Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O relatório de trabalho do conselho de administração é dividido em duas partes: a primeira parte é o resumo do trabalho do conselho de administração em 2021 e a segunda parte é o plano de trabalho do conselho de administração em 2022.
Resumo do trabalho da Parte I do Conselho de Administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração orientará a administração para tomar medidas eficazes e promover ativamente a realização de objetivos de acordo com vários indicadores de negócios e trabalhos-chave estabelecidos no início do ano. Ao orientar e promover a operação e gestão da empresa, o conselho de administração tem melhorado continuamente o nível de governança, melhorando ainda mais o sistema de gestão do conselho de administração através de operação padronizada e controle de risco, de modo a garantir o desenvolvimento sustentável, estável e seguro da empresa.
1,Visão geral do funcionamento da empresa
2021 será um ano cheio de espinhos e praias perigosas para empresas imobiliárias. Desde o início do ano, a política financeira imobiliária tem sido continuamente apertada, o piloto da reforma tributária imobiliária, a guerra mergulhada dos preços de novas casas, o surto do incidente Evergrande Black Swan e os testes de várias políticas, finanças e mercados surgiram um após o outro. Diante de vários níveis de barreiras, a empresa fez progressos fundamentais na resolução de problemas. Em termos de negócios principais, a empresa manteve um olho atento na tendência do mercado, tomou decisões rápidas e respondeu rapidamente, mudou de resposta passiva para ataque ativo, entregou projetos chave dentro do cronograma, atualizou os registros históricos da empresa em termos de volume de construção, área de vendas e vendas, e alcançou resultados notáveis na gestão de fundos. Em termos de setores estratégicos emergentes, o negócio Park da empresa e o investimento industrial andam de mãos dadas. O projeto da cidade Lenovo entrou na fase de desembarque, promoveu ativamente o processo de cooperação e promoveu a promoção da marca e eficiência de valor agregado do projeto. A empresa alcançou uma receita operacional anual de 2,54 bilhões de yuans e um lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 495102 milhões de yuans, o que melhor completou os principais indicadores de negócios. A escala total de ativos é de 12,85 bilhões de yuans, o ativo líquido é de 5,426 bilhões de yuans, o rácio de passivo do ativo é de 57,70% e o rácio de passivo é seguro e controlável.
Durante o período de relatório, a empresa promoveu de forma abrangente as tarefas de construção de 8 projetos, incluindo Tianbao Gold Coast parcela F, residência elegante de Yijing e Jiuru pinzhu, com uma área total de 1287800 metros quadrados. A conclusão e entrega do projeto de parcela Tanggu Dalian East Road, centro comunitário yuancui Road e projeto de parcela Tianbao Gold Coast foram realizados com sucesso. A construção principal do projeto de apartamento high-end relacionado ao exterior na estrada yuncui foi concluída e a decoração interna foi iniciada. A primeira e segunda fases da construção do centro inovador de I & D de medicamentos Hengrui foram concluídas com sucesso. A escola primária Yiyang, um projeto chave na nova área, fez progressos constantes.
Em termos de vendas imobiliárias, durante o período de relatório, a empresa alcançou uma nova área de vendas de 163700 metros quadrados e uma nova quantidade de contrato de vendas de 3,476 bilhões de yuans. Entre eles, o projeto Tiancheng Huajing (parcela f) alcançou outro bom desempenho de vendas, com vendas de 2,123 bilhões de yuans e área de vendas de 98400 metros quadrados, ficando em primeiro lugar na quantidade de vendas e área de vendas de Binhai Nova Área.
O negócio no parque formou inicialmente sua competitividade central. Tianbao smart Valley ganhou mais de 2 milhões de yuans de vários prêmios, como o prêmio nacional de empresa de alta tecnologia, e formou uma sequência de incubadora multi-nível de cidades, novas áreas e áreas ligadas. Confiando no mercado imobiliário, construiu um sistema de serviço de apoio profissional e preciso, e basicamente estabeleceu um novo modo de operação industrial de “Incubadora + acelerador” que pode ser replicado e promovido.
A operação comercial destaca-se frequentemente. O projeto ganhou 21 milhões de yuans do governo central para novas habitações de aluguel, assinou um acordo de cooperação estratégica com a China Resources Vanguard e uniu as mãos com o grupo Huisheng, a empresa líder, para construir apartamentos de alta qualidade relacionados ao exterior. Planejamento comercial da comunidade Jiuru pinzhu e construção do primeiro distrito empresarial “uma boa rua” no Aeroporto Fase II. A taxa de aluguel e venda de imóveis detidos pela empresa atingiu 92,93%. 2,Governação das sociedades
I) Funcionamento do Conselho de Administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa se concentrou na implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas; Tomada de decisão, gestão das principais questões da empresa e o trabalho de vários comitês profissionais.
1. Aplicar as deliberações da assembleia geral de acionistas
Em 2021, o Conselho de Administração convocou uma assembleia geral anual e cinco assembleias gerais extraordinárias, deliberando e adotando 13 propostas, focando principalmente em assuntos relacionados com o Relatório Anual 2020; Assinar acordo suplementar sobre negócios de fatoração de contas a receber com Tianjin Tianbao commercial factoring Co., Ltd; Fornecer garantia para que a subsidiária integral solicite empréstimos da Tianjin Binhai New Area Tianbao microfinance Co., Ltd. e transações de partes relacionadas; A empresa e suas subsidiárias integrais realizam transações de venda e leaseback com partes relacionadas com a Tianjin Tianbao Leasing Co., Ltd; Prorrogar o prazo de validade da deliberação da assembleia geral sobre a emissão de obrigações societárias; Eleição de diretores não independentes da empresa; Operações relacionadas nas quais o acionista controlador concede empréstimos à empresa. O conselho de administração implementou fervorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e concluiu as deliberações acima conforme planejado.
2. Tomada de decisões e gestão de assuntos societários
Em 2021, a empresa convocou e realizou reuniões do conselho de administração em estrita conformidade com os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração. Foram realizadas 19 reuniões do conselho de administração ao longo do ano, sendo consideradas 42 propostas, todas aprovadas por unanimidade dos diretores presentes na reunião. As deliberações centraram-se na orientação geral da operação e gestão da empresa e outros assuntos.
(1) Coordenar e orientar a operação e gestão da empresa
Além dos relatórios periódicos, as decisões do conselho de administração ao longo do ano incluem principalmente:
Em termos de transações com partes relacionadas, o conselho de administração deliberau e aprovou a proposta de fornecer garantias e transações com partes relacionadas para subsidiárias de propriedade integral para solicitar empréstimos da Tianjin Binhai New Area Tianbao microfinance Co., Ltd; Proposta de assinatura de acordo suplementar sobre o negócio de factoring de contas a receber entre a empresa e Tianjin Tianbao commercial factoring Co., Ltd; Proposta sobre o negócio de venda e leaseback e transações de partes relacionadas entre a empresa e Tianjin Tianbao Leasing Co., Ltd; Proposta de empréstimos e transações de partes relacionadas fornecidas pelos acionistas controladores da empresa à empresa.
Em termos de financiamento, a fim de satisfazer as necessidades de capital da empresa e garantir o bom desenvolvimento do projeto Huijin Plaza Fase II da empresa, o conselho de administração deliberau e aprovou a proposta de garantia para subsidiárias integralmente detidas para solicitar empréstimos para desenvolvimento de projetos imobiliários; Proposta sobre o negócio de venda e leaseback entre a empresa e suas subsidiárias integralmente detidas e Xinyuan Financial Leasing (Tianjin) Co., Ltd; A fim de garantir o pagamento de fundos de aquisição de 100% de capital próprio da Tianjin Tianbao Chuangyuan Real Estate Development Co., Ltd., o conselho de administração deliberau e aprovou a proposta relativa à aplicação de empréstimos confiados para fusões e aquisições pela empresa e suas subsidiárias integralmente detidas; Em termos de obrigações societárias, o conselho de administração deliberau e adotou a proposta de prorrogação da validade da resolução da assembleia geral sobre a emissão de obrigações societárias.
Em termos de investimento estrangeiro, o conselho de administração delibera e aprova a compra de produtos fiduciários emitidos pela Norinco International Cooperation Ltd(000065) Trust Co., Ltd; A fim de atender às necessidades da operação e desenvolvimento da empresa e melhorar a força de capital da subsidiária Tianjin Tianbao Real Estate Development Co., Ltd., o conselho de administração deliberaram e adotou a proposta de aumento de capital de subsidiárias integralmente detidas; Proposta sobre o desenvolvimento cooperativo de “Tianjin Lenovo cidade tecnológica”.
Em termos de eleição do diretor e nomeação da gerência sênior, o conselho de administração deliberau e aprovou a proposta de eleger a Sra. Yin Qi como diretora não independente da empresa; Proposta de nomeação do director-geral adjunto da empresa.
Em termos de aquisição de recursos fundiários e promoção do desenvolvimento de projetos, o conselho de administração delibera e adota a proposta de participação em licitação para o terreno de jinbinbao (hang) lote 2021-3; Proposta sobre a recuperação paga pelo governo de alguns direitos de uso da terra de subsidiárias integralmente detidas.
(2) Verificar e promover a gestão para completar o trabalho chave
Através do Conselho de Administração anual e interino, o Conselho de Administração analisou o relatório de trabalho anual do gerente geral e o relatório de trabalho da gerência interina, e implementou a inspeção e supervisão da conclusão do trabalho-chave da gerência no semestre.
Através de uma compreensão detalhada da conclusão de vários indicadores, o desenvolvimento do trabalho de gestão, a conclusão do trabalho-chave e o plano de trabalho posterior da empresa, é conveniente compreender de forma abrangente a situação de operação e gestão e dar orientação e supervisão direcionadas à gestão.
(3) Liderar e gerenciar a divulgação de informações
A divulgação de informações da empresa está sob a liderança e gestão unificadas do conselho de administração. De acordo com as disposições relevantes de divulgação de informações, 109 anúncios relevantes foram divulgados em 2021 para garantir a atualidade, exatidão, integridade e conformidade das informações divulgadas.
3. Comitê Profissional do Conselho de Administração
De acordo com as normas de execução de cada comitê profissional formuladas pelo conselho de administração da empresa, cada comitê profissional estudou questões profissionais e apresentou pareceres e sugestões ao conselho de administração, que desempenhou papel na auditoria interna da empresa, controle interno, orçamento anual, avaliação do desempenho salarial e planejamento estratégico. Todos os comitês profissionais realizaram 18 reuniões ao longo do ano, com foco na implementação da estratégia de desenvolvimento da empresa, controle de riscos da empresa, ajuste orçamentário, etc.
(1) Comité de Auditoria
Estudar e aprovar o relatório de auditoria anual 2020 da empresa e pareceres de trabalho sobre a auditoria anual; Revisar o relatório de avaliação do controlo interno em 2020; Analisar questões relativas à renovação da instituição de auditoria anual; Revisão da revisão do manual de auditoria interna; Considerar o plano de trabalho para avaliação do controle interno em 2021; Revisar o plano anual de auditoria interna em 2021; Revisar o relatório de supervisão sobre a correção de defeitos de controle interno em 2020; Revisar o relatório de auditoria sobre a implementação de grandes eventos e transações de capital no primeiro semestre de 2021; Revisar o arranjo de trabalho de auditoria em 2021 e o relatório de trabalho de auditoria interna em 2021.
(2) Comité de Nomeação
Avaliar e nomear candidatos a diretores não independentes da empresa; Revisar e recomendar candidatos para vice-gerente geral da empresa.
(3) Comité de remuneração e avaliação
Revisar as medidas de avaliação de desempenho empresarial do gerente geral adjunto da empresa; Revise o plano de distribuição de bônus de final de ano 2020 da empresa.
(4) Comité Orçamental
Revisar o resumo da execução do orçamento para 2020 da empresa e a preparação do plano orçamentário abrangente para 2021; Revisar o ajuste orçamentário do depósito de licitação de terras para parcela 2021-3 de Jinbin Baohang; Revisar o ajuste do orçamento de aumento de capital da Tianbao imobiliária, uma subsidiária integral; Rever o ajustamento orçamental anual do empréstimo confiado à Tianbao Chuangyuan M & A; Revisar o ajuste orçamentário anual do negócio de leasing financeiro de venda e leaseback com leasing Tianbao; Para revisar e assinar o ajuste orçamentário anual de produtos de confiança emitidos por Norinco International Cooperation Ltd(000065) Trust Co., Ltd; Revisar o ajuste do orçamento de financiamento para o negócio de venda e leaseback entre a empresa e suas subsidiárias e Xinyuan leasing.
(5) Comité Estratégico
Revise o planejamento estratégico do “14º plano quinquenal” da empresa.
4. Exercício de funções de administradores independentes
Durante o período de relato, os diretores independentes da empresa participaram ativamente das reuniões realizadas pela empresa em estrito cumprimento das disposições e exigências das leis, regulamentos e normas relevantes, e com a atitude de diligência e diligência, não levantando objeções às propostas consideradas pelo conselho de administração anterior e outras questões da empresa durante o período de relato; Todos os principais assuntos que exigem pareceres independentes de diretores independentes foram cuidadosamente revisados e pareceres independentes escritos foram emitidos. Os diretores independentes da empresa forneceram sugestões e opiniões profissionais sobre as principais decisões da empresa, o que melhorou a cientificidade e precisão das decisões da empresa; Supervisionar e verificar a divulgação de informações da empresa, desempenhar ativa e efetivamente as funções de diretores independentes e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas minoritários.
II) supervisão dos riscos do conselho de administração
1. Auditoria interna
Este ano, auditámos a implementação de grandes eventos e transacções de capital da empresa e das suas subsidiárias. A auditoria interna desempenhou um papel importante no sistema de controlo interno da empresa. As actividades de auditoria interna deste ano proporcionaram uma garantia importante para a supervisão do controlo interno na implementação de grandes eventos e transacções de capital da empresa, melhoraram a procura de auditoria e exerceram o efeito de auditoria. 2. Avaliação do controlo interno
Este ano, foram avaliados mais de 150 pontos-chave de controle envolvidos na matriz de controle de risco otimizada de acordo com os resultados da avaliação de risco. De acordo com a avaliação do controle interno, a empresa não apresenta defeitos importantes e importantes no controle interno dos relatórios financeiros em 2021, e não foram encontrados defeitos importantes e defeitos importantes no controle interno dos relatórios não financeiros.
Parte II Plano de trabalho do conselho de administração em 2022
Em 2022, o conselho de administração melhorará ainda mais o sistema padronizado de gestão e operação, endireitará o processo de trabalho, clarificará responsabilidades e direitos, melhorará a qualidade do trabalho do conselho de administração, melhorará o sistema de controle interno e dará pleno desempenho ao papel de governança e controle.
1,Continuar a fazer um trabalho sólido em governança corporativa
O conselho de administração da empresa revisará os sistemas relevantes ao nível do conselho, melhorará o sistema de governança corporativa e se esforçará para melhorar o nível de governança corporativa de acordo com os requisitos mais recentes dos reguladores; Aderir ao mecanismo de governança corporativa de direitos e responsabilidades estatutários, direitos e responsabilidades transparentes, operação coordenada e controles e equilíbrios eficazes, e implementar a transformação das vantagens institucionais em eficiência de governança; Ao mesmo tempo, a formação dos directores será reforçada para melhorar a sua capacidade de desempenhar as suas funções. Em 2022, o conselho de administração tomará decisões científicas e razoáveis no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento dos requisitos pertinentes das leis, regulamentos e documentos normativos, realizará o funcionamento das três assembleias de forma oportuna e eficiente e aplicará efetivamente as deliberações da assembleia geral de acionistas; Continuar a fazer um bom trabalho em governança corporativa, consolidar e melhorar o nível de operação padrão da empresa; Fazer um trabalho sólido no trabalho diário do conselho de administração, e cumprir rigorosa e com precisão a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos regulamentares das empresas listadas. 2,Reforçar a orientação para a gestão
O conselho de administração continuará a coordenar e orientar a gestão para realizar vários trabalhos de operação e gestão de acordo com vários indicadores de operação e trabalho-chave no novo ano, e fortalecer a orientação estratégica e o controle de operação. Combinado com as mudanças do ambiente da indústria política e o aprofundamento do processo de reforma das empresas estatais, com foco no longo prazo, benchmarking e de primeira classe, com foco próximo no “14º plano quinquenal” da empresa, aderindo à linha principal de desenvolvimento de alta qualidade, vamos promover de forma abrangente o trabalho de garantir renda, fortalecer a operação, promover reformas, prevenir riscos, estabilizar a segurança e proteção ambiental. Esforce-se para melhorar a capacidade de criação e operação de produtos, promova rapidamente a expansão de novos negócios, alcance maiores resultados, preste efetivamente atenção à gestão enxuta interna da empresa, lute uma batalha dura de uma maneira realista e trabalhe mais para promover o desenvolvimento da empresa.
3,Continuar a melhorar o mecanismo de trabalho dos comités profissionais
Aproveitar plenamente as vantagens dos comitês profissionais do conselho de administração, realizar regularmente as reuniões dos comitês profissionais, aumentar a participação dos comitês profissionais em assuntos importantes e fornecer referência de tomada de decisão para a estratégia de desenvolvimento, planejamento de riscos e construção de controle interno do conselho de administração. Os comitês profissionais do conselho de administração continuarão estudando assuntos profissionais e fornecendo pareceres e sugestões para a tomada de decisão do conselho de administração com base em ouvir o relatório da empresa e as opiniões das partes relevantes.
Em 2022, os principais planos de trabalho dos comitês profissionais do conselho de administração são os seguintes:
1. Comité de Estratégia
Estudar os principais projetos de investimento, operação de capital e gestão de ativos da empresa e apresentar sugestões; Supervisionar a implementação da estratégia da empresa.
2. Comité de Auditoria
Estudar e rever o relatório de auditoria de 2021; Examinar e aprovar o plano de auditoria interna de 2022; Revisar o esquema de avaliação do controlo interno em 2022 e rever o relatório de avaliação do controlo interno em 2021; Propor contratar ou substituir a instituição de auditoria em 2022; Revise o plano de auditoria anual 2022 da empresa e o relatório de auditoria interna.
