Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Director independente
Independent opinions on matters related to the 15th meeting of the 8th board of directors are in accordance with the company law of the people’s Republic of China, the guiding opinions on the establishment of independent director system in listed companies, the governance standards of listed companies, the stock listing rules of Shenzhen Stock Exchange, the measures for the Administration of major asset restructuring of listed companies and other laws and regulations, as well as the Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”) Como diretor independente da Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (doravante designada “a empresa”), analisou cuidadosamente os documentos relevantes sobre os assuntos considerados na 15ª reunião do oitavo conselho de administração e expressou as seguintes opiniões independentes baseadas em julgamento independente:
1,Pareceres independentes sobre ocupação de capital e garantia externa de acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021
De acordo com as disposições e requisitos da Comunicação sobre Diversas Questões Relativas à Regulamentação das Trocas de Capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e das garantias externas das sociedades cotadas (zjf (2003) n.º 56) e da Comunicação sobre Regulamentação das Garantias Externas das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 120) emitida pela CSRC, somos responsáveis perante a empresa, todos os acionistas e investidores, De acordo com o princípio de buscar a verdade dos fatos, após verificação cuidadosa da ocupação de capital e garantia externa dos acionistas controladores da empresa e de outras partes relacionadas, as opiniões independentes são as seguintes:
1. No final do período de relato, a empresa não tinha ocupação não operacional dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
2) No final do período de relato, a empresa não dispunha de garantia externa sob qualquer forma que não seja a subsidiária holding, nem de qualquer garantia externa ocorrida no período anterior, mas continuada até o período de relato.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após verificação, acreditamos que o plano proposto pelo conselho de administração da empresa de não realizar dividendos em caixa ou converter reserva de capital em capital social em 2021 se baseia na situação real da empresa, em consonância com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não há danos intencionais aos interesses dos investidores. Portanto, concordamos com o plano proposto pelo conselho de administração de que não haverá dividendos em caixa ou reserva de capital convertido em capital social em 2021, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,Questões relativas à provisão para imparidade dos activos
Após verificação, acreditamos que a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez atende aos requisitos das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa. Após a provisão da empresa para imparidade de ativos, ela pode refletir de forma mais objetiva e justa o status de ativos da empresa e os resultados operacionais, e tornar as informações contábeis da empresa sobre o valor dos ativos mais autênticas, confiáveis e razoáveis. Os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração para considerar o assunto são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Com base em nosso julgamento independente, concordamos com a provisão para imparidade de ativos desta vez.
4,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Após a verificação, acreditamos que: atualmente, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e perfeito, todos os sistemas de controle interno estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da China e os documentos normativos das autoridades reguladoras sobre a governança das empresas listadas, a implementação do sistema de controle interno é eficaz e o funcionamento da empresa é padronizado e saudável. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do controle interno da empresa.
5,Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa em 2021
De acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, após verificação cuidadosa, acreditamos que a empresa pode implementar estritamente o sistema salarial de diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021, o salário real recebido pelos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa é consistente com o salário divulgado, e o sistema de avaliação salarial e procedimentos de pagamento salarial formulados estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes Regulamentos, estatutos e outras disposições pertinentes.
6,Questões relativas ao plano de garantia anual 2022 da empresa
Após a verificação, o plano de garantia da empresa é atender às necessidades normais de produção e operação da empresa e de suas subsidiárias, melhorar o planejamento e racionalidade do comportamento de garantia externa da empresa, melhorar a eficiência do empréstimo da empresa e reduzir o custo global de financiamento. Portanto, concordamos com o plano de garantia e o submetemos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Questões relativas à assistência financeira às filiais holding e respectivas filiais
Após verificação, a assistência financeira prestada pela empresa à filial holding e às suas filiais é efectuada sem afectar o seu funcionamento normal, o que contribui para assegurar a procura de capital para o desenvolvimento das actividades da filial holding e das suas filiais e para reduzir o custo global de financiamento da empresa. O processo de votação é legal e eficaz, não prejudicando os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos que a empresa prestará assistência financeira a suas subsidiárias holding e suas subsidiárias, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
8,Parecer independente sobre a reintegração da instituição de auditoria em 2022
De acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos e outras disposições relevantes, realizamos uma pré-auditoria da proposta sobre a renovação da nomeação de instituições de auditoria em 2022. Acreditamos que os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) seguiram rigorosamente os padrões de auditoria independente para contadores públicos certificados chineses e emitiram pareceres de auditoria independentes de forma diligente, justa e razoável. A fim de garantir o bom andamento do trabalho de auditoria da empresa, concordamos em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a doação de medicamentos para a Cruz Vermelha provincial Sociedade e a implementação de ” Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) viagem de amor – cuidar da saúde dos idosos”
Acreditamos que a doação externa da empresa atende aos requisitos das empresas listadas para cumprir ativamente suas responsabilidades sociais e tem um impacto positivo na resposta à estratégia nacional de prosperidade comum, promovendo o desenvolvimento de alta qualidade de Zhejiang e construindo uma área de demonstração de prosperidade comum. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão desta doação externa cumprem o disposto nas leis e regulamentos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 15ª reunião do 8º conselho de administração) diretores independentes:
Li Yongquan, Cao Yue, Zhou Yuejiang
13 de Abril de 2022
