Código dos títulos: Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) abreviatura dos títulos: Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) Anúncio n.o: 202225 Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
Em 12 de abril de 2022, a 29ª reunião do oitavo conselho de administração da companhia deliberau e adotou o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 com 7 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a assembleia cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, as regras de listagem de ações e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: 14:00 da sexta-feira, 6 de maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a 9:25 a.m., 9:30 a 23:30 p.m. e 1:00 a 15:00 p.m. em 6 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação pela Internet é das 9h15 às 15h de 6 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia geral: a assembleia geral anual de 2021 adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quinta-feira, 28 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Os acionistas ordinários detentores de ações da sociedade na data do registro patrimonial ou seus agentes terão o direito de comparecer pessoalmente à assembleia geral de acionistas ou confiar aos agentes o exercício de seus direitos de voto no encerramento da tarde da data do registro patrimonial. A procuração confiada por um accionista não tem de ser accionista da empresa. (2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa
8. Local de encontro: sala de conferências no sétimo andar da empresa, edifício 1, Huijin Plaza, No. 35, West Fifth Road, Tianjin Airport Economic Zone
2,Questões consideradas e ouvidas na reunião
1. Questões em análise
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual e resumo de 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
Plano anual de distribuição de lucros 202100 √
6.00 proposta sobre transações conectadas diárias estimadas em 2022 √
2. Questões de audição
Ouça o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021.
3. Destaque especial
Como a proposta 6.00 envolve transações de partes relacionadas, o acionista relacionado Tianjin Tianbao Holding Co., Ltd. evitará votar sobre a proposta acima.
4. Divulgação
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 29ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 8º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o anúncio das resoluções da 29ª sessão do 8º Conselho de Administração, o texto integral do relatório anual de 2021, o resumo do relatório anual de 2021 e o relatório de trabalho do Conselho de Administração anual de 2021 divulgado pela empresa no China Securities Journal, securities times e cninfo.com no mesmo dia. Relatório financeiro final de 2021, anúncio da previsão de transações diárias conectadas em 2022, relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021, anúncio das resoluções da oitava sessão do oitavo conselho de supervisores e relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Sítio Web da Cninfo: http://www.cn.info.com.cn. 。
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Métodos e requisitos de registo
(1) O representante legal de um acionista de pessoa coletiva deve possuir cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa, certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante.
(2) Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista; O agente do acionista encarregado de participar da reunião também deve possuir o cartão de identificação do participante e a procuração (ver Anexo II para detalhes).
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com os certificados acima mencionados. 2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 da manhã de quinta-feira, 5 de maio de 2022; 13:00-15:30 PM
3. Local de inscrição: Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários
Endereço da empresa: 4º andar, 6º andar, edifício 1, Huijin Plaza, No. 35, West Fifth Road, Tianjin Airport Economic Zone. Precauções: acionistas e agentes dos acionistas que participam da reunião no local devem trazer o original dos certificados relevantes para o local.
5. Informações de contato da reunião:
(1) Tel: 02284866617
(2) Fax de contacto: 02284866667 (automático)
(3) Contacto: Heqian
6. Outros assuntos: as despesas de administração e hospedagem dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
O processo de operação específico de votação on-line pelos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou sistema de votação na Internet (ver Anexo I para detalhes).
5,Regras de votação
Apenas um dos métodos de votação on-line ou on-line pode ser selecionado para o mesmo direito de voto, e o resultado da votação estará sujeito ao primeiro resultado de votação válido.
6,Documentos para referência futura e local de preparação
1. Documentos para referência futura (1) resoluções da 29ª reunião do oitavo conselho de administração da sociedade; (2) Resolução da 8ª reunião do 8º Conselho de Supervisores da Companhia.
2. Local de preparação: Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa anuncia
Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) Conselho de Administração
14 de Abril de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
Na assembleia geral anual de 2021, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem participar da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet.
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360965, abreviatura de votação: Tianbao voting
2. Preencher os pareceres de votação
As propostas da Assembleia Geral Anual de 2021 são propostas de voto não cumulativo, sendo preenchidos os pareceres de voto: concordo, discordo e abstenha-se.
3. Salvo o voto cumulativo dos acionistas, todas as propostas serão consideradas iguais.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 6 de maio de 2022 e termina a votação às 15h de 6 de maio de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio ao Sr. / Sra. a comparecer 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas e exercer direitos de voto em meu nome (a empresa). Se o administrador não der instruções claras sobre a votação, considera-se que o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria decisão. O cliente votou nas seguintes propostas:
As observações concordam em opor-se à proposta de abstenção, codificar o nome da proposta e verificar esta coluna
Podem ser lançadas colunas
bilhete
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual e resumo de 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta sobre transações conectadas diárias estimadas em 2022 √
Número da conta de ações do administrador: número de ações detidas: ID n.º do administrador (licença comercial n.º do acionista de pessoa coletiva): assinatura do administrador (pessoa coletiva acionista deve apor selo legal): ID n.º do administrador: Trustee (assinatura):
Período de validade da procuração: mm / DD / aaaa a mm / DD / aaaa
Data de atribuição: mm / DD / aa
