Código dos títulos: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) abreviatura dos títulos: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Anúncio n.o: 2022014 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (doravante denominada “a empresa”) a convocatória da 14ª reunião do 8º conselho de supervisores foi enviada por telefone e wechat em 2 de abril de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 13 de abril de 2022. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião e três realmente presentes. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião devem obedecer às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos e outras disposições pertinentes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Na reunião deliberaram e aprovaram, por votação aberta, as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório de demonstração financeira de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os estatutos, o sistema de gestão de dividendos e outras disposições relevantes, a empresa tem grandes planos de investimento ou grandes despesas de caixa em novos produtos P & D, base de produção API e oficina internacional de preparação nos próximos 12 meses. Em 2021, a empresa planeja não realizar dividendos em caixa ou o plano de distribuição de conversão de reserva de capital em capital social, formulado de acordo com a situação real da empresa e em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre a provisão para imparidade patrimonial;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e sistemas contábeis relevantes da empresa, a situação real dos ativos e operação da empresa, e os procedimentos de revisão são legais, complacentes e baseados em bases suficientes. Depois que a provisão para imparidade de ativos for retirada desta vez, ela pode refletir de forma mais justa o status do ativo e os resultados operacionais da empresa. Concorde com a provisão para imparidade de ativos desta vez.
Os detalhes são divulgados nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a provisão para imparidade do goodwill (Anúncio n.º 2022016).
5. O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório anual de 2021 e seu resumo elaborado e revisado pelo conselho de administração da empresa cumprem as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O texto completo e resumo do relatório anual de 2021 da empresa refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Os detalhes são divulgados nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Resumo do Relatório Anual 2021 da empresa (Anúncio nº: 2022015); O relatório anual de 2021 da empresa foi divulgado no cninfo.com.cn no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O sistema de controle interno existente da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais, atende às necessidades reais da operação atual da empresa, foi efetivamente implementado na operação e gestão da empresa e desempenhou um bom papel no controle e prevenção. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pelo conselho de administração reflete objetiva e verdadeiramente a situação atual do controle interno da empresa.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021.
7. Deliberou e aprovou a proposta do plano de garantia anual 2022 da empresa;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os detalhes são divulgados nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre o plano de garantia anual 2022 da empresa (Anúncio nº: 2022017).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. Deliberou e adotou a proposta relativa à prestação de assistência financeira às filiais holding e suas filiais;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os detalhes são divulgados nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a prestação de assistência financeira a subsidiárias holding e suas subsidiárias (Anúncio n.º 2022018).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores concordou em renomear os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Os detalhes são divulgados nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022020).
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 8º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Conselho de Supervisores
14 de Abril de 2002
