Código dos títulos: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) abreviatura dos títulos: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Anúncio n.o: 2022016 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (doravante referida como “a empresa”) a segunda reunião do terceiro conselho de administração foi notificada em 3 de abril de 2022 e realizada em 13 de abril de 2022 sob a forma de in loco combinada com teleconferência. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Dai Zexin, presidente da empresa. O número de participantes, os procedimentos de convocação, convocação e o conteúdo da discussão da reunião estavam de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
1,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, foram tomadas as seguintes resoluções na reunião:
(I) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, e submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, consulte o meio de divulgação de informações cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 14 de abril de 2022. Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral de acionistas de 2021.
(II) a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Para detalhes do relatório de trabalho do gerente geral de 2021, consulte o meio de divulgação de informações cninfo.com.cn em 14 de abril de 2022
(III) a proposta de relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 é detalhado no meio de divulgação de informações cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 14 de abril de 2022.
(IV) a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, e submetida à deliberação da assembleia geral anual da empresa em 2021.
Auditada por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial), a empresa obteve um lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas de RMB 1008184 milhões em 2021. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído da empresa era de 520937629 yuan. Em combinação com o status de lucro da empresa, as características da indústria atual, o status futuro do fluxo de caixa, a demanda de capital e outros fatores, na premissa de cumprir o princípio da distribuição de lucros e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, a fim de melhor levar em conta o rendimento de curto prazo e os interesses de longo prazo, a empresa decidiu não realizar a distribuição anual de lucros ou converter a reserva de capital em capital social em 2021.
O plano de distribuição de lucros está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Para detalhes das informações a serem divulgadas na 2ª reunião anual do conselho de administração independente da empresa (www.info.cn) em 14 de fevereiro de 2024, consulte a declaração da 2ª reunião anual do conselho de administração independente da empresa (www.info.cn).
(V) a proposta de renovação da instituição de auditoria da companhia em 2022 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, e submetida à deliberação da assembleia geral anual da companhia 2021.
Para detalhes sobre o anúncio da renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022, os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do terceiro conselho de administração, e os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do terceiro conselho de administração, consulte o meio de divulgação de informações cninfo.com.cn em 14 de abril de 2022.
(VI) a proposta sobre a demonstração financeira de 2021 da companhia e o relatório do orçamento financeiro de 2022 foi revisada e aprovada por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, e submetida à deliberação da assembleia geral anual de 2021 da companhia.
Consulte a mídia de divulgação de informações cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 20 de abril de 2021 para detalhes das contas financeiras finais de 2021 e do relatório do orçamento financeiro de 2022.
(VII) a proposta de confirmação da implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 foi considerada e adotada por 7 votos a favor (Dai Lixing, diretor relacionado, deixou o cargo em 15 de novembro de 2021), 0 votos contra e 0 abstenções.
O anúncio sobre a implementação das transações conectadas da empresa em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022, os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do terceiro conselho de administração e os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do terceiro conselho de administração estão detalhados no meio de divulgação de informações cninfo.com.cn em 14 de abril de 2022.
(VIII) a proposta de previsão das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022, o anúncio da implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022, e os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa foram deliberados e adotados por 7 votos a favor (Dai Lixing, diretor relacionado, deixou o cargo em 15 de novembro de 2021), 0 votos contra e 0 abstenções As opiniões independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do terceiro conselho de administração são detalhadas no meio de divulgação de informações cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 14 de abril de 2022.
(IX) a proposta sobre a linha de crédito bancário da empresa e de suas subsidiárias em 2022 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, e submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre linha de crédito bancário da empresa e suas subsidiárias em 2022 divulgado em 14 de abril de 2022.
(x) a proposta sobre o plano de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, e submetida à deliberação da assembleia geral anual de 2021 da companhia
O anúncio sobre a remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022 e as opiniões independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa estão detalhados no meio de divulgação de informações cninfo.com.cn em 14 de abril de 2022.
(11) A proposta de plano salarial anual de 2022 dos gestores superiores da empresa foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Para detalhes sobre o anúncio sobre a remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022 e as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa, consulte o meio de divulgação de informações cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 14 de abril de 2022.
(12) A proposta de desenvolvimento de negócios de cobertura de commodities foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O anúncio sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de commodities e as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa são detalhados no meio de divulgação de informações cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN) em 14 de abril de 2022.
(13) A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, e submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade.
O conselho de administração da empresa fez uma autoavaliação sobre a efetividade do controle interno da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021 e formou um relatório de autoavaliação. Para detalhes sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021, o formulário de autoavaliação para a implementação das regras de controle interno e os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do terceiro conselho de administração, consulte o meio de divulgação de informações cninfo.com.cn em 14 de abril de 2022. (14) Com 7 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021, e submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade.
O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa, e Dahua He Zi [2022] 004868 relatório de verificação sobre o depósito e uso de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) fundos levantados emitidos por Contadores Públicos certificados Dahua (parceria geral especial) são detalhados na mídia de divulgação de informações cninfo.com.cn em 14 de abril de 2022.
(15) A proposta sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, e submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade. Para mais detalhes sobre o anúncio sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa e as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a segunda reunião do terceiro conselho de administração, consulte o meio de divulgação de informações cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 14 de abril de 2022.
(16) A proposta sobre o Relatório Anual 2021 da Companhia foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, e submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia.
O texto completo e resumo do relatório anual de 2021 e do relatório de auditoria emitido pelo contador emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) são detalhados no meio de divulgação de informações cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 14 de abril de 2022.
(17) A proposta de alteração do âmbito de negócios da sociedade e alteração dos estatutos foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, e submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade. Para mais detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn no mesmo dia. E outros meios de divulgação de informações designados pela empresa, como o anúncio de alteração do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos, e dos estatutos (abril de 2022)
(18) Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi considerada e adotada a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade e de outros sistemas.
Para mais detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn no mesmo dia. E outros meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como a tabela de comparação para a revisão do regulamento interno da assembleia geral de acionistas e outros sistemas, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, as medidas para a administração de transações conexas, as medidas para a administração da divulgação de informações, as medidas para a administração de recursos captados, o sistema de trabalho do comitê financeiro e de auditoria, o sistema interno de informação importante e o sistema de gestão de registro de insiders Sistema de gestão das ações da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas mudanças. Entre eles, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno do conselho de supervisores, o sistema de trabalho dos diretores independentes, o sistema de gestão de garantia externa, as medidas de gestão de transações conexas, as medidas de gestão de divulgação de informações e as medidas de gestão de fundos levantados precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(19) Com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade.
Para mais detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn no mesmo dia. E outros meios de divulgação de informações designados pela empresa.
(20) A proposta de alteração da política contábil foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn no mesmo dia. E outros meios de divulgação de informações designados pela empresa, como o anúncio de mudanças nas políticas contábeis e as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
14 de Abril de 2022
