Código dos títulos: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) abreviatura dos títulos: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Anúncio n.o: 2022021 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 15ª reunião do 8º Conselho de Administração em 13 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, e agora os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021. 2. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa.
3. Descrição da legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
4. Hora e data da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 13h30 de segunda-feira, 9 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação em linha:
1) O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 9 de maio de 2022;
2) O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 9 de maio de 2022.
5. lugar de encontro: sala de reunião do edifício da administração da empresa, No. 28, Baizhang North Road, Chengdong rua, Wenling City, Taizhou City, província de Zhejiang.
6. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação em assembleia local: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia local ou confiam a terceiros para comparecer à assembleia local através de procuração para exercer seus direitos de voto.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima mencionado.
(3) Os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada por procuração) e votação on-line, sendo que o resultado da votação estará sujeito ao primeiro resultado válido.
7. Data de inscrição de capital próprio desta reunião: 27 de abril de 2022.
8. Participantes:
(1) Após o fechamento do mercado na tarde de 27 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Acionistas que não puderem participar da reunião no local pessoalmente por algum motivo podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar. O procurador não precisa ser um acionista da empresa (ver Anexo III para a procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) O conselho de administração da empresa concorda em participar como delegados sem direito de voto.
2,Questões consideradas na reunião
(I) as propostas consideradas nesta assembleia são:
observações
proposta
Código da coluna assinalada do nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
6.00 proposta de candidatura para linha de crédito abrangente em 2022 √
7.00 proposta sobre o plano de garantia anual 2022 da empresa √
Sobre o fornecimento de activos financeiros a filiais detentoras de participações e respectivas filiais
8.00 √
Proposta de assistência
9.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral de acionistas.
(II) Divulgação: a proposta acima foi deliberada e adotada na 15ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 14ª reunião do 8º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e Juchao information network (www.cn. Info. Com. CN) Anúncios relevantes.
(III) a 8ª proposta considerada na assembleia geral de acionistas é uma questão relacionada, e os acionistas relacionados Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Group Co., Ltd., Zhao Shouming, Zhuang Hui, Wenling Huibang Investment Consulting Co., Ltd. e Wenling Fubang Investment Consulting Co., Ltd. precisam evitar votar.
(IV) A fim de respeitar os interesses dos pequenos e médios investidores e melhorar a participação dos pequenos e médios investidores em questões importantes decididas pela assembleia geral de acionistas da sociedade, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente nas propostas 4, 7, 8 e 9 supracitadas e os resultados serão divulgados publicamente.
Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 8:30-11:30 e 13:00-16:30 em 6 de maio de 2022.
2. Lugar de registro: Escritório do Departamento de Valores Mobiliários da empresa, No. 28, Baizhang North Road, Chengdong street, Wenling City, Taizhou City, província de Zhejiang.
3. Método de registo:
1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá registar-se com base no seu bilhete de identidade, cartão de conta de accionista e certificado de participação válido; Se for confiada a presença de um agente, a inscrição será feita mediante apresentação do cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal e certificado de participação.
2) Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva estiver presente, o registro será processado com base em seu cartão de identidade, atestado de identidade ou procuração do representante legal, cópia da licença comercial da unidade da pessoa coletiva (com selo oficial), cartão de conta do acionista da pessoa coletiva e certificado de participação válido; Se um acionista de pessoa coletiva confiar a presença de um agente, a inscrição será realizada com base no cartão de identificação do agente, procuração, cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (carimbada com selo oficial), cartão de conta de acionista de pessoa coletiva e certificado de participação válido.
3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax (deve ser entregue ou enviado por fax à empresa antes das 16:30 horas do dia 6 de maio de 2022) com os certificados relevantes acima e formulário de registro de acionistas (Anexo II).
4) Se a procuração para votação por procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a assinar serão autenticados em cartório.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. O processo de funcionamento específico da votação em linha consta do anexo I.
6,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Contacto de encontro: Jiang Jian
Departamento de Contacto: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Tel.: 057686183899, 86183925
Fax: 057686183897
Endereço de contato: No. 28, estrada norte de Baizhang, rua de Chengdong, cidade de Wenling, cidade de Taizhou, província de Zhejiang
Código Postal: 317500
2. Despesas de reunião: as despesas de transporte, comunicação e hospedagem dos acionistas participantes e seus representantes serão suportadas por eles mesmos.
Os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião, e trazer o original da certidão de identidade, certidão de acionistas, procuração e assim por diante, para verificar sua admissão.
7,Documentos para referência futura
1. Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) a resolução da 15ª reunião do 8º Conselho de Administração;
2. Outros documentos para referência futura. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
14 de Abril de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Programa de votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação:
Código de votação: 362082
Voting abbreviation: Wanbang voting
2. Preencher o número de opiniões de voto ou votos eleitorais:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Considera-se que os accionistas que votarem sobre a proposta geral expressaram desta vez as mesmas opiniões sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 9 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m., 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 9 de maio de 2022 e termina às 15h de 9 de maio de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Formulário de registo de accionistas
A partir das 15:00 horas do dia 27 de abril de 2022, a empresa (ou eu) detém Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) ações e agora está registrada para participar Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
Nome (ou nome): Tel:
ID n.o.: accionista Conta n.o.:
Número de acções detidas: Data:
Anexo III:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a assistir Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) reunião médica em nome da nossa empresa (ou de mim mesmo)
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Pharmaceutical Holding Group Co., Ltd. exercerá os direitos de voto em seu nome. Se não houver cliente
Dar instruções específicas sobre o exercício dos direitos de voto, e o administrador pode exercer seu poder discricionário para
Votar a favor ou contra ou abster-se.
Observações dos pareceres de votação
proposta
A coluna assinalada no nome da proposta é o código de consentimento, objeção e renúncia
Você pode votar
Proposta total: todas as propostas excepto proposta de votação cumulativa
100 proposta √
Investimento não cumulativo
