Northeast Securities Co.Ltd(000686)
cerca de
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) emissão de ações para compra de ativos e transações com partes relacionadas
de
Pareceres de supervisão contínua em 2021
Consultor financeiro independente
Abril de 2002
Declaração do consultor financeiro independente
Northeast Securities Co.Ltd(000686) (doravante referido como ” Northeast Securities Co.Ltd(000686) ” ou “o consultor financeiro independente”) como consultor financeiro independente para Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (doravante referido como ” Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) ,” sociedade cotada “ou” a empresa “) para emitir acções para aquisição de activos e transacções com partes relacionadas, A seguinte declaração é feita para este parecer de supervisão contínua: o consultor financeiro independente está em estrita conformidade com os requisitos relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as medidas para a administração de negócios de consultoria financeira de fusão e reorganização de empresas cotadas e outras normas legais, de acordo com os padrões comerciais reconhecidos e ética da indústria de valores mobiliários, e no espírito de honestidade, credibilidade, diligência e responsabilidade, Seguindo os princípios de objetividade e imparcialidade, após cuidadosa verificação e em combinação com o relatório anual de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 2021, a empresa emitiu os pareceres de supervisão contínua de 2021 sobre Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) emissão de ações para compra de ativos e transações com partes relacionadas.
Os documentos e materiais em que se baseiam os pareceres de supervisão contínua do consultor financeiro independente sobre Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) emissão de acções para aquisição de activos e trocas conexas são fornecidos pelas partes relevantes ao consultor financeiro independente. As partes relevantes são responsáveis pela autenticidade, exactidão e exaustividade das informações fornecidas. As partes relevantes garantem que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e são responsáveis pela legitimidade, autenticidade e A integridade assume responsabilidade individual e conjunta. O consultor financeiro independente é responsável pela autenticidade, exactidão e exaustividade das opiniões expressas nesta supervisão. O consultor financeiro independente não confiou nem autorizou qualquer outra instituição ou indivíduo a fornecer informações não enumeradas nos pareceres de supervisão contínua do consultor financeiro independente e a apresentar qualquer explicação ou explicação para os pareceres de supervisão contínua do consultor financeiro independente.
O consultor financeiro independente lembra aos investidores que os pareceres de supervisão contínua do consultor financeiro independente não constituem quaisquer sugestões de investimento para Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) e o consultor financeiro independente não assumirá qualquer responsabilidade pelos possíveis riscos de quaisquer decisões de investimento tomadas pelos investidores de acordo com os pareceres de supervisão contínua. O consultor financeiro independente convida especialmente os investidores a ler atentamente os documentos de anúncio relevantes da Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) da empresa.
interpretação
Neste parecer de verificação, a menos que o contexto especifique, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
Termos gerais
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) , a empresa, a empresa refere-se a Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (anteriormente conhecido como ” Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Xincai stock listed company Co., Ltd.”)
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) farmacêutica e a empresa alvo referem-se a Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd. (anteriormente conhecida como ” Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd.” e “Zhejiang Wanbang Pharmaceutical Co., Ltd.”)
Os controladores reais referem-se a Zhao Shouming e Zhuang Hui
O acionista controlador, Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) grupo refere-se a Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Group Co., Ltd. (anteriormente conhecido como “Wenling Wanbang Investment Co., Ltd.”)
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Group Co., Ltd., Jiaxing Jiahao Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) Centro (parceria limitada), Wenling Huibang Investment Consulting Co., Ltd., Jiangsu Zhongmao conservação de energia e proteção ambiental indústria de capital de risco parceria (parceria limitada), Wenling Fubang Investment Consulting Co., Ltd., Qingdao tongyinxin Investment Co., Ltd. Nanjing Jinmao tradicional chinês indústria de medicina parceria de capital de risco (sociedade limitada), Taicang Jinmao biomédica empresa de capital de risco (sociedade limitada), Shanghai Qinpu equity investment fund parceria, contraparte refere-se a empresa (sociedade limitada), Taizhou Xili equity investment partnership (sociedade limitada) Taizhou Guoyu Junan equity investment partnership (sociedade limitada), Yangzhou Jingxin emergent industry venture capital center (sociedade limitada), Wuxi Jinmao No. 2 emergent industry venture capital enterprise (sociedade limitada), Taizhou innovative equity investment partnership (sociedade limitada), Zhao Shouming, Zhuang Hui, Zhou Guoqi, Du Huanda Xia Yankai, Tong Huihong, Zhang Zhihua, Shen Jianxin, Wang Guohua, Xu Jianliang, Wang Jiping, Zhu Dongfu, Chen Xiaobing
O objecto e os activos subjacentes da transacção referem-se ao capital próprio de 100% do Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd. detido pela contraparte
Investimento Huibang refere-se à Wenling Huibang Investment Consulting Co., Ltd. (anteriormente conhecida como “Wenling Wanbang Auto Parts Co., Ltd.”, doravante referida como “Wanbang auto parts”)
Investimento Fubang refere-se à Wenling Fubang Investment Consulting Co., Ltd. (anteriormente conhecida como “Wenling Wanbang Shipbuilding Co., Ltd.”, a seguir designada por “Wanbang Shipbuilding”)
As partes de compromisso de desempenho referem-se a Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) grupo, Zhao Shouming, Zhuang Hui, Huibang investimento e Fubang investimento
Cinco acordos de compensação de previsão de lucro entre Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Xincai Co., Ltd. e Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Group Co., Ltd. referem-se ao acordo de compensação de previsão de lucro dos acionistas de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd. e seu acordo complementar
Período de compromisso de desempenho refere-se a 2019, 2020, 2021 e 2022
Este período de supervisão contínua refere-se a 2021
Dongliang Aluminum Co., Ltd.
Huzhou Jiacheng refere-se a Huzhou Jiacheng metal coating Co., Ltd
Esta transacção, esta reorganização, refere-se a Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) emissão de acções para adquirir 100% do capital social Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) farmacêutico
Reestruturação importante dos activos
Contadores públicos certificados Dahua significa Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial)
Contadores públicos certificados Tianjian refere-se aos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial)
Consultor financeiro independente, Northeast Securities Co.Ltd(000686) refere-se a Northeast Securities Co.Ltd(000686)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de Valores e Bolsa de Valores de Shenzhen referem-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão da reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas
Yuan e 10000 yuan referem-se ao yuan RMB e 10000 yuan
Nota especial: os dados enumerados no presente parecer de verificação podem ser ligeiramente diferentes da soma directamente adicionada de acordo com os dados únicos relevantes devido ao arredondamento.
Em 16 de janeiro de 2020, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu o aviso sobre a aprovação do pedido de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Xincai Co., Ltd. para
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) group Co., Ltd. e outras empresas emitiram a resposta para a compra de ativos através da emissão de ações (zjxk [2020] No. 116), e
Uma empresa quase cotada emite ações a 27 contrapartes, incluindo Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) grupo para comprar o Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) sistema que detém no total
Drogas 100% de capital.
Northeast Securities Co.Ltd(000686) como consultor financeiro independente da sociedade cotada para a compra de ativos e transações de partes relacionadas através da emissão de ações, de acordo com as medidas para a administração de reorganização, as medidas para a administração de negócios de consultoria financeira de fusões e aquisições de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos
Supervisionar continuamente as empresas cotadas e expressar as seguintes opiniões:
1,Execução dos compromissos assumidos por todas as partes nesta transação
No decurso desta transação, as partes relevantes emitiram uma série de compromissos, cujo conteúdo principal foi listado em Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Xincai Co., Ltd
Os compromissos e resultados relevantes são divulgados no relatório sobre a compra de ativos por emissão de ações e transações com partes relacionadas de uma sociedade limitada
O corpo é o seguinte:
Execução dos compromissos da parte do compromisso
I) Compromisso com a autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas
1. A empresa / Eu disponibilizei Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) e o intermediário para esta transação
A agência forneceu à empresa informações e documentos relevantes relacionados com esta transação (incluindo
Mas não limitado aos materiais escritos originais, materiais de cópia ou testemunho oral, etc.), e
Garantir que as cópias ou cópias dos documentos e materiais fornecidos são consistentes com o original ou o original. O compromisso é consistente no processo de execução, e as assinaturas e selos de tais documentos e materiais são verdadeiros. Neste caso, não há caso que o signatário que violar o documento de compromisso tenha autorizado legalmente e efetivamente assinado o documento para garantir a promessa.
A autenticidade, exactidão e exaustividade das informações e documentos fornecidos devem ser garantidos
Em caso de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e
Assumir responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade das informações
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Holding Company. O acionista Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) grupo e 2. A empresa / eu garanto que todos os intermediários nesta transação
Documentos e referências emitidos pela empresa citados nos documentos de candidatura de Zhao Shouyi, o controlador real
O conteúdo relevante do Sr. e Sra. Ming e Zhuang Hui foi revisado pela empresa, e confirma-se que o documento de solicitação de transação não deve assumir um compromisso. No processo de desempenho, Huibang investment, o ator, fez registros falsos, declarações enganosas ou legado importante devido ao conteúdo acima, e não há omissão em violação do compromisso e investimento Fubang. Se houver registros falsos, declarações enganosas ou promessas repetidas devido às informações fornecidas.
Se o investidor ou a outra parte fizer uma perda conjunta e múltipla para a empresa, eles assumirão a responsabilidade conjunta e múltipla de acordo com a lei. Fubang investment, Zhao Shouming, 3. A empresa / eu garanto que se as informações fornecidas ou divulgadas por esta troca
Zhuang Hui foi preso pelo órgão judicial por suspeita de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes
Se o caso for apresentado para investigação ou for apresentado para investigação pela CSRC, o caso será encerrado após a investigação
A empresa não transferirá as acções de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) em que a empresa tenha interesse até que seja claro,
E apresentar o pedido escrito de suspensão da transferência e a conta de ações ao conselho de administração de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) no prazo de dois dias de negociação após a recepção do aviso de depósito e inspeção.Nenhum dos Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) viola o compromisso de solicitar o bloqueio na bolsa de valores e o registro e Companhia de Compensação em nome da empresa; Sem promessas.
Se o pedido de bloqueio for apresentado dentro de dois dias de negociação, o conselho de administração do Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) será autorizado a aprová-lo
De fato, a empresa deve enviar diretamente as informações pessoais da empresa à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação
Cópia das informações e informações da conta e solicitar o bloqueio Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) o conselho de administração não apresentou relatórios aos títulos
A sociedade de intercâmbio e de registo e liquidação devem apresentar as informações de identidade e as contas da sociedade
Execução dos compromissos da parte do compromisso
A bolsa de valores e a empresa de registro e compensação estão autorizados a bloquear diretamente as informações relevantes
acções. Se a investigação concluir que existem violações de leis e regulamentos, a empresa / eu
Compromete-se a bloquear ações e usá-las voluntariamente para acordos relevantes de compensação de investidores.
4. Durante o período de participação nesta transação, a empresa / I cumprirá as leis relevantes
Regulamentos, regras, disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen,
Divulgue oportunamente as informações relacionadas a esta transação para Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) e garanta a autenticidade, exatidão e integridade das informações no desempenho de tais cartas e compromissos, e garanta que tais informações estão livres de falsidade, violação de tais registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. A situação de Nuo.
Em caso de violação da garantia acima, a empresa / estou disposto a assumir responsabilidades legais individuais e conjuntas
