Código dos títulos: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) abreviatura dos títulos: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Anúncio n.o: 2022017 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 13ª reunião do segundo conselho de supervisores foi notificada por escrito em 3 de abril de 2022. A reunião foi realizada em 13 de abril de 2022 sob a forma de reunião no local, que foi convocada e presidida pelo Sr. Kong Cheng, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores devem participar da reunião, e três realmente participaram da reunião, representando 100% do número total de supervisores da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e conteúdo de discussão desta reunião estão em conformidade com a lei da empresa da República Popular da China, os estatutos da Youcai recursos de proteção ambiental Technology Co., Ltd. e outras disposições relevantes.
1,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação e votação pelos supervisores presentes na reunião, foram tomadas as seguintes resoluções na reunião:
(I) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de fiscalização da sociedade em 2021 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, que será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade em 2021.
(II) a proposta de distribuição de lucros da sociedade em 2021 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, que será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Auditada por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial), a empresa obteve um lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas de RMB 1008184 milhões em 2021. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído da empresa era de 520937629 yuan. Em combinação com o status de lucro da empresa, as características da indústria atual, o status futuro do fluxo de caixa, a demanda de capital e outros fatores, na premissa de cumprir o princípio da distribuição de lucros e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, a fim de melhor levar em conta o rendimento de curto prazo e os interesses de longo prazo, a empresa decidiu não realizar a distribuição anual de lucros ou converter a reserva de capital em capital social em 2021.
O plano de distribuição de lucros está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Consulte o meio de divulgação de informações cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) em 14 de abril de 2022 para detalhes das instruções especiais sobre a proposta de distribuição sem lucro em 2021.
(III) a proposta de renovação da instituição de auditoria da sociedade 2021 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, que será submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade.
Para detalhes do anúncio sobre a recondução da instituição de auditoria da empresa em 2021, consulte o meio de divulgação de informações cninfo.com.cn em 14 de abril de 2021.
(IV) a proposta de relatório financeiro final de 2021 e relatório do orçamento financeiro de 2022 da companhia foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, devendo ser submetida à deliberação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da companhia.
Consulte o meio de divulgação de informações cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) em 14 de abril de 2021 para detalhes das contas financeiras finais de 2021 e do relatório do orçamento financeiro de 2022.
(V) a proposta de confirmação da implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O anúncio de confirmação da implementação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2021 está detalhado no meio de divulgação de informações cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 14 de abril de 2021.
(VI) a proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes sobre o anúncio de confirmação da implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e as transações diárias conectadas esperadas em 2022, consulte o meio de divulgação de informações cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 14 de abril de 2021.
(VII) a proposta de linha de crédito bancário da empresa e de suas subsidiárias em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, e submetida à deliberação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade. Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre linha de crédito bancário da empresa e suas subsidiárias em 2022 divulgado em 14 de abril de 2022.
A proposta de revisão da Assembleia Geral Anual de 2021 foi submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 com um voto de abstenção de (VIII) e a proposta de revisão do relatório de controlo interno da companhia foi adotada com um voto de abstenção de 2020.
Para mais detalhes sobre o relatório de avaliação do controlo interno 2021 e o formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controlo interno, consulte o meio de divulgação de informações cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 14 de abril de 2021.
(IX) a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, que precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 e o relatório de autenticação sobre o depósito e uso de fundos levantados Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (dahuhezi [2022] No. 004868) emitido por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) são detalhados no meio de divulgação de informações cninfo.com.cn em 14 de abril de 2021.
(x) a proposta sobre o uso de alguns fundos ociosos arrecadados para gestão de caixa foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e submetida à deliberação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade. Para mais detalhes sobre o anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, consulte a mídia de divulgação de informações cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 14 de abril de 2022.
(11) A proposta sobre o Relatório Anual 2021 da Companhia foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia.
Após exame, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O texto completo e resumo do relatório anual de 2021 e do relatório de auditoria emitido pelo contador emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) são detalhados no meio de divulgação de informações cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 14 de abril de 2022.
(12) A proposta de alteração da política contábil foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Para mais detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn no mesmo dia. E outros meios de divulgação de informações designados pela empresa
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
14 de Abril de 2022
