Código dos títulos: Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) abreviatura dos títulos: Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) Anúncio n.o: 202222 Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
Comunicado sobre as deliberações da 29ª sessão do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) a convocação da 29ª reunião do 8º conselho de administração foi enviada por escrito a todos os diretores em 2 de abril de 2022, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa ao mesmo tempo. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 12 de abril de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião do conselho e 7 realmente participaram. Todos os diretores da empresa, incluindo o Sr. xiazhonghao, o Sr. houhaixing, o Sr. wangxiaotong, a Sra. Yin Qi, a Sra. yanjianwei, o Sr. Yu Haisheng e o Sr. Zhang Kun, participaram da reunião pessoalmente. Todos os supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Xia Zhonghao, presidente da empresa. A reunião está em conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. Após deliberação cuidadosa e votação um a um pelos diretores presentes na reunião, são formadas as seguintes resoluções:
1,O relatório anual e resumo de 2021 foram considerados e adotados com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia E o relatório anual de 2021 e resumo do China Securities Journal e tempos de títulos.
O relatório de trabalho de 2021 do Conselho de Administração foi revisto e adotado com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
3,O relatório de trabalho anual do gerente geral de 2021 foi revisto e adotado com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
4,A demonstração financeira de 2021 foi revista e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e adotado com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Auditada por ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa-mãe da empresa realizou um lucro líquido de 5111380383 yuan em 2021, e uma reserva estatutária de 10% de 51113803838 yuan deve ser retirada do lucro do ano, após deduzir o lucro não distribuído da empresa-mãe de 46 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 45 yuan.
A fim de garantir melhor a implementação harmoniosa da construção do projeto e planejamento estratégico da empresa, dar melhor consideração aos rendimentos de curto prazo e interesses de longo prazo, garantir o desenvolvimento estável e sustentável e a operação estável da empresa, melhorar ainda mais a qualidade de desenvolvimento da empresa e trazer retornos a longo prazo e sustentáveis para os acionistas, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: a distribuição de dividendos em caixa não será realizada em 2021, e os lucros remanescentes não distribuídos serão levados para a distribuição anual futura. Nenhuma ação bônus será dada desta vez, e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
De acordo com as disposições relativas à distribuição dos lucros nos estatutos, os lucros acumulados distribuídos em numerário nos últimos três anos não devem ser inferiores a 30% dos lucros distribuíveis anuais realizados pela sociedade-mãe nos últimos três anos. De 2019 a 2021, o lucro distribuível anual médio da empresa-mãe nos últimos três anos é de -278280553 yuan, e a empresa distribuiu 2219661790 yuan em dinheiro nos últimos três anos. Portanto, o lucro distribuído cumulativo da empresa nos últimos três anos atende aos requisitos dos estatutos sociais.
O plano de distribuição de lucros considera de forma abrangente o status de lucro da empresa, o ambiente de financiamento atual da indústria, o status de fluxo de caixa futuro, a demanda de capital e outros fatores. Os lucros não distribuídos da empresa em 2021 serão transferidos para o próximo ano para atender às necessidades do capital de giro geral da empresa e da construção de projetos, reduzir efetivamente as despesas financeiras, melhorar a robustez financeira e a capacidade anti-risco, garantir a produção e operação normais da empresa e o desenvolvimento sustentável no futuro e salvaguardar melhor os interesses de longo prazo de todos os acionistas. Ao mesmo tempo, a empresa proporcionou conveniência aos acionistas minoritários participarem na tomada de decisão de dividendos em caixa de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos em caixa de sociedades cotadas emitidos pela CSRC durante o período correspondente.
O plano de distribuição de lucros para 2021 cumpre as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos sobre políticas de distribuição de lucros, e é legal, complacente e razoável. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes “concordam” sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 29ª reunião do oitavo conselho de administração.
6,A proposta sobre as transações diárias estimadas conectadas em 2022 foi deliberada e adotada com 2 votos de evasão, 5 votos de consentimento, 0 votos de oposição e 0 votos de abstenção. Os diretores relacionados Sr. Wang Xiaotong e Sra. Yin Qi evitaram votar.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia E o anúncio de previsão de 2022 de transações diárias conectadas do China Securities Journal e tempos de títulos. A proposta foi previamente aprovada pelos diretores independentes da empresa e emitiu pareceres independentes “acordados”, ao mesmo tempo que os diretores independentes verificaram as razões da diferença entre o valor real das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e o valor esperado, e emitiram pareceres especiais. Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre as transações diárias conectadas esperadas em 2022, pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 29ª reunião do oitavo conselho de administração e pareceres especiais de diretores independentes sobre a situação real das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e as diferenças esperadas.
O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adoptado com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes “concordam” sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 29ª reunião do oitavo conselho de administração.
8,A proposta sobre o relatório de avaliação de risco da Tianjin Tianbao Finance Co., Ltd. foi deliberada e adotada por 2 votos, 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Os diretores relacionados Sr. Wang Xiaotong e Sra. Yin Qi evitaram votar.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de avaliação de risco sobre Tianjin Tianbao Finance Co., Ltd.
9;Ouça o relatório anual de 2021 dos diretores independentes.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
10,A convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia E o aviso sobre a convocação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas do China Securities Journal e horários de títulos.
Os relatórios e propostas de um, dois, quatro, cinco, seis e nove acima referidos serão submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação e audição.
É anunciado
Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
Conselho de Administração
14 de Abril de 2002
