Código dos títulos: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) abreviatura dos títulos: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Anúncio n.o: 2022006 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Anúncio de confirmação da implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e das transações diárias conectadas esperadas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas das transações diárias conectadas
(I) implementação de transações diárias conectadas em 2021
A ocorrência real de transações de partes relacionadas na operação diária da empresa em 2021 é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
As transações com partes relacionadas são subdivididas de acordo com a categoria de produtos ou o valor real em 2021 e o valor real esperado em 2021.A diferença entre o valor total de partes relacionadas e o valor esperado (%)
Materiais de compra: Suzhou Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) Materiais Technology Co., Ltd. 144.07 300.00 – 51.98%
Comprar matérias-primas da parte relacionada Xinfengming Group Co.Ltd(603225) Grupo Huzhou Jones Tech Plc(300684) – 200.00 – 100.00%
Material (nota) Zhejiang Xinfengming Group Co.Ltd(603225) Fibra Química Co., Ltd. 795.46 500.00 59.09%
Subtotal 795,46 700,00 13,64%
Total 939,53100000 -6,05%
Se o valor real da compra de Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) da empresa é bastante diferente do valor estimado da compra, é principalmente porque a empresa compra de acordo com as mudanças da demanda do mercado, e o conselho de administração da empresa pré compra a ocorrência real de transações diárias de partes relacionadas, que é um comportamento comercial normal da empresa.
Se houver uma grande diferença no cálculo (se aplicável), o valor real da compra da empresa de Xinfengming Group Co.Ltd(603225) como um todo excede ligeiramente o valor esperado da compra, que é principalmente porque a empresa compra de acordo com as mudanças da demanda do mercado, que é um comportamento comercial normal da empresa, e o preço de transação é determinado de acordo com o preço de mercado, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas.
Os diretores independentes da empresa têm opiniões diferentes sobre a situação real das transações diárias de partes relacionadas, e acreditamos que a empresa adotará medidas de acordo com as mudanças da demanda do mercado
As transações com partes relacionadas são subdivididas de acordo com a categoria de produtos ou o valor real em 2021 e o valor real esperado em 2021.A diferença entre o valor total de partes relacionadas e o valor esperado (%)
Se se espera que haja uma grande diferença, a compra (se aplicável) é um comportamento comercial normal da empresa. O preço de transação é determinado de acordo com o preço de mercado, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas.
Notas: 1. Notas: 1. Notas: 1. Zhejiang Xinfengming Group Co.Ltd(603225) itis usado na produção de fibra regenerada.
2. A razão pela qual a empresa está associada a Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) , Xinfengming Group Co.Ltd(603225) e suas subsidiárias é a existência do mesmo diretor independente Dai Lixing. Para mais detalhes, ver “II. (II) relacionamento associado com empresas cotadas” neste relatório. Dai Lixing, um diretor independente da empresa, renunciou em 15 de novembro de 2021. De janeiro a novembro de 2021, o valor real da compra da empresa de Xinfengming Group Co.Ltd(603225) como um todo foi de 6,9646 milhões de yuans.
(II) transações diárias estimadas com partes relacionadas da empresa em 2022
As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias holding e partes relacionadas em 2022 devem ser as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Categoria da transação por parte relacionada Conteúdo da transação por parte relacionada Valor estimado em 2022 e valor real em 2021
Suzhou Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) material ciência e tecnologia unidade de compra de materiais 300.00 144.07
Co., Ltd.
Comprar Zhejiang Xinfengming Group Co.Ltd(603225) Chemical Fiber Co., Ltd. de partes relacionadas
Divisão de aquisição de matérias-primas
Xinfengming Group Co.Ltd(603225) Grupo Huzhou zhongshike 800.00 795.46
Technology Co., Ltd.
2,Introdução e relacionamento de pessoas relacionadas
I) Informações de base
1. Nome da empresa: Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
Código de stock: Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
Representante legal: Xu Yiming
Capital social: 14400000 yuan
Código de crédito social unificado: 913205077439440375
Data de estabelecimento: 13 de dezembro de 2002
Endereço Registrado: Shiqiao village, Beiqiao Town, Xiangcheng District, Suzhou
Âmbito do negócio: R & D e produção: plásticos, masterbatch da cor da fibra química, masterbatch funcional e materiais novos; Vender os produtos produzidos pela empresa (aqueles que envolvam operação licenciada serão operados com licença); Autooperado e atuando como agente para a importação e exportação de diversas commodities e tecnologias (exceto para commodities e tecnologias restritas ou proibidas pelo Estado).
(para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
2. nome da empresa: Zhejiang Xinfengming Group Co.Ltd(603225) Fibra química Co., Ltd
Representante legal: zhangxuefeng
Capital social: 13 milhões de yuans
Crédito social unificado Código: 91330483717696762h
Data de estabelecimento: 20 de agosto de 1999
Zona econômica de Linhang, cidade de zhouquan, cidade de Tongxiang, cidade de Jiaxing, província de Zhejiang
Âmbito de negócio: itens gerais: processamento e eliminação de resíduos e detritos não metálicos; Fabricação de produtos de papel; Vendas de produtos de papel; Fabricação de produtos plásticos; Vendas de produtos plásticos; Fabricação de recipientes de madeira; Vendas de recipientes de madeira; Reparação geral de equipamentos (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com a licença comercial). Itens licenciados: importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Impressão de embalagens e estampas decorativas (para itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação por departamentos relevantes, e os itens comerciais específicos estarão sujeitos aos resultados da aprovação).
Nome da empresa: Xinfengming Group Co.Ltd(603225) Grupo Huzhou Jones Tech Plc(300684) Co., Ltd
Representante legal: Guan Yongyin
Capital social: 4580000000 yuan
Código de crédito social unificado: 913305 Wuhan Department Store Group Co.Ltd(000501) 1214xl
Data de estabelecimento: 15 de julho de 2012
Endereço Registrado: No. 777, estrada de Jinlin, cidade de Donglin, distrito de Wuxing, cidade de Huzhou, província de Zhejiang
Âmbito de negócios: produção e vendas de fibra ultra simulada de baixo carbono, tubo de papel de alta resistência e materiais de embalagem de espuma EPS, pesquisa e desenvolvimento de fibra diferenciada, atacado de fibra química, importação e exportação de bens e tecnologia, produção de acetaldeído, produção e vendas de vapor. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
II) Relações com empresas cotadas
Diretor independente do diretor independente da empresa diretor independente do diretor independente do diretor independente do diretor independente do diretor independente do diretor independente do diretor independente do diretor independente do diretor independente do diretor independente do diretor independente do diretor independente do diretor independente do diretor independente do diretor independente do diretor independente do diretor independente do diretor independente do diretor independente da empresa listada da empresa listada da empresa listada da empresa listada da empresa listada, Zhejiang 603 Xinfengming Group Co.Ltd(603225) \ Chemical Fiber Co., Ltd. e Xinfengming Group Co.Ltd(603225) Huzhou 3004 Co., Ltd. estão relacionados.
III) Análise da capacidade de desempenho
As partes relacionadas acima mencionadas continuam a operar de acordo com a lei, a empresa tem produção e operação normais, bom estado financeiro e status de crédito, e tem relevante capacidade de pagamento e desempenho.
3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
I) Política e base de preços
As transações com partes relacionadas entre a empresa e as partes relacionadas acima devem ser determinadas por ambas as partes através de negociação com base no preço justo de mercado. As transações com partes relacionadas seguem os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas.
II) Acordo de transacção com partes coligadas
O acordo de transação da parte relacionada deve ser assinado por ambas as partes dentro do montante esperado de acordo com a situação real.
4,Finalidade das transações com partes relacionadas e seu impacto nas empresas cotadas
As transações diárias conectadas entre a empresa e as empresas afiliadas acima mencionadas são uma parte importante das atividades de produção e negócios da empresa, e têm um impacto positivo e grande significado no desenvolvimento ordenado da produção e operação diárias da empresa. As transações diárias de partes relacionadas acima mencionadas serão realizadas com base na equidade e benefício mútuo.O princípio de preços baseia-se no preço de mercado, que não tem impacto negativo na produção e operação da empresa, não prejudica os interesses dos acionistas da empresa e afeta a independência da empresa.
5,Procedimentos de tomada de decisão para a realização de transações com partes relacionadas
I) Conselho de Administração
Em 13 de abril de 2022, a segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de confirmar a implementação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e a proposta de prever as transações conectadas diárias da empresa em 2022. Diretores relacionados evitaram votar sobre isso.
II) Conselho de Supervisores
No dia 13 de abril de 2022, a segunda reunião do terceiro conselho de supervisores deliberau e adotou a proposta de confirmar a implementação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e a proposta de prever as transações conectadas diárias da empresa em 2022.
II) Pareceres de directores independentes
1. Aprovação prévia dos administradores independentes
Os diretores independentes revisaram cuidadosamente as informações fornecidas pela empresa Ao confirmar a execução das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e entender os assuntos relevantes com as instituições de gestão e auditoria da empresa, as transações de partes relacionadas acima são precificadas e liquidadas com base no preço de mercado, seguem o princípio da equidade e razoabilidade, não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas, e não terão impacto adverso no estado financeiro atual e futuro, resultados operacionais e fluxo de caixa da empresa, e não terão impacto adverso na independência da empresa, Os negócios da empresa não dependerão de partes relacionadas devido às transações de partes relacionadas acima. Os diretores independentes concordaram em submeter a proposta acima à segunda reunião do terceiro conselho de administração para deliberação, e os diretores relacionados evitaram votar. 2. Pareceres independentes expressos por diretores independentes
Durante o período de relato, as transações com partes relacionadas que ocorreram e estão sendo realizadas pela empresa são baseadas na situação real da empresa e atendem às necessidades do desenvolvimento da empresa; O preço das transações com partes relacionadas é razoável, de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas; Os procedimentos de tomada de decisão da empresa para transações com partes relacionadas estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como a lei das sociedades e a lei dos valores mobiliários, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais e as medidas para a administração de transações com partes relacionadas, ficando acordado que a empresa confirme as transações com partes relacionadas acima e submeta esta proposta ao conselho de administração para deliberação.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda reunião do terceiro conselho de administração da sociedade
2. Resolução da segunda reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa
4. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
14 de Abril de 2022
