Código dos títulos: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) abreviatura dos títulos: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Anúncio n.o: 2022036 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Anúncio das deliberações da 16ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (doravante denominada “a empresa”) a 16ª reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada sob forma de comunicação em 13 de abril de 2022. A convocação da reunião foi enviada por correio ou entrega direta em 13 de abril de 2022. Com o consentimento unânime de todos os diretores, o prazo de convocação da reunião foi isento. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições dos Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) estatutos, e as resoluções formadas são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou a proposta de isenção do prazo de pré-aviso da 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta de cancelamento e convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
O conteúdo específico da proposta é detalhado no site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado sobre o cancelamento e convocação da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e adotou a proposta de alteração da eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade
O conteúdo específico da proposta é detalhado no site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) O anúncio sobre a alteração da proposta sobre a eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
4. Deliberou e adotou a proposta de alteração da eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade
O conteúdo específico da proposta é detalhado no site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) O anúncio sobre a alteração da proposta sobre a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
5. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 foi deliberada e adotada. O conselho de administração decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, em 29 de abril de 2022, combinando votação in loco e votação on-line. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com.cn Divulgou-se a proposta de propor a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 16ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes considerados na 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração; 3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) conselho de administração 13 de abril de 2022
