Código dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) abreviatura dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Anúncio n.o: 2022035 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Anúncio das deliberações da 29ª reunião do primeiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
A 29ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa foi realizada por meio de comunicação no dia 13 de abril de 2022. O aviso da reunião foi enviado por e-mail em 8 de abril de 2022. Havia sete diretores na reunião, e na verdade eram sete. A reunião foi presidida pelo Sr. Deng Weiming, presidente do conselho de administração, realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e a reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião
1. A proposta de ajuste da lista e número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas em 2022 foi deliberada e adotada com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Tao Wu, o diretor, é um diretor associado do plano de incentivo de ações restritas e evitou votar. Os restantes seis Directores votaram. Considerando que os 73 objetos de incentivo identificados no plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2022 (Projeto) renunciam voluntariamente à subscrição de 12867600 ações restritas a serem concedidas pela empresa por motivos pessoais; 26 objetos de incentivo renunciaram voluntariamente à subscrição de 2567100 ações restritas a serem concedidas pela empresa por motivos pessoais. De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia ajustou a lista de alguns objetos de incentivo e o número de ações restritas concedidas pela primeira vez neste plano de incentivo. Após esse ajuste, o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez foi alterado de 1113 para 1040, e o número de ações restritas concedidas pela primeira vez foi alterado de 4,84 milhões de ações para 4685653 milhões de ações.
Além disso, os objetos de incentivo concedidos desta vez e o número de ações restritas concedidas são consistentes com aqueles deliberados e aprovados pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 14 de abril de 2022 Anúncio sobre o ajuste da lista e número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez ao abrigo do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022.
2. A proposta de concessão pela primeira vez de ações restritas a objetos de incentivo foi deliberada e adotada com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Tao Wu, o diretor, é um diretor associado do plano de incentivo de ações restritas e evitou votar. Os restantes seis Directores votaram.
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos, documentos normativos e disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia (Projeto) em 2022, o Conselho de Administração considera que foram cumpridas as primeiras condições de concessão especificadas no Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia em 2022, e concorda em determinar 13 de abril de 2022 como primeira data de concessão de acordo com a autorização da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, Pela primeira vez, foram concedidos 1040 objetos de incentivo 4685653 ações restritas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 14 de abril de 2022 Anúncio da empresa concedendo ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 29ª reunião do primeiro conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 29ª reunião do primeiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Conselho de Administração
14 de Abril de 2002
