Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
As an independent director of Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) , in strict accordance with the provisions and requirements of relevant laws, regulations, rules and regulations, and with the attitude of diligence and diligence, I actively attended the meetings held by the company, carefully considered various proposals and expressed independent opinions on relevant matters. Supervisionar e verificar a divulgação de informações da empresa, desempenhar ativa e efetivamente as funções de diretores independentes e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas minoritários.
1,Participação e votação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Durante o meu mandato em 2021, participei ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa, compreendi detalhadamente a situação da empresa, revisei cuidadosamente as propostas e materiais relevantes de cada reunião, expressei cuidadosamente opiniões e sugestões e participei pessoalmente do conselho de administração 19 vezes; Confiado a participar 0 vezes no ano; Participe da assembleia de acionistas 6 vezes pessoalmente. Se não houver objeção às propostas e outros assuntos do conselho de administração, eles votaram a favor de todas as propostas.
2,Pareceres independentes
1. No dia 4 de março de 2021, a 8ª reunião do 8º Conselho de Administração emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a garantia da empresa para empréstimos de subsidiárias integrais e transações de partes relacionadas.
2) Em 22 de março de 2021, a nona reunião do oitavo conselho de administração tomou decisão sobre a distribuição de lucros em 2020; Relatório de avaliação do controlo interno 2020; Transações diárias estimadas com partes relacionadas em 2021; Fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras empresas afiliadas; A instituição de auditoria para o ano de reintegração emitiu um parecer independente. Entre os assuntos acima, os diretores independentes também emitiram pareceres de aprovação prévia sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2021 e a renovação da instituição de auditoria anual, e emitiram pareceres especiais sobre os assuntos em que a situação real das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2020 é diferente da situação esperada.
3. No dia 23 de abril de 2021, a 10ª reunião do 8º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre o ajuste retroativo dos dados financeiros da fusão de negócios sob o mesmo controle.
4. No dia 8 de julho de 2021, a 12ª reunião do 8º conselho de administração emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transações com partes relacionadas do acordo complementar sobre factoring de contas a receber assinado entre a empresa e Tianjin Tianbao commercial factoring Co., Ltd.
5. Em 26 de julho de 2021, a 13ª reunião do 8º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre o regime de pagamento de bônus de final de ano em 2020.
6. Em 16 de agosto de 2021, a 15ª reunião do 8º Conselho de Administração emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transações de venda e leaseback com partes relacionadas entre a empresa e sua subsidiária integral e a Tianjin Tianbao Leasing Co., Ltd; Emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre transacções com partes coligadas nas quais a empresa presta garantia para empréstimos de filiais detidas integralmente. 7. No dia 24 de agosto de 2021, a 16ª reunião do 8º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e sobre a garantia externa da empresa.
8. No dia 24 de setembro de 2021, a 17ª reunião do 8º Conselho de Administração expressou opiniões independentes sobre os candidatos indicados pela empresa para diretores não independentes.
9. Em 11 de outubro de 2021, a 18ª reunião do 8º conselho de administração emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transações de partes relacionadas do negócio de venda e leaseback entre a empresa e sua subsidiária integral e Tianjin Tianbao Leasing Co., Ltd.
10. No dia 14 de dezembro de 2021, a 23ª Reunião do 8º Conselho de Administração emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transações com partes relacionadas nas quais o acionista controlador da empresa concedeu empréstimos à empresa.
11. No dia 30 de dezembro de 2021, a 25ª reunião do oitavo conselho de administração expressou pareceres independentes sobre a renúncia e nomeação dos gerentes seniores da empresa.
3,Trabalho no comitê especial do conselho de administração
Fui presidente do comité de nomeação do oitavo conselho de administração, membro do comité de estratégia e membro do comité de gestão orçamental.
1. Como presidente do comitê de nomeação, ele desempenha seriamente suas funções em estrita conformidade com as regras de implementação do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa. Durante o período de relatório, rever e recomendar candidatos a diretores não independentes e vice-gerentes gerais da empresa.
2. Como membro do comitê de estratégia, fazer pleno uso do conhecimento profissional e experiência prática para fornecer orientação para o desenvolvimento estratégico da empresa e fornecer sugestões construtivas para o desenvolvimento e operação padronizada da empresa. Durante o período de relatório, analisou o plano estratégico “14º plano quinquenal” da empresa.
3. Como membro do comitê de gestão orçamentária, ele desempenha seriamente suas funções em estrita conformidade com as regras de execução do comitê de gestão orçamentária do conselho de administração da empresa. Durante o período de relatório, a empresa prestou atenção ativamente ao desenvolvimento do trabalho orçamentário da empresa, analisou o resumo da execução orçamentária da empresa para 2020 e a preparação do plano orçamentário abrangente para 2021; Em termos de ajuste orçamentário, analisou o ajuste orçamentário relacionado ao depósito de licitação de terras do lote 2021-3 da Jinbin Baohang, o aumento de capital da Tianbao imobiliária, o empréstimo confiado da Tianbao Chuangyuan M & A, o negócio de leasing financeiro pós-venda leaseback com a Tianbao leasing, o negócio de leaseback pós-venda entre a empresa e suas subsidiárias e a locação Xinyuan, e a compra de produtos fiduciários emitidos por Norinco International Cooperation Ltd(000065) Trust Co., Ltd.
4,Investigação no local da empresa
Durante o meu mandato em 2021, aproveitei plenamente a oportunidade de participar da reunião no local para ouvir a introdução da gestão da empresa em produção e operação, status financeiro e grande investimento, aprender oportunamente o andamento das principais questões da empresa e dominar o status comercial da empresa. Além de participar do conselho de administração da empresa, entendo oportunamente o funcionamento da empresa, foco nas tendências políticas relevantes e planos de auditoria anuais da indústria imobiliária e da construção, e uso o conhecimento profissional para fornecer opiniões construtivas para o planejamento estratégico da empresa, desenvolvimento de negócios e operação padronizada, e mantenho comunicação oportuna com a gerência. Ao mesmo tempo, supervisionar e fiscalizar o funcionamento da empresa, a construção do controle interno e a implementação das resoluções do conselho de administração.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Durante o meu mandato em 2021, prestei atenção ativamente à divulgação de informações da empresa e supervisionei a empresa para realmente, oportuna e completamente executar suas obrigações de divulgação de informações em estrita conformidade com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen para o funcionamento padronizado das empresas listadas e outras leis e regulamentos e medidas de gerenciamento de divulgação de informações da empresa; Ter uma compreensão profunda da produção e operação da empresa, gestão e controle interno de construção e implementação, gestão financeira, transações de partes relacionadas, desenvolvimento de negócios e progresso de projetos de investimento. Exercer ativa e eficazmente as funções de administradores independentes e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas minoritários. 6,Formação e aprendizagem
Durante meu mandato em 2021, prestei atenção ao estudo das últimas leis, regulamentos e várias regras e regulamentos, e aprofundei minha compreensão e compreensão das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros regulamentos relevantes, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades dos diretores independentes. Além disso, tenho uma compreensão mais abrangente dos sistemas de gestão das empresas listadas, participando do treinamento relevante organizado pela empresa. Durante o período de relatório, participou do treinamento online com o tema “governança corporativa” sob a orientação do Departamento de Regulamentação de Valores Mobiliários Tianjin e da Associação Tianjin de empresas cotadas. Ao melhorar continuamente sua capacidade para desempenhar suas funções, ele forneceu melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promoveu a operação padronizada da empresa.
7,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não há envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
Durante o mandato de 2021, a convocação e realização do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedecem aos procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos de aprovação relevantes para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes. A empresa tem dado forte apoio ao trabalho de diretores independentes, proporcionado ativamente comodidade para o desempenho de suas funções, garantido plenamente o direito dos diretores independentes de saber, e não há situação que impeça a independência dos diretores independentes. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao conselho de administração e à direção da empresa por sua cooperação ativa e eficaz e apoio no desempenho de suas funções durante o meu mandato! No novo ano, continuarei assumindo a importante responsabilidade e papel de diretor independente da empresa. No espírito de ser responsável pela empresa e por todos os acionistas, desempenharei os deveres e obrigações de diretores independentes de forma independente, objetiva e justa, ajudarei a empresa a operar de forma mais estável e padronizada, estabelecerei melhor a imagem de uma empresa listada autodisciplina, padronizada e honesta, e promoverei o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Diretor independente: Yan Jianwei 14 de abril de 2002
Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
As an independent director of Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) , in strict accordance with the provisions and requirements of relevant laws, regulations, rules and regulations, and with the attitude of diligence and diligence, I actively attended the meetings held by the company, carefully considered various proposals and expressed independent opinions on relevant matters. Supervisionar e verificar a divulgação de informações da empresa, desempenhar ativa e efetivamente as funções de diretores independentes e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas minoritários.
1,Participação e votação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Durante o meu mandato em 2021, participei ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa, compreendi detalhadamente a situação da empresa, revisei cuidadosamente as propostas e materiais relevantes de cada reunião, expressei cuidadosamente opiniões e sugestões e participei pessoalmente do conselho de administração 19 vezes; Confiado a participar 0 vezes no ano; Participe da assembleia de acionistas 6 vezes pessoalmente. Se não houver objeção às propostas e outros assuntos do conselho de administração, eles votaram a favor de todas as propostas.
2,Pareceres independentes
1. No dia 4 de março de 2021, a 8ª reunião do 8º Conselho de Administração emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a garantia da empresa para empréstimos de subsidiárias integrais e transações de partes relacionadas.
2) Em 22 de março de 2021, a nona reunião do oitavo conselho de administração tomou decisão sobre a distribuição de lucros em 2020; Relatório de avaliação do controlo interno 2020; Transações diárias estimadas com partes relacionadas em 2021; Fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras empresas afiliadas; A instituição de auditoria para o ano de reintegração emitiu um parecer independente. Entre os assuntos acima, os diretores independentes também emitiram pareceres de aprovação prévia sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2021 e a renovação da instituição de auditoria anual, e emitiram pareceres especiais sobre os assuntos em que a situação real das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2020 é diferente da situação esperada.
3. No dia 23 de abril de 2021, a 10ª reunião do 8º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre o ajuste retroativo dos dados financeiros da fusão de negócios sob o mesmo controle.
4. No dia 8 de julho de 2021, a 12ª reunião do 8º conselho de administração emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transações com partes relacionadas do acordo complementar sobre factoring de contas a receber assinado entre a empresa e Tianjin Tianbao commercial factoring Co., Ltd.
5. Em 26 de julho de 2021, a 13ª reunião do 8º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre o regime de pagamento de bônus de final de ano em 2020.
6. Em 16 de agosto de 2021, a 15ª reunião do 8º Conselho de Administração emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transações de venda e leaseback com partes relacionadas entre a empresa e sua subsidiária integral e a Tianjin Tianbao Leasing Co., Ltd; Emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre transacções com partes coligadas nas quais a empresa presta garantia para empréstimos de filiais detidas integralmente. 7. No dia 24 de agosto de 2021, a 16ª reunião do 8º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e sobre a garantia externa da empresa.
8. No dia 24 de setembro de 2021, a 17ª reunião do 8º Conselho de Administração expressou opiniões independentes sobre os candidatos indicados pela empresa para diretores não independentes.
9. Em 11 de outubro de 2021, a 18ª reunião do 8º conselho de administração emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transações de partes relacionadas do negócio de venda e leaseback entre a empresa e sua subsidiária integral e Tianjin Tianbao Leasing Co., Ltd.
10. No dia 14 de dezembro de 2021, a 23ª Reunião do 8º Conselho de Administração emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transações com partes relacionadas nas quais o acionista controlador da empresa concedeu empréstimos à empresa.
11. No dia 30 de dezembro de 2021, a 25ª reunião do oitavo conselho de administração expressou pareceres independentes sobre a renúncia e nomeação dos gerentes seniores da empresa.
3,Trabalho no comitê especial do conselho de administração
Fui presidente do comitê de remuneração e avaliação, do comitê de nomeação e do comitê de auditoria do oitavo conselho de administração da empresa.
1. Na qualidade de presidente da comissão de remuneração e avaliação, exerce diligentemente as suas funções em estrita conformidade com as regras de execução da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração da sociedade. Com base no princípio da unidade de responsabilidade, direito e efeito, formular opiniões e sugestões sobre as políticas salariais e de avaliação da empresa de acordo com a situação real da empresa. Durante o período de relato, revisar as medidas de avaliação do desempenho empresarial do gerente geral adjunto da empresa; Revise o plano de distribuição de bônus de final de ano 2020 da empresa.
2. Como membro do comitê de nomeação, ele desempenha seriamente suas funções em estrita conformidade com as regras de implementação do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa. Durante o período de relatório, rever e recomendar candidatos a diretores não independentes e vice-gerentes gerais da empresa.
3. Como membro do comitê de auditoria, ele desempenha seriamente suas funções em estrita conformidade com as regras de implementação do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa. Durante o período de relatório, reveja as demonstrações financeiras de 2020, comunique os acordos de auditoria com o contador de auditoria anual e garanta a divulgação completa, atempada e padronizada do relatório anual. Preste atenção ao desenvolvimento do trabalho de auditoria interna da empresa, revise a revisão do manual de auditoria interna, ouça o plano de trabalho de auditoria interna da empresa para 2021 e dê pareceres de revisão e revise o relatório de investigação da instituição de auditoria anual renovada. Prestar atenção ao desenvolvimento da construção do controle interno da empresa e ouvir o plano de trabalho de avaliação do controle interno da empresa em 2021; Revisar o relatório de supervisão sobre a correção de defeitos de controle interno em 2020; Revisar o relatório de auditoria sobre a implementação de grandes eventos e transações de capital no primeiro semestre de 2021.
4,Investigação no local da empresa
Durante o meu mandato em 2021, aproveitei plenamente a oportunidade de participar da reunião no local para ouvir a introdução da gestão da empresa em produção e operação, status financeiro e grande investimento, aprender oportunamente o andamento das principais questões da empresa e dominar o status comercial da empresa. Além de participar do conselho de administração da empresa, prestar atenção ativamente à dinâmica da empresa, comunicar-se com a administração da empresa, entender o funcionamento da empresa, discutir conjuntamente os objetivos de desenvolvimento da empresa e
