Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 29ª reunião do primeiro conselho de administração
Como diretor independente de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (doravante referida como "a empresa"), baseado em buscar a verdade a partir de fatos e Com base na posição e atitude de julgamento independente, verificamos os assuntos relevantes da 29ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa, e agora expressamos opiniões independentes da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre o ajustamento da lista e do número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez ao abrigo do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022
Após verificação, o ajuste pela empresa da lista e número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo às ações restritas 2022 cumpre o disposto nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas "medidas administrativas") e demais leis e regulamentos, De acordo com o disposto no Plano de Incentivo às Ações Limitadas da Companhia (Projeto) para 2022 (doravante denominado "Plano de Incentivo (Projeto)" ou "este Plano de Incentivo"), as decisões tomadas realizaram os procedimentos necessários, não havendo prejuízo aos interesses da Companhia e de todos os acionistas.
Em suma, concordamos que a empresa ajustará a lista e o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo em conformidade.
2,Pareceres independentes sobre a primeira concessão de acções restritas pela empresa para fins de incentivo
1. De acordo com a autorização da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, o Conselho de Administração determinou que a primeira data de concessão do Plano de Incentivo às Ações Limitadas da Companhia em 2022 foi 13 de abril de 2022, o que atendeu às disposições sobre a data de concessão nas medidas administrativas e no Plano de Incentivos (Projeto) e, ao mesmo tempo, foram cumpridas as condições para que os objetos de incentivo recebam direitos e interesses especificados no Plano de Incentivos (Projeto).
2. A empresa não está proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado nas medidas de gestão e demais leis, regulamentos e documentos normativos. A empresa tem a habilitação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial.
3. Os objetos de incentivo concedidos com ações restritas determinados pela empresa atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas de gestão e no escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo da empresa (Projeto), sendo sua principal qualificação como objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 legal e efetiva.
4. A fonte de fundos do objeto de incentivo são os fundos auto-levantados do objeto de incentivo. A empresa não tem planos ou arranjos para fornecer empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira ao objeto de incentivo.
5. Quando o conselho de administração da sociedade delibera sobre as propostas pertinentes, os diretores relacionados evitaram votar sobre as propostas relevantes, que devem ser deliberadas e votadas pelos diretores não relacionados.
6. a implementação da empresa do plano de incentivo de ações restritas em 2022 ajudará a melhorar a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e restrição a longo prazo da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo e criatividade da equipe de gestão da empresa e dos funcionários principais, efetivamente melhorar a coesão da equipe principal e a competitividade central da empresa, efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe principal, e fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, Assegurar a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos de negócio.
Para resumir, concordamos que a primeira data de concessão do plano de incentivo de ações restritas da empresa é 13 de abril de 2022, e 468565300 ações restritas são concedidas a 1040 objetos de incentivo a um preço de concessão de 63,97 yuan / ação.
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 29ª reunião do primeiro conselho de administração)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 29ª reunião do primeiro conselho de administração) assinatura dos diretores independentes: Cao Yue, Li Wei, Liu Fangyang
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) conselho de administração 13 de abril de 2022
