticas contábeis;
15. Proposta sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho da Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd. em 2020;
16. proposta de conclusão de desempenho e esquema de compensação de desempenho de Zhejiang kangci Medical Technology Co., Ltd. em 2020;
17. Proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021; 18. Convocação
