Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
–Como um diretor independente de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (doravante referido como “a empresa”), Dai Lixing participou ativamente de reuniões relevantes em 2021 e cuidadosamente considerou várias propostas do conselho de administração em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, regras regulamentares da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, estatutos de Youcai recursos de proteção ambiental Technology Co., Ltd., sistema de diretor independente da empresa e outros documentos normativos, E expressar opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, efetivamente garantir a racionalidade e equidade do funcionamento da empresa, e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas. Gostaria agora de apresentar o seguinte relatório.
2,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, minha presença na reunião durante meu mandato é a seguinte:
O número total de vezes do nome da reunião deve ser atendido pessoalmente. O número de vezes de absenteísmo por procuração. Existem duas vezes consecutivas de absenteísmo
Conselho de Administração 4 0 0 0 no
Assembleia geral 3 0 0 n
Durante o período de relato, com base nos princípios de diligência, honestidade e pragmatismo, revisei cuidadosamente vários materiais temáticos antes da reunião, tomei a iniciativa de compreender e obter as informações e informações relevantes necessárias para a tomada de decisões e conduzi a comunicação necessária com pessoal relevante, escutei atentamente e analisei cada proposta na reunião, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis, expressei opiniões profissionais e independentes sobre assuntos relevantes e exerci o direito de voto de forma rigorosa, Desempenhar ativamente o papel de diretores independentes e promover a tomada de decisões científicas do conselho de administração. Neste ano, votei a favor de todas as propostas do conselho de administração da empresa, mas não votei contra ou abstive-me.
3,Pareceres independentes
Pareceres sobre o horário de reunião do conselho de administração
tipo
Pareceres independentes do segundo conselho de administração sobre o plano anual de distribuição de lucros
No dia 18 de abril de 2021, a 17ª reunião acordou no parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021
Opiniões independentes sobre transações diárias conectadas
Pareceres independentes sobre a linha de crédito bancário da empresa e suas subsidiárias em 2021
ver
Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores
Pareceres independentes sobre o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023)
ver
Pareceres independentes sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2020
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Parecer independente de
Em 29 de maio de 2021, o segundo conselho de administração concordou com a 18ª Reunião sobre o parecer independente sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa
Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para o semestre de 2021
Relatório especial da segunda sessão do Conselho de Administração sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
Os pareceres independentes constantes do relatório da 19ª Reunião realizada em 27 de agosto de 2021 acordaram que os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocupam os fundos da empresa e a empresa assume responsabilidades externas
Descrição especial e pareceres independentes sobre seguros
Em 22 de outubro de 2021, o segundo conselho de administração concordou com a 20ª reunião dos pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração
3,Inspeção no local da empresa
Em 2021, como diretor independente, aproveitei a oportunidade de participar do conselho de administração, da assembleia geral de acionistas e outros momentos para realizar visitas de campo à empresa, supervisionar a implementação específica de resoluções relevantes do conselho de administração e entender oportunamente as últimas tendências de negócios da empresa; Manter sempre ativamente contato próximo com outros diretores, supervisores, executivos seniores e funcionários relevantes, ouvir o relatório especial da empresa sobre o progresso de grandes questões, prestar muita atenção aos relatórios relevantes da empresa em tempo real e apresentar ativamente sugestões profissionais sobre a estratégia de desenvolvimento da empresa, aproveitando suas próprias vantagens profissionais.
4,Trabalho do comitê profissional do conselho de administração
Como presidente da comissão de nomeação, presidi o trabalho diário da comissão de nomeação de acordo com as leis e regulamentos relevantes, regras departamentais, regras de intercâmbio e vários sistemas da empresa.
Como membro do comitê de estratégia da empresa, participei do trabalho diário do comitê de estratégia em estrita conformidade com os estatutos da empresa e o sistema de trabalho do comitê de estratégia, estudei e apresentei sugestões sobre o planejamento estratégico do desenvolvimento da empresa a longo prazo.
5,Exercer activamente as suas funções e salvaguardar os interesses da empresa e dos accionistas
Durante o período de relatório, cumpri com seriedade as obrigações dos diretores independentes, melhorei continuamente o meu nível profissional, reforçei a comunicação com outros diretores, supervisores e gerentes, melhorei a capacidade de decisão do conselho de administração, desempenhei ativa e efetivamente as funções de diretores independentes e protegi melhor os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
6,Outros assuntos
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração;
(II) não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
(III) Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
Director independente: Dai Lixing
14 de Abril de 2022
