Código dos títulos: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) abreviatura dos títulos: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Anúncio n.o: 2022013 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (doravante referida como “a empresa”) a convocatória da 15ª reunião do 8º conselho de administração foi enviada por telefone e wechat em 2 de abril de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências do prédio administrativo da empresa em 13 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhao Shouming, presidente do conselho de administração. Havia 9 diretores e 9 diretores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião devem obedecer às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos e outras disposições pertinentes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Na reunião deliberaram e aprovaram, por votação aberta, as seguintes propostas:
1. Rever e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021.
Li Yongquan, Cao Yue e Zhou Yuejiang, os diretores independentes da empresa, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração da empresa e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Rever e aprovar o relatório de trabalho anual do gerente geral de 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Rever e adotar o relatório anual de auditoria de 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório anual de auditoria 2021.
4. Rever e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os estatutos, o sistema de gestão de dividendos e outras disposições relevantes, a empresa tem grandes planos de investimento ou grandes despesas de caixa em novos produtos P & D, base de produção API e oficina internacional de preparação nos próximos 12 meses. Em 2021, a empresa planeja não pagar dividendos em dinheiro ou converter reserva de capital em capital social. O plano de distribuição de lucros elaborado pelo conselho de administração está em conformidade com as leis nacionais, regulamentos administrativos, normas departamentais, estatutos e outras disposições relevantes.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. deliberaram e aprovaram a proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o Conselho de Administração considera que, de acordo com as normas contábeis para empresas e outras disposições relevantes, a provisão para imparidade patrimonial segue os princípios de prudência e racionalidade, o que está em consonância com a situação real da empresa. Após a retirada da provisão para imparidade de ativos desta vez, ela pode refletir de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais.O conselho de administração concordou em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez. Os detalhes são divulgados nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre retirada de provisão para imparidade de ativos (Anúncio n.º 2022016).
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
7. Considerar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo;
Os detalhes são divulgados nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Resumo do Relatório Anual 2021 da empresa (Anúncio nº: 2022015); O relatório anual de 2021 da empresa foi divulgado no cninfo.com.cn no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. Deliberou e adotou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente em 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o plano de negócios da empresa em 2022, a fim de atender às necessidades de capital do desenvolvimento de negócios da empresa, em 2022, a empresa e suas subsidiárias (incluindo subsidiárias e subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas) planejam solicitar uma linha de crédito abrangente com um montante total de não mais de 1,2 bilhão de yuans do Banco Agrícola da China, China Construction Bank Corporation(601939) , Guangdong Development Bank, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) e outras instituições financeiras, incluindo, mas não limitado a linha de crédito, linha de crédito hipotecário de ativos ou financiamento a receber contas.
O prazo de validade da autorização desta linha de crédito é desde a data de adoção da assembleia geral de acionistas deliberando esta proposta até a data de convocação da assembleia geral anual de acionistas em 2022, sendo solicitado à assembleia geral de acionistas que autorize o presidente da sociedade a assinar documentos legais relevantes no âmbito da linha de crédito. A linha de crédito abrangente acima está sujeita ao valor real aprovado por bancos ou outras instituições financeiras, a empresa irá operar assuntos relevantes após executar procedimentos de aprovação correspondentes de acordo com as reais necessidades de desenvolvimento de negócios.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta do plano de garantia anual 2022 da empresa;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os detalhes são divulgados nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre o plano de garantia anual 2022 da empresa (Anúncio nº: 2022017).
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. Deliberou e adotou a proposta relativa à prestação de assistência financeira às filiais holding e suas filiais; Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta envolve assuntos relacionados, e os diretores relacionados Zhao Shouming e Zhuang Hui evitam votar.
Os detalhes são divulgados nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a prestação de assistência financeira a subsidiárias holding e suas subsidiárias (Anúncio n.º 2022018).
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram claramente com opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, ver http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12. Deliberou e aprovou a proposta sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho da Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd. em 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) revisou e emitiu o relatório de auditoria de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd. (dhsz [2022] n.º 009377) e a declaração sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd. em 2021. Os contadores públicos certificados da Dahua revisaram e emitiram o relatório de auditoria. O lucro líquido auditado atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021 de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd. foi de 264593900 yuan, Excedeu o compromisso em 793900 yuan e completou 100,30% do compromisso de desempenho deste ano.
Os detalhes são divulgados nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a conclusão dos compromissos de desempenho da Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd. em 2021 (Anúncio nº: 2022019).
13. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, o conselho de administração da empresa concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, e solicitou à assembleia geral de acionistas que autorizasse a administração da empresa a determinar sua remuneração anual de auditoria e assinatura de contrato de acordo com as normas do setor e o trabalho real da auditoria da empresa.
Os detalhes são divulgados nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022020).
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram claramente com opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, ver http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14. A proposta de nomeação do gerente do departamento de auditoria foi revisada e aprovada;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou em nomear o Sr. Jiang Minghua como gerente do departamento de auditoria. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação na reunião do conselho de administração até a data de expiração do atual conselho de administração.
Currículo do Sr. Jiang Minghua: nascido em março de 1982, chinês, bacharel, auditor interno registrado internacional da CIA e agente fiscal registrado. De julho de 2004 a agosto de 2005, ele atuou como Inspur Software Co.Ltd(600756) especialista financeiro; de março de 2008 a maio de 2016, ele foi o gerente de auditoria de vendas da filial de Zhejiang da Budweiser InBev (China) Sales Co., Ltd.; de maio de 2017 a dezembro de 2021, ele atuou como Aishida Co.Ltd(002403) diretor de auditoria. Atualmente trabalha no Departamento de Auditoria da empresa.
O Sr. Jiang Minghua não tem relação com os acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa com mais de 5% de ações, e não detém as ações da empresa; E não existem as seguintes circunstâncias: (1) uma das circunstâncias especificadas no artigo 146 do direito das sociedades; (2) Ser proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Pena administrativa pela CSRC nos últimos três anos; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação de leis e regulamentos. Após inquérito, o Sr. Jiang Minghua não pertence ao “executor desonesto”.
15. Deliberou e adotou a proposta de doar medicamentos à Sociedade Provincial da Cruz Vermelha e implementar ” Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) viagem de amor – cuidar da saúde dos idosos”;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de responder ativamente à estratégia nacional de prosperidade comum, ajudar Zhejiang desenvolver com alta qualidade e construir uma área de demonstração de prosperidade comum, ajudar pacientes idosos com doenças crônicas de famílias pobres e reduzir a carga médica, a empresa planeja lançar conjuntamente ” Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) viagem de amor – cuidar da saúde dos idosos” com a Cruz Vermelha da Província de Zhejiang por um período de três anos. Doações direcionadas são feitas principalmente para municípios subdesenvolvidos e áreas urbanas na província de Zhejiang através da Sociedade da Cruz Vermelha.
O conselho de administração autoriza a administração da empresa a assinar um acordo de doação com a Sociedade da Cruz Vermelha de Zhejiang e formular um plano de implementação de atividades. Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn. A partir da data de divulgação deste anúncio, a empresa não assinou acordo de doação relevante com a Sociedade da Cruz Vermelha de Zhejiang.
16. Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os detalhes são divulgados nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022021).
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 15ª reunião do 8º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do oitavo conselho de administração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do oitavo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
