Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) : anúncio das deliberações da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração

Código dos títulos: Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) abreviatura dos títulos: Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) Anúncio n.o: 2022024 Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615)

Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração

O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração

Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) (doravante denominada "a empresa") a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação em 13 de abril de 2022, e a convocação desta reunião foi entregue a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por entrega pessoal e e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião foi convocada pelo Sr. Chen Kuisheng, presidente da empresa. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. A convocação e realização desta reunião obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos.

2,Deliberações da reunião do conselho

Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram aprovadas por votação aberta uma a uma:

(I) deliberaram e aprovaram a proposta de correção de erros contábeis no período anterior, sendo o resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.

A correção dos erros contábeis da empresa no período anterior está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 28 - alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros e as regras para a preparação da divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 19 - correção e divulgação relacionada de informações financeiras da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Os dados financeiros corrigidos e demonstrações financeiras podem ser mais objetivos, precisos e confiáveis Refletir verdadeiramente a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa. Por conseguinte, o Conselho de Administração concordou com a correcção e o ajustamento retroactivo dos erros contabilísticos.

Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.

Para mais detalhes, consulte o anúncio de Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) sobre correção de erros contábeis anteriores (Anúncio nº: 2022026) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.

(II) deliberaram e aprovaram a proposta de redução do montante total de recursos arrecadados por bancos de desenvolvimento não públicos para ações em 2021, sendo o resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.

O conselho de administração concordou em reduzir o montante total de fundos levantados pela oferta não pública de ações em 2021 de "não mais de 400 milhões de yuans" para "não mais de 380 milhões de yuans".

Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.

Para mais detalhes, consulte o anúncio de Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) sobre a redução do montante total de fundos levantados por bancos de desenvolvimento não públicos em 2021 (Anúncio nº: 2022027) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.

(III) foi deliberada e adotada a proposta de alteração do plano de desenvolvimento não público de ações da companhia em 2021, sendo o resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.

Como a empresa reduziu o montante total de recursos captados pela oferta não pública de ações em 2021, a empresa preparou o plano de oferta não pública de ações em Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 2021 (Projeto Revisado) de acordo com as disposições relevantes das normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 - Plano de oferta não pública de ações e relatório sobre emissão de ações por empresas cotadas (Zheng Jian FA Zi [2007] nº 303).

Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.

Para mais detalhes, consulte Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 2021 plano de ações A do Banco de Desenvolvimento não público (Versão Revisada) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.

(IV) foi deliberada e adotada a proposta de alteração do relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pelas ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2021, tendo sido votado: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.

À medida que a empresa reduziu o montante total de recursos captados pela oferta não pública de ações em 2021, elaborou o relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela oferta não pública de ações em Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 2021 (Projeto Revisto), de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as regras de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras disposições pertinentes.

Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.

Para mais detalhes, consulte o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados por bancos de desenvolvimento não públicos em Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 2021 (Versão Revisada) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia. (V) deliberaram e aprovaram a proposta de diluição do retorno imediato das ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A, medidas de preenchimento do retorno imediato e compromissos de assuntos relevantes (Projeto Revisto), e o resultado da votação foi: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.

Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.

Para mais detalhes, consulte o anúncio de Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) sobre diluição do retorno imediato das ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A, medidas para preencher o retorno imediato e compromissos das entidades relevantes (Versão Revisada) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (Aviso nº: 2022028)

A segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2021, realizada pela Companhia em 30 de dezembro de 2021, delibera e aprovou a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar integralmente assuntos relacionados com o desenvolvimento não público de ações. De acordo com a autorização da Assembleia Geral de Acionistas, as propostas 2 a 5 acima não precisam ser submetidas à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação. É por este meio anunciado.

Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) Conselho de Administração

14 de Abril de 2022

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