Código dos títulos: Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) abreviatura dos títulos: Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) Anúncio n.o: 202223 Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
Anúncio das deliberações da 8ª sessão do 8º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) a convocação da 8ª reunião do 8º conselho de supervisores foi enviada a todos os supervisores por escrito em 2 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 12 de abril de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram. A Sra. Sun Jingyu, a Sra. Dong Guangpei e a Sra. Li Qian, todos os supervisores da empresa, participaram da reunião, que foi presidida pela Sra. Sun Jingyu, presidente do conselho de supervisores. A reunião está em conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. Após deliberação cuidadosa e votação um a um pelos supervisores presentes na reunião, a resolução é a seguinte:
1,O relatório anual e resumo de 2021 foram revistos e confirmados com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Os pareceres de revisão escritos do conselho de supervisores sobre o relatório anual de 2021 são os seguintes:
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual da empresa 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia E o relatório anual de 2021 e resumo do China Securities Journal e tempos de títulos. 2,O relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores foi revisto e adotado com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
3,O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e confirmado com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
Fica acordado que os relatórios acima mencionados sejam submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. É anunciado
Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
Conselho de Supervisores
14 de Abril de 2002
