Código dos títulos: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) abreviatura dos títulos: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Anúncio n.o: 2022014 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o Conselho de Administração da Companhia. Em 13 de abril de 2022, o segundo Conselho de Administração da Terceira Sessão deliberau e adotou a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, 5 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação online: 5 de maio de 2022; Entre eles, o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 5 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 5 de maio de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a reunião será realizada em combinação de votação no local e votação on-line.
A assembleia geral dos acionistas adotará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, podendo os acionistas da empresa exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o momento da votação on-line;
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 22 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) No fechamento do mercado na tarde de 22 de abril de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar. O procurador não precisa ser um acionista da empresa (ver Anexo 2 para o modelo de procuração) ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências no segundo andar da empresa, nº 22, estrada de Fuzhuang, cidade de Zhutang, cidade de Jiangyin, província de Jiangsu. 2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1 exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre distribuição de lucros da empresa em 2021 √
4.00 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
Sobre o relatório da conta financeira final de 2021 da empresa e o relatório do orçamento financeiro de 2022
5.00 proposta √
6.00 proposta de linha de crédito bancário da empresa e suas subsidiárias em 2022 √
7.00 proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos diretores e supervisores da empresa √
8.00 √
Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
9.00 proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa √
10.00 proposta sobre o Relatório Anual 2021 da empresa √
11.00 proposta de alteração do âmbito de negócio da empresa e alteração dos estatutos √
12.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas e de outros sistemas da sociedade
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na segunda reunião do terceiro conselho de administração e na segunda reunião do terceiro conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cn.info.com.cn. Em 14 de abril de 2022 Anúncios relevantes.
A proposta 11 é uma proposta especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral. Ao considerar as propostas acima, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará os resultados das votações. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:30-17:30 em 29 de abril de 2022
2. Método de registro: registro no local, registro por carta ou e-mail.
(1) Os accionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista e certificado de accionista; Se um acionista de pessoa física confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de administrador ou certificado de participação do administrador e cópia do cartão de identificação do administrador;
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, certificado do representante legal ou cópia da licença comercial da pessoa coletiva acionista carimbada com o selo oficial; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a procuração emitida pelo representante legal e a cópia da licença comercial da pessoa coletiva acionista carimbada com o selo oficial.
(3) Acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail com os certificados acima. O e-mail ou carta estará sujeito à hora de chegada à empresa (deve ser entregue ou enviado à empresa antes das 17:30 do dia 29 de abril de 2022). [email protected]. e ligue para confirmar) a inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
3. lugar de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, No. 22, Fuzhuang Road, Zhutang Town, Jiangyin City, Jiangsu Province.
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes para a reunião.
5. contato: Dai Mengxi, Tel.: 0510 Shanghai Bright Power Semiconductor Co.Ltd(688368) 81, fax: 0510 Shanghai Bright Power Semiconductor Co.Ltd(688368) 81, e-mail: [email protected].
6. A duração desta reunião deverá ser de meio dia; As despesas de transporte, alojamento e outras despesas dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 3,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
2. Deliberações da segunda reunião do terceiro conselho de fiscalização da sociedade;
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
14 de Abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362998
2. Abreviatura de votação: excelente votação na loteria
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 5 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9h15 às 15h do dia 5 de maio de 2022 (dia da Assembleia Geral).
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) ：
Como acionista de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (Código de Ações: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) ; abreviatura de ações: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) ), eu (a empresa) autorizo o Sr. / Sra. (número de cartão de identificação:) a participar da Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas realizada em 5 de maio de 2022 em nome de mim (a empresa).
A autoridade delegada deve participar na reunião, exercer o direito de voto sobre as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções a seguir e assinar os documentos legais relacionados à reunião. Se eu (a unidade) não der instruções específicas sobre os assuntos a considerar, o agente tem o direito de votar de acordo com as suas próprias opiniões.
As minhas (minhas) instruções de votação são as seguintes:
observações
A proposta deve ser impressa nesta coluna
A coluna assinalada no conteúdo da proposta de codificação aceita opor-se à renúncia
votação
Proposta de votação não cumulativa
Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
1.00 proposta
Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021 √
2.00 proposta
3. 00 aproximadamente
