Código dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) abreviatura dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Anúncio n.o: 2022038 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Anúncio das resoluções da 17ª reunião do primeiro conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
1,Reuniões realizadas
A 17ª reunião do primeiro conselho de supervisores da empresa foi realizada por meio de comunicação no dia 13 de abril de 2022. O aviso da reunião foi enviado por e-mail em 8 de abril de 2022. Sete supervisores deveriam estar presentes na reunião, e na verdade eram sete. A reunião foi presidida pelo Sr. He Qizhong, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades e os estatutos sociais, e a reunião foi legal e válida.
2,Deliberações da reunião
Com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi considerada e adotada a proposta de ajuste da lista e número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez em 2022.
O conselho de supervisores da empresa acredita que:
Considerando que os 73 objetos de incentivo identificados no plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2022 (Projeto) renunciam voluntariamente à subscrição de 12867600 ações restritas a serem concedidas pela empresa por motivos pessoais; 26 objetos de incentivo renunciaram voluntariamente à subscrição de 2567100 ações restritas a serem concedidas pela empresa por motivos pessoais. De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022, o conselho de administração da empresa ajustou pela primeira vez a lista de alguns objetos de incentivo e o número de ações restritas concedidas no plano de incentivos. Após esse ajuste, o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez foi alterado de 1113 para 1040, e o número de ações restritas concedidas pela primeira vez foi alterado de 4,84 milhões de ações para 4685653 milhões de ações.
Além disso, os objetos de incentivo concedidos desta vez e o número de ações restritas concedidas são consistentes com aqueles deliberados e aprovados pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os ajustes acima cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes, como as medidas de administração do incentivo patrimonial das empresas listadas e as disposições relevantes do Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia (Projeto) em 2022, não havendo prejuízo aos interesses da Companhia e dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 14 de abril de 2022 Anúncio sobre o ajuste da lista e número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez ao abrigo do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022.
2. A proposta de concessão pela primeira vez de ações restritas a objetos de incentivo foi deliberada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
O conselho de supervisores da empresa acredita que:
(1) Excepto que 73 objetos de incentivo renunciam voluntariamente à subscrição de 12867600 ações restritas a serem concedidas pela sociedade por razões pessoais e 26 objetos de incentivo renunciam voluntariamente à subscrição de 2567100 ações restritas a serem concedidas pela sociedade por razões pessoais, Os objetos de incentivo a serem concedidos ações restritas desta vez são consistentes com os objetos de incentivo especificados no plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
(2) Todos os objetos de incentivo concedidos com ações restritas desta vez têm as qualificações especificadas no direito das sociedades da República Popular da China, os Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) estatutos e outras leis, regulamentos e documentos normativos, atendem às condições de objetos de incentivo especificados nas medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas listadas e outros documentos, e não há diretores independentes, supervisores Acionistas ou controladores efetivos que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade cotada e seus cônjuges, pais e filhos. A qualificação do objeto de incentivo concedido a ações restritas desta vez é legal e efetiva, e atende às condições de concessão de ações restritas.
(3) A primeira data de concessão determinada pelo conselho de administração está em conformidade com o disposto na data de concessão nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e no plano de incentivo às ações restritas da companhia (Projeto) em 2022. Nem a empresa nem os objetos de incentivo concedidos desta vez estão autorizados a conceder ações restritas, estando preenchidas as condições para a concessão de ações restritas aos objetos de incentivo estabelecidos no plano de incentivo da empresa.
Em conclusão, o conselho de fiscalização da empresa acredita que os objetos de incentivo listados neste plano de incentivo atendem às condições especificadas em leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, atendem às condições do objeto de incentivo especificadas no Plano de Incentivo a Ações Restritas (Projeto) em 2022, e sua qualificação como objeto de incentivo a esse estoque restrito é legal e efetiva. O conselho de supervisores concordou em conceder 468565300 ações restritas a 1040 objetos de incentivo pela primeira vez em 13 de abril de 2022.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 14 de abril de 2022 Anúncio da empresa concedendo ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 17ª reunião do primeiro conselho de supervisores da empresa.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
14 de Abril de 2002
