Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a segunda sessão do terceiro conselho de administração
1,Pareceres independentes sobre o plano anual de distribuição de lucros
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes da CSRC, como diretores independentes da empresa, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021: o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 considera de forma abrangente o funcionamento e desenvolvimento da empresa e outros fatores, cumpre os estatutos e outras disposições relevantes, e é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, Não há violação dos interesses dos pequenos e médios investidores. Concordar com o plano de distribuição de lucros do conselho de administração da empresa para 2021, e solicitar ao conselho de administração que submeta o plano acima à assembleia geral de acionistas para deliberação em 2021.
2,Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
No trabalho de auditoria, os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) podem seguir os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade, e o relatório emitido pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação real, status financeiro e resultados operacionais da empresa. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como auditor externo da empresa para ser responsável pela auditoria da empresa em 2022 e submeter o assunto à assembleia geral anual de 2021 para deliberação. 3,Pareceres independentes sobre transações diárias conectadas
Durante o período de relato, as transações com partes relacionadas que ocorreram e estão sendo realizadas pela empresa são baseadas na situação real da empresa e atendem às necessidades do desenvolvimento da empresa; O preço das transações com partes relacionadas é razoável, de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas; Os procedimentos de tomada de decisão da empresa para transações com partes relacionadas estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como a lei das sociedades e a lei de valores mobiliários, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais e as medidas para a administração de transações com partes relacionadas. Fica acordado que a empresa confirma transações com partes relacionadas e espera realizar transações diárias com partes relacionadas em 2022.
4,Pareceres independentes sobre a linha de crédito bancário da empresa e suas subsidiárias em 2022
A empresa possui boa reputação e condições operacionais e riscos financeiros controláveis. A proposta de pedido de crédito do banco não terá impacto adverso no funcionamento normal e no desenvolvimento dos negócios da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Portanto, a empresa concorda em solicitar crédito e submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores
A formulação da política de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 leva em conta de forma abrangente a rentabilidade da empresa em 2021 e a conclusão de indicadores de desempenho pessoais, ao mesmo tempo que leva em conta fatores abrangentes, como o nível de remuneração do setor e região da empresa e o plano de desenvolvimento futuro da empresa. Cumpre as disposições relevantes dos estatutos e os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes. Portanto, concordamos com os diretores, supervisores Remuneração relevante dos quadros superiores.
6,Pareceres independentes sobre a realização de negócios de cobertura de mercadorias
1. Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 2021 negócio de cobertura de commodities visa evitar o risco de flutuação de preços das matérias-primas e controla estritamente a variedade e quantidade de capital do investimento de cobertura. Em 2021, a margem máxima ocupada pelo negócio de cobertura de commodities foi de 1,4635 milhões de yuans, e as variedades de investimento foram ácido tereftálico purificado e etilenoglicol. O negócio de cobertura excedeu o período de autorização em 2 meses, e não houve danos aos interesses das empresas listadas e acionistas.
2. Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) as variedades de negócios de cobertura de futuros de commodities a serem realizados e a quantidade de capital investido atendem às necessidades reais de operação da empresa, o que pode reduzir o impacto da flutuação de preço da matéria-prima na produção normal e operação da empresa em certa medida.
Portanto, concordamos com a empresa para realizar negócios de cobertura de commodities.
7,Parecer independente sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Após verificação, acreditamos que o sistema de controle interno existente da empresa atende aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 do conselho de administração da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e implementação do sistema de controle interno da empresa, e concorda em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, cumprem as disposições relevantes das medidas da empresa para a gestão de fundos levantados, e não há violação dos regulamentos sobre o depósito e uso de fundos levantados, acordam-se em submetê-los à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(página de assinatura continua abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a segunda reunião do terceiro conselho de administração)
Director independente:
Fan Rongzhen, Zhu Yongming
13 de Abril de 2022
