Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 29ª reunião do 8º Conselho de Administração, como diretor independente de Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) (doravante designada por “empresa”), de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, bem como as disposições dos estatutos sociais, Expressar os seguintes pareceres independentes sobre as propostas relevantes da 29ª reunião do oitavo conselho de administração e sobre as questões relacionadas com o relatório anual de 2021 da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por accionistas controladores e outras partes relacionadas
A partir de 31 de dezembro de 2021, as transações de capital entre a empresa e suas partes relacionadas podem cumprir estritamente a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 8 – requisitos regulatórios para transações de capital e garantias externas de empresas listadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e as transações de capital entre a empresa e seus acionistas controladores e outras partes relacionadas, Todos pertencem a transações de capital formadas no processo normal de operação, e não há ocupação de fundos não operacionais entre a empresa e seus acionistas controladores e partes relacionadas.
2,Pareceres independentes sobre garantia externa
Em 2021, a empresa pode implementar conscienciosamente as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas cotadas, controlar prudentemente o risco de garantia externa e implementar rigorosamente o sistema de controle de risco de garantia externa. Todas as garantias externas cumpriram os procedimentos de revisão necessários de acordo com as leis e regulamentos e os estatutos sociais, e não há violações das disposições relevantes e nenhum dano aos interesses dos acionistas minoritários. Durante o período de relatório, o montante total da garantia aprovada pela empresa foi de 470 milhões de yuans, o montante real da garantia foi de 1,636 bilhão de yuans e o saldo da garantia no final do ano foi de 1,058 bilhão de yuans, representando 19,50% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa. O valor real da garantia da empresa e suas subsidiárias holding para unidades diferentes das demonstrações consolidadas totalizou 490 milhões de yuans, e o saldo da garantia no final do ano totalizou 490 milhões de yuans, representando 9,03% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa. A empresa e suas subsidiárias não possuem garantias vencidas ou garantias judiciais.
3,Parecer independente sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Em 2021, a empresa realizou avaliação de controle interno em torno de garantir razoavelmente o cumprimento legal da operação e gestão, segurança dos ativos, autenticidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relevantes, melhorando a eficiência e efeito da operação e promovendo a empresa para atingir os objetivos de controle da estratégia de desenvolvimento. Durante o período de relato, a empresa revisou alguns conteúdos do manual do sistema da empresa em torno dos objetivos de gestão de especialização e refinamento. Através da gestão e controle dos principais nós de negócios, a empresa acompanha e avalia de forma abrangente o funcionamento da empresa, garantindo a abrangência, sistematização e operabilidade do sistema de gestão e controle de negócios. Todos os sistemas de controlo interno são implementados de forma plena e eficaz para garantir o desenvolvimento ordenado das actividades empresariais da empresa.
A governança corporativa, produção e operação da empresa, divulgação de informações e eventos importantes são realizados em estrita conformidade com as disposições dos sistemas de controle interno da empresa, ao mesmo tempo, a empresa se concentra no controle interno sobre a gestão financeira, gestão orçamentária, transações com partes relacionadas, investimento estrangeiro, negócios de financiamento, garantia externa, divulgação de informações, controle subsidiária mãe e outras atividades comerciais, e os possíveis riscos internos e externos em todos os vínculos de atividades foram efetivamente controlados, O relatório financeiro interno da empresa é legal e eficaz, e as informações de gestão financeira interna da empresa são seguras e eficazes. Não houve violação das diretrizes de controle interno das empresas listadas e do sistema de controle interno da empresa em diversas atividades-chave do controle interno da empresa. O relatório de avaliação de controle interno de Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) 2021 emitido pela empresa pode realmente refletir a situação real do controle interno da empresa.
4,Pareceres independentes sobre distribuição de lucros em 2021
O plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa é: a distribuição de dividendos em caixa não será realizada em 2021, e os lucros remanescentes não distribuídos serão repassados para distribuição anual no futuro. Nenhuma ação bônus será dada desta vez, e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
O plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa com base na situação real cumpre as leis e regulamentos relevantes e as disposições pertinentes dos estatutos sobre políticas de distribuição de lucros, sendo o procedimento decisório para considerar questões de distribuição de lucros legal e eficaz; O plano de distribuição de lucros considera de forma abrangente vários fatores, como o status operacional real da empresa, o ambiente de financiamento atual da indústria, a demanda por fundos de desenvolvimento de projetos e desenvolvimento futuro, leva em conta o desenvolvimento sustentável da empresa, pode efetivamente reduzir as despesas financeiras, está em linha com a estratégia de desenvolvimento da empresa e os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses dos investidores. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros 2021 elaborado pelo conselho de administração e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre as transações diárias esperadas conectadas em 2022
Depois de se comunicar com a administração da empresa e consultar materiais relevantes, as transações diárias de partes relacionadas esperadas pela empresa neste ano pertencem às necessidades de produção e operação normais, as transações relacionadas são necessárias, contínuas e razoáveis, o preço da transação segue os princípios de justiça e justiça, e o valor da transação é esperado para ser objetivo e razoável. Entre eles, a aceitação esperada da empresa de serviços de aquecimento, medição de aquecimento e serviços de apoio em 2022 é o gasto normal das atividades comerciais diárias da empresa, que é cobrado em total conformidade com o padrão de carregamento unificado de Tianjin e o padrão regional unificado; A empresa espera fornecer serviços de locação de escritórios e serviços imobiliários em 2022, e as transações diárias de partes relacionadas que recebem recursos humanos e serviços de treinamento são totalmente cotadas de acordo com o mercado. As transações conectadas diárias acima são realizadas com base na justiça, igualdade e benefício mútuo, são transações conectadas justas sem transferência de benefícios.
Quando o conselho de administração da empresa deliberava esta proposta, os diretores relacionados evitavam votar, e o procedimento de deliberação era legal e eficaz, em consonância com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Com base no exposto, acreditamos que a empresa espera que as transações diárias conectadas em 2022 sejam realizadas sob os princípios de voluntariedade e integridade, o método de precificação seja objetivo e justo, o método de transação e preço cumpram as regras de mercado, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. A transação não afetará negativamente a situação financeira atual e futura, produção e operação da empresa; A negociação não tem impacto na independência das empresas cotadas; O negócio principal da empresa não dependerá nem será controlado por partes relacionadas devido a tais transações. Concordamos com as transações diárias esperadas da empresa em 2022.
6,Pareceres independentes sobre o ajustamento retroactivo dos dados financeiros para as concentrações de empresas sob o mesmo controlo
Desta vez, a empresa adaptou retroativamente os dados financeiros das demonstrações consolidadas porque a empresa concluiu a fusão de negócios sob o mesmo controle da Tianjin Tianbao Chuangyuan Real Estate Development Co., Ltd. no primeiro trimestre de 2021.
A empresa adaptou retroativamente os dados das demonstrações financeiras relevantes na fase inicial da concentração de negócios sob o mesmo controle, o que é totalmente baseado, em conformidade com as disposições relevantes de tratamento contábil das normas contábeis para empresas de negócios sobre a fusão de negócios sob o mesmo controle, reflete objetiva e verdadeiramente as condições reais de operação da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 29ª reunião do oitavo conselho de administração)
Director independente: Yan Jianwei
Yu Haisheng
Kun Zhang
