Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (doravante referido como "a empresa") cumpriu conscientemente as responsabilidades confiadas pelo direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como "a lei das sociedades") e outras leis e regulamentos e os Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) estatutos, implementou rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, cumpriu rigorosamente os requisitos da CSRC, Shenzhen Stock Exchange e outras autoridades reguladoras, deu pleno desempenho à sua função de tomada de decisão, promoveu a melhoria da governança corporativa e o desenvolvimento de vários negócios da empresa, Atua e efetivamente desempenhou o papel do conselho de administração. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Revisão do trabalho do conselho de administração em 2021
I) operação da empresa durante o período de relato
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 1620373300 yuan, um aumento de 18,83% ano a ano; O lucro líquido foi de 1008184 milhões de yuans, uma diminuição anual de 25,42%; No final do período de relatório, os ativos totais da empresa atingiram 18488661 milhões de yuans, um aumento ano a ano de 12,43%, e os ativos líquidos foram 14721908 milhões de yuans, um aumento ano a ano de 4,93%.
(II) revisão do trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o trabalho-chave do conselho de administração é promover a construção de projetos de investimento levantados, ativamente dar pleno desempenho ao papel central do conselho de administração na governança corporativa, levar toda a empresa a cumprir estritamente as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, fazer um bom trabalho na divulgação de informações da empresa e garantir o desenvolvimento constante de todo o trabalho. O conselho de administração promoveu ainda a construção padronizada da empresa e melhorou vários sistemas de governança. O conselho de administração foi realizado 5 vezes ao longo do ano e 34 propostas foram consideradas. As reuniões do conselho realizadas este ano são as seguintes:
N.º do horário de reunião e conteúdo da proposta
Proposta de alteração dos estatutos e tratamento do registo industrial e comercial, proposta de relatório de trabalho do gestor geral em 2020
Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2020
Proposta sobre distribuição de lucros da empresa em 2020
Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2021
1. Proposta sobre o relatório final da conta financeira da empresa para 2020 e o relatório do orçamento financeiro da 17ª reunião financeira de 2021, realizada em 18 de abril de 2021, da segunda sessão do conselho de administração
Proposta de confirmação da implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2020
Proposta de estimativa das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e proposta de relatório anual da empresa em 2020
Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2020
Proposta de linha de crédito bancário da empresa e suas subsidiárias em 2021
Proposta relativa à criação de uma filial integral na Zona Franca de Xangai
Proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2020
Proposta de plano de remuneração anual 2021 para administradores e supervisores da empresa e proposta de plano de remuneração anual 2021 para gerentes seniores da empresa
Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023)
Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2020
Proposta sobre depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021
2. Proposta de substituição do diretor financeiro da empresa (2021.5.29) do segundo conselho de administração
Décima oitava sessão
Texto integral e resumo do relatório semestral de 2021 da empresa
Sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021 3 relatório especial em 27 de agosto de 2021 do segundo conselho de administração
Proposta sobre o plano de distribuição de lucros para o semestre de 2021 na 19ª Reunião
Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021
Proposta relativa à eleição geral do conselho de administração e à eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração e do segundo conselho de administração
4. Proposta sobre eleição geral do conselho de administração e eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração em 22 de outubro de 2021 na 20ª reunião
Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Proposta de eleição do presidente do terceiro conselho de administração da empresa
Proposta de nomeação do gerente geral da empresa
Proposta de nomeação do vice-gerente geral da sociedade emitida pelo 3º Conselho de Administração
5. Proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa em 15 de novembro de 2021
Proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da sociedade
Proposta sobre a eleição dos membros do comitê especial do terceiro conselho de administração da empresa
(III) preparação da convocação da assembleia geral de acionistas e execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
1. No dia 12 de maio de 2021, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual 2020, deliberando e aprovando a proposta da Assembleia Geral Anual.
2. Em 23 de setembro de 2021, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando a proposta do plano semestral de distribuição de lucros em 2021.
3. Em 15 de novembro de 2021, a companhia realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, que analisou e aprovou a proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração, a proposta de eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração, e a proposta de eleição geral do conselho de supervisores e a nomeação de candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de administração.
De acordo com as disposições e exigências do direito das sociedades, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração, e em estrita conformidade com a autorização da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da sociedade cumpriu seriamente suas funções e implementou integralmente todas as questões resolvidas pela assembleia geral de acionistas.
IV) Exercício de funções de directores independentes
Durante o período de relato, os diretores independentes da empresa operaram de acordo com o disposto nos estatutos sociais e no sistema de trabalho dos diretores independentes, expressaram suas opiniões e exerceram seus poderes diligente, séria e prudente, participaram em decisões comerciais importantes da empresa e emitiram pareceres independentes e imparciais sobre assuntos que exigem o parecer de diretores independentes, tais como transações diárias conectadas, utilização e gestão de fundos levantados, relatórios regulares, etc. Desempenhou o seu papel na salvaguarda dos interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas públicos. A empresa adota os pareceres apresentados por diretores independentes.
2,Plano de trabalho do conselho de administração em 2022
A fim de implementar a estratégia de desenvolvimento da empresa e melhorar a capacidade de alto crescimento sustentável da empresa, capacidade de inovação independente e competitividade central, o conselho de administração formulou objetivos de negócios específicos e pontos de trabalho para 2022 de acordo com o status de desenvolvimento da empresa e do setor:
1. Melhorar o sistema de gestão da empresa. De acordo com as disposições de leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, como as Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 - operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, a empresa melhorará ainda mais a construção do sistema e se esforçará para promover o funcionamento padronizado da empresa em 2022. Melhorar ainda mais as regras e regulamentos da empresa, estabelecer e melhorar um sistema operacional mais padronizado e transparente das empresas listadas, continuar a otimizar a estrutura de governança da empresa e melhorar o nível de operação padronizada. Ao mesmo tempo, fortalecer a construção do sistema de controle interno e melhorar constantemente o mecanismo de prevenção de riscos para garantir o desenvolvimento saudável, estável e sustentável da empresa.
2. Faça um bom trabalho na divulgação de informações da empresa. O conselho de administração da empresa continuará a cumprir conscienciosamente a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2022) e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, controlar estritamente a divulgação de informações e efetivamente melhorar a operação padronizada e transparência da empresa.
3. Promover ainda mais a construção de projetos de investimento levantados. A empresa organizará científica e eficientemente e implementará a construção de projetos de investimento levantados de acordo com o plano de investimento de projetos de investimento levantados e a situação real da operação e gestão da empresa. Realizar a gestão e utilização dos fundos angariados em estrita conformidade com os requisitos regulamentares relevantes, emitir regularmente relatórios especiais sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados e aceitar supervisão pública.
4. Desempenhar plenamente o papel central do conselho de administração na governança corporativa, fazer um trabalho sólido no trabalho diário do conselho de administração, tomar decisões científicas e eficientes sobre questões importantes e garantir o bom funcionamento da estrutura de governança corporativa.
Conselho de Administração
14 de Abril de 2022
