Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de supervisores da Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (doravante denominada “a empresa”) desempenharam conscientemente as funções do conselho de supervisores, realizaram ativamente trabalhos relevantes, participaram das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito a voto, e supervisionaram o funcionamento legal da empresa e o desempenho das funções de diretores e gerentes superiores da empresa de acordo com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) , Salvaguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e de seus acionistas e promoveu o funcionamento padronizado da empresa. O principal trabalho em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, a empresa implementou de forma constante a estratégia de listagem. De acordo com o disposto no Estatuto Social, no Regulamento Interno do Conselho de Supervisores e em outros sistemas relevantes, o Conselho de Supervisores realizou 4 reuniões do Conselho de Supervisores e deliberaram 18 propostas, que efetivamente desempenharam o papel decisório do Conselho de Supervisores e implementaram de forma abrangente e eficaz as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas. 1. No dia 18 de abril de 2021, realizou-se na sala de conferências da empresa a 15ª reunião do segundo conselho de supervisores, A reunião delibera e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2020, a proposta sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021, a proposta sobre o relatório final financeiro da empresa em 2020 e o relatório do orçamento financeiro em 2021, e a proposta de confirmação da implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2020 Proposta de estimativa das transações diárias conectadas da empresa em 2021 Proposta sobre o relatório anual da empresa 2020, proposta sobre a linha de crédito bancário da empresa e suas subsidiárias em 2021, proposta sobre o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023), proposta sobre o relatório de avaliação do controle interno em 2020, proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos captados em 2020 e proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021.
2. No dia 27 de agosto de 2021, realizou-se na sala de conferências da empresa a 16ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberando e adotando o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021 da empresa, o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados em 2021 semestral e a proposta sobre o plano de distribuição de lucros semestral de 2021.
3. No dia 22 de outubro de 2021, realizou-se na sala de conferências da empresa a 17ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021 e a proposta sobre a eleição geral do terceiro supervisor representativo não empregado do conselho de supervisores da empresa.
4. No dia 15 de novembro de 2021, realizou-se na sala de conferências da empresa a 11ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de eleição do presidente do conselho de supervisores da empresa.
2,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre questões relevantes da empresa durante o período de relatório
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa supervisionou e inspecionou cuidadosamente o funcionamento legal e a situação financeira da empresa em estrita conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. De acordo com os resultados da inspeção, o conselho de supervisores expressou as seguintes opiniões independentes sobre a situação relevante da empresa durante o período de relatório:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, o conselho de supervisores assistiu a todos os conselhos de administração e assembleias de acionistas da empresa de acordo com a lei, e supervisionou rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão da empresa e o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa. O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração da empresa estão estritamente em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições dos Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) estatutos, e estabeleceram um sistema de controle interno relativamente perfeito. Os diretores e gerentes superiores da empresa não violam leis, regulamentos, estatutos Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) ou outros atos prejudiciais aos interesses da empresa e acionistas no desempenho de suas funções.
II) Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores supervisionou, inspeccionou e analisou cuidadosamente a situação financeira, a gestão financeira e os resultados operacionais da empresa durante o período de relatório.O conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa possui um sistema financeiro sólido e mecanismo de controle interno, operação financeira padronizada e boa condição financeira. O relatório de auditoria financeira de 2021 reflete verdadeiramente e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
III) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relato, o conselho de supervisores efetivamente supervisionou e inspecionou o depósito e a utilização dos fundos levantados pela empresa. Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que a empresa realizou armazenamento especial de contas e uso especial dos fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos das Regras de Listagem de Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e as medidas da empresa para a administração de fundos levantados, Não há utilização ilegal dos fundos angariados ou alteração dissimulada da finalidade dos fundos angariados. O relatório especial sobre o depósito anual e o uso de recursos levantados elaborado pelo conselho de administração da empresa é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
(IV) grandes aquisições e vendas de ativos da empresa
Durante o período de relato, não houve compra, aquisição ou venda significativa de ativos.
V) Operações com partes relacionadas, garantias externas e fundos ocupados por partes relacionadas
O conselho de fiscalização da empresa verificou as transações com partes relacionadas, garantias externas e fundos ocupados por partes relacionadas durante o período de relato e considerou que as transações com partes relacionadas da empresa seguiram os princípios de equidade e razoabilidade, os procedimentos de tomada de decisão estavam em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não houve caso de manipulação dos lucros da empresa através de transações com partes relacionadas ou de prejuízo dos interesses da empresa e dos acionistas. Durante o período de referência, a empresa não dispunha de nenhuma garantia ilegal ou garantia vencida, nem de qualquer ocupação ilegal de fundos por partes relacionadas.
VI) Controlo interno da empresa
O conselho de supervisores analisou o relatório anual de autoavaliação de controle interno de 2021 e a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, e considerou que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado.O relatório anual de autoavaliação de controle interno de 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores da empresa
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar fielmente suas funções em estrita conformidade com as leis e políticas nacionais relevantes, documentos normativos e as disposições dos Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) estatutos, fortalecer a supervisão de assuntos importantes como o controle interno da empresa, situação financeira, uso de fundos levantados, transações de partes relacionadas, desempenho diligente de diretores e gerentes seniores, oportunamente alertar os riscos encontrados na supervisão e reportar às unidades e departamentos relevantes. Promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar os interesses dos acionistas.
Conselho de Supervisores
14 de Abril de 2002
