Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de supervisores da Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (doravante referida como a “empresa”) exerceram suas funções diligente e independentemente de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”) e outras leis e regulamentos, bem como os requisitos dos estatutos e do regulamento interno do conselho de supervisores da empresa, e exerceram suas funções e poderes de acordo com a lei Supervisionar assuntos importantes como transações de partes relacionadas, investimento estrangeiro e status financeiro, bem como o desempenho diário de diretores e gerentes seniores, de modo a promover o funcionamento padronizado da empresa. O relatório sobre o desempenho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) o conselho de supervisores desempenha seriamente a função de supervisão e supervisão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes. Durante o período de relato, os supervisores da empresa participaram da assembleia geral anual de acionistas da empresa 2020, participaram de todas as reuniões do conselho de administração como delegados sem direito a voto, deliberaram e supervisionaram as propostas e procedimentos do conselho de administração anterior e assembleias gerais de acionistas, e realizaram 8 reuniões do conselho de supervisores.
Nome da reunião, hora da reunião e proposta deliberada na reunião
1. Proposta de 2021.1.10 da sexta reunião sobre Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) o relatório sobre a venda de ativos importantes e transações com partes relacionadas do 8º Conselho de Supervisores (Projeto) (Versão Revisada) e seu resumo;
2. Proposta de adição de garantias de partes relacionadas e transações de partes relacionadas após a venda dos principais ativos da empresa.
O 8º Conselho de Supervisores 2021.2.3 1 Proposta de alteração da empresa de contabilidade.
Sétima sessão
8.º Conselho de Supervisores 1 Proposta de plano de recompra de ações da empresa;
Oitava reunião 2021.3.14 2 Proposta sobre a implementação da “Lei de Revitalização Econômica Negra” pela subsidiária sul-africana da Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Medical Technology Co., Ltd.
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
2. Relatório de Demonstração Financeira de 2020;
3. Plano de distribuição de lucros para 2020;
8.º Conselho de Supervisores 4 Proposta de provisão para imparidade do goodwill;
A 9ª reunião 27 de maio de 2021 Relatório anual 2020 e seu resumo;
6. Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020; 7. Proposta sobre o plano de garantia anual da empresa para 2021;
8. Proposta de assistência financeira às filiais holding e suas filiais;
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
9. Proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2021.
O 8º conselho de supervisores em 28 de abril de 2021 Texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021;
10.a sessão 2 Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros.
O 8º Conselho de Supervisores 26 de maio de 2021 Proposta de assinatura de contrato de arrendamento de habitação e transações de partes relacionadas.
Décima primeira sessão
O 8º conselho de supervisores em 25 de agosto de 2021 Relatório semestral de 2021 e seu resumo.
Décima segunda reunião
O 8º conselho de supervisores 26 de outubro de 2021 Relatório do terceiro trimestre de 2021.
Décima terceira sessão
2,Verificação de pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, o Conselho de Supervisores supervisionou os procedimentos de convocação e deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração, a execução das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração, o desempenho das funções dos administradores superiores da sociedade e a implementação do sistema de gestão da sociedade de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes. Considerando que o conselho de administração da sociedade pode atuar de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos, implementar rigorosamente as deliberações e autorizações da assembleia geral de acionistas, os procedimentos de tomada de decisão são legais, científicos e democráticos, e respeitam rigorosamente o direito das sociedades, a Lei dos Valores Mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como as disposições da CSRC e dos estatutos sociais, Um sistema de controlo interno relativamente perfeito foi estabelecido e está constantemente a melhorar. Divulgação atempada e precisa da informação. Os diretores e demais gerentes seniores da empresa podem ser leais às suas funções e padronizar a gestão, não havendo violação das leis nacionais, regulamentos, estatutos sociais ou qualquer comportamento lesivo dos interesses da empresa e dos direitos e interesses dos acionistas; Em 2021, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por partes relacionadas da empresa, e não houve ocupação de fundos por partes relacionadas nos anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
2. Verificar a situação financeira relevante da empresa
O conselho de supervisores tem efetivamente supervisionado, inspecionado e revisado o sistema financeiro da empresa, gestão financeira, status financeiro e resultados financeiros, e acredita que a empresa tem um sistema financeiro sólido, operação financeira padronizada e bom status financeiro. O relatório financeiro anual de 2021 pode realmente refletir a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.O parecer padrão não qualificado Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Relatório de auditoria financeira anual de 2021 emitido pelos Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) é verdadeiro, objetivo e justo.
3. Revisão do controle interno da empresa
Pareceres do conselho de administração sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 e do sistema de controle interno da empresa
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Após a revisão da construção e operação, considera-se que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado.
O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
4. Garantia externa, capital próprio e substituição de ativos
Durante o período de relatório, devido às necessidades da operação e desenvolvimento de subsidiárias integralmente detidas, a empresa forneceu garantias de responsabilidade conjunta e várias para algumas subsidiárias integralmente detidas, e os itens de garantia cumpriram as obrigações de exame e aprovação e divulgação de informações de acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outros documentos normativos; Não houve substituição de capital próprio ou de ativos durante o período de relato. Em 2022, o conselho de supervisores se adaptará ativamente às necessidades de desenvolvimento da empresa, expandirá ideias de trabalho, respeitará o princípio da boa-fé, fortalecerá a supervisão, assumirá como sua própria responsabilidade salvaguardar e proteger efetivamente os interesses da empresa e acionistas, desempenhará fielmente e diligentemente suas funções de supervisão e fará um trabalho sólido em todo o trabalho, de modo a promover o melhor e mais rápido desenvolvimento da empresa.
Conselho de Supervisores
13 de Abril de 2002
