Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
– Como um diretor independente de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (doravante referido como “a empresa”), fã Yongming participou ativamente de reuniões relevantes em 2021 e cuidadosamente considerou várias propostas do conselho de administração em estrita conformidade com leis e regulamentos relevantes, regras regulatórias da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, estatutos de Youcai recursos de proteção ambiental Technology Co., Ltd., sistema de diretor independente da empresa e outros documentos normativos, E expressar opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, efetivamente garantir a racionalidade e equidade do funcionamento da empresa, e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas. Gostaria agora de apresentar o seguinte relatório.
2,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, minha presença na reunião durante meu mandato é a seguinte:
O número total de vezes do nome da reunião deve ser atendido pessoalmente. O número de vezes de absenteísmo por procuração. Existem duas vezes consecutivas de absenteísmo
Conselho de Administração 5 0 0 0 no
Assembleia geral 3 0 0 n
Durante o período de relato, com base nos princípios de diligência, honestidade e pragmatismo, revisei cuidadosamente vários materiais temáticos antes da reunião, tomei a iniciativa de compreender e obter as informações e informações relevantes necessárias para a tomada de decisões e conduzi a comunicação necessária com pessoal relevante, escutei atentamente e analisei cada proposta na reunião, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis, expressei opiniões profissionais e independentes sobre assuntos relevantes e exerci o direito de voto de forma rigorosa, Desempenhar ativamente o papel de diretores independentes e promover a tomada de decisões científicas do conselho de administração. Neste ano, votei a favor de todas as propostas do conselho de administração da empresa, mas não votei contra ou abstive-me.
3,Pareceres independentes
Tempo e tipo de parecer da reunião do conselho
Pareceres independentes sobre o plano anual de distribuição de lucros
Pareceres independentes do segundo conselho de administração sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021
No dia 18 de abril de 2021 da 17ª reunião, os pareceres independentes sobre transações diárias conectadas concordaram com os pareceres independentes sobre a linha de crédito bancário da empresa e suas subsidiárias em 2021
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Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores
Pareceres independentes sobre o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023)
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Pareceres independentes sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2020
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Parecer independente de
Em 29 de maio de 2021, o segundo conselho de administração concordou com a 18ª Reunião sobre o parecer independente sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa
Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para o semestre de 2021
Relatório especial da segunda sessão do Conselho de Administração sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
Os pareceres independentes constantes do relatório da 19ª Reunião realizada em 27 de agosto de 2021 acordaram que os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocupam os fundos da empresa e a empresa assume responsabilidades externas
Descrição especial e pareceres independentes sobre seguros
Em 22 de outubro de 2021, o segundo conselho de administração concordou com a 20ª reunião dos pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração
Em 15 de novembro de 2021, o terceiro conselho de administração concordou em realizar uma reunião sobre os pareceres independentes sobre a nomeação de pessoal sênior
3,Inspeção no local da empresa
Em 2021, como diretor independente, aproveitei a oportunidade de participar do conselho de administração, da assembleia geral de acionistas e outros momentos para realizar visitas de campo à empresa, supervisionar a implementação específica de resoluções relevantes do conselho de administração e entender oportunamente as últimas tendências de negócios da empresa; Manter sempre ativamente contato próximo com outros diretores, supervisores, executivos seniores e funcionários relevantes, ouvir o relatório especial sobre o andamento de vários assuntos importantes da empresa e apresentar ativamente sugestões profissionais sobre a estratégia de desenvolvimento da empresa, aproveitando suas próprias vantagens profissionais.
4,Trabalho do comitê profissional do conselho de administração
Como presidente da comissão de remuneração e avaliação, pude convocar uma reunião de acordo com as regras de trabalho da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração e outros sistemas relevantes, revisei a remuneração da empresa em 2021 e cumpri com seriedade as responsabilidades e obrigações da comissão de remuneração e avaliação.
Como membro do comitê de nomeação, revisei cuidadosamente as qualificações e procedimentos de seleção do conselho de administração da empresa para a nomeação de gerentes seniores, como o diretor financeiro e os diretores propostos, e apresentei pareceres de nomeação ao conselho de administração.
Como membro do comitê de auditoria da empresa, participei da auditoria das informações financeiras da empresa e sua divulgação e revisão das demonstrações contábeis durante o período de relato; Revisar o sistema de controle interno da empresa; O sistema de auditoria interna da empresa e sua implementação.
5,Exercer activamente as suas funções e salvaguardar os interesses da empresa e dos accionistas
Em 2022, continuarei a melhorar o meu nível profissional, reforçar a comunicação com outros diretores, supervisores e gestores, melhorar a capacidade de decisão do conselho de administração, desempenhar de forma ativa e eficaz as funções de diretores independentes e salvaguardar melhor os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
6,Outros assuntos
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração;
(II) não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
(III) Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
Director independente: Fan Yongming
14 de Abril de 2022
