Código dos títulos: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) securities abbreviation: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Anúncio n.o: 2022039
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Anúncio sobre Alteração da proposta sobre a eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 15ª reunião do 4º conselho de administração em 6 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta por eleição de diretores independentes do 4º conselho de administração da empresa O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até o término do mandato do atual conselho de administração. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa (Anúncio nº: 2022022).
Recentemente, a empresa recebeu uma declaração da Sra. Zhang Jingyi. Por razões pessoais, a Sra. Zhang Jingyi voluntariamente desistiu de sua candidatura para o quarto diretor independente da empresa. A fim de concluir com sucesso a eleição do Quarto Conselho de Administração, a parceria tecnológica Hangzhou Qianquan (sociedade limitada) nomeou o Sr. Dong Xiaodong, o Sr. Sun Jian e o Sr. Ning Qingcai como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Devido às razões acima, a empresa realizou a 16ª reunião do 4º conselho de administração em 13 de abril de 2022, deliberada e adotou a proposta de alteração da eleição de diretores independentes do 4º conselho de administração da empresa. Os detalhes são os seguintes: Recentemente, os diretores independentes da empresa, Sr. Zhang Yuanyuan, Sr. Fu Yutao e Sr. Liu Wei, solicitaram demissão como diretores independentes da empresa por razões pessoais. A fim de melhorar o mecanismo de governança corporativa, o Sr. Dong Xiaodong, o Sr. Sun Jian e o Sr. Ning Qingcai foram nomeados pelo acionista da empresa Hangzhou Qianquan Technology Partnership (sociedade limitada) e revisados pelo comitê de nomeação do Quarto Conselho de Administração como candidatos a diretores independentes para a eleição do Quarto Conselho de Administração. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até o término do mandato do atual Conselho de Administração. Os candidatos a diretores independentes Dong Xiaodong e Sun Jian obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente, enquanto o Sr. Ning Qingcai não obteve o certificado de qualificação de diretor independente. Ele assumiu um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela bolsa.
De acordo com regulamentos relevantes, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que possam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o método de votação cumulativa deve ser adotado para eleger diretores independentes.
A empresa divulgou os detalhes dos candidatos a diretores independentes no site da Bolsa de Valores de Shenzhen, de acordo com os requisitos das medidas de arquivamento para diretores independentes da Bolsa de Valores de Shenzhen. Durante o período de publicidade, se qualquer unidade ou indivíduo tem alguma objeção à qualificação e independência de candidatos a diretores independentes, eles podem dar feedback à Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação de candidatos a diretores independentes e a situação que pode afetar sua independência através da linha direta para investidores e e-mail da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, os diretores independentes originais da empresa continuarão a desempenhar fielmente e diligentemente as suas funções e responsabilidades de acordo com as leis, regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes antes de os diretores independentes recém-nomeados assumirem funções.
Os diretores independentes da empresa concordaram com a eleição de diretores independentes. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes considerados na 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Anexo: currículos dos candidatos ao diretor Sr. Dong Xiaodong, Sr. Sun Jian e Sr. Ning Qingcai.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) conselho de administração 13 de abril de 2022
Currículo do Sr. Dong Xiaodong
Dong Xiaodong, nascido em novembro de 1980, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem pós-graduação. Ele já serviu como gerente geral adjunto da Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd., gerente geral adjunto da Foshan yikeju New Material Co., Ltd. e gerente geral da Henan Tianchuan Botai Automobile Industrial Park Co., Ltd. Atualmente, ele é o gerente geral da Henan Suda Electric Vehicle Technology Co., Ltd. e o diretor e gerente geral da Fengdu (Changzhou) automotive research and Development Institute Co., Ltd.
O Sr. Dong Xiaodong não detém as ações da empresa, não tem relação com os atuais diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, não é um executor desonesto anunciado pelo Supremo Tribunal Popular e não tem o direito das sociedades da República Popular da China Circunstâncias estipuladas nos Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) estatutos de que a empresa não está autorizada a exercer as funções de director da empresa.
Apêndice 2 resumo do Sr. Sun Jian:
Currículo do Sr. Sun Jian
Sr. Sun Jian, nascido em março de 1965, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. Era sócio do escritório Gansu Zhengtianhe. Ele é agora sócio do escritório de advocacia Shanghai Huiye.
O Sr. Sun Jian não detém as ações da empresa e não tem relação com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e controladores reais. Sem a punição da CSRC e de outros departamentos relevantes e a punição da bolsa de valores, eles não pertencem aos executores desonestos anunciados pelo Supremo Tribunal Popular, e não estão autorizados a servir como diretores da empresa, conforme estipulado no direito das sociedades da República Popular da China e nos Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) .
Anexo 3 resumo do Sr. Ning Qingcai:
Currículo do Sr. Ning Qingcai
Sr. Ning Qingcai, nascido em dezembro de 1968, nacionalidade chinesa, membro do Partido Comunista da China, sem residência permanente no exterior, bacharelado, contador sênior e avaliador certificado de ativos. Uma vez atuou como diretor do departamento de títulos . Ele é agora o gerente geral adjunto do mercado de negociação de direitos de propriedade de Qinghai.
O Sr. Ning Qingcai não detém as ações da empresa. O Sr. Ning Qingcai não tem nenhuma relação com os atuais diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e controladores reais. Ele não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ele não é um executor desonesto anunciado pelo Supremo Tribunal Popular, e não há nenhuma lei societária da República Popular da China Circunstâncias estipuladas nos Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) estatutos de que a empresa não está autorizada a exercer as funções de director da empresa.
