Código dos títulos: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) abreviatura dos títulos: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Anúncio n.o: 2022037 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Anúncio de cancelamento e convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (doravante denominada “a empresa”) deliberaram e adotaram a proposta de cancelamento e convocação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 na 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração, e decidiram cancelar a primeira assembleia geral extraordinária em 2022 originalmente prevista para ser realizada em 22 de abril de 2022.
1,Informação básica da assembleia de accionistas cancelada
1. Sessão cancelada da assembleia geral de acionistas: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral cancelada: o conselho de administração da sociedade
3. Data e hora da assembleia geral cancelada:
(1) Data e hora da reunião no local: 14h30, sexta-feira, 22 de abril de 2022;
(2) Tempo de votação online: 22 de abril de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 22 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 22 de abril de 2022.
4. Método de convocação da assembleia de acionistas cancelada: esta assembleia adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
5. Data de inscrição da assembleia geral cancelada: 15 de abril de 2022
Local da reunião de acionistas cancelada: aldeia de Yonglian, cidade de Guali, distrito de Xiaoshan, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang, Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) sala de reunião
7. Questões a considerar na assembleia de acionistas cancelada
1.00 Proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes
2.00 Proposta de alteração dos estatutos
3.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
4.00 proposta por eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade
4.01 eleger Dong Xiaodong como diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
4.02 eleger Sun Jian como diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
4.03 eleger Zhang Jingyi como diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
5.00 proposta por eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade
5.01 eleger Fu Xiaotong como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
5.02 Lei pengguo foi eleita como diretora não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
6.00 proposta por eleição dos supervisores do Quarto Conselho de Supervisores da Sociedade
6.01 Lei Xixian foi eleita como supervisora do Quarto Conselho de Supervisores da empresa
6.02 eleger Yan Jie como supervisor do Quarto Conselho de Supervisores da empresa
2,Motivos de anulação da convocação da assembleia geral de accionistas e acordos subsequentes
Na 15ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 6 de abril de 2022, a empresa deliberau e adotou a proposta por eleição de diretores independentes do 4º Conselho de Administração e a proposta por eleição de diretores não independentes do 4º Conselho de Administração, e concordou em submeter a proposta à primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022 originalmente prevista para ser realizada em 22 de abril de 2022 para deliberação.
Como a 16ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 13 de abril de 2022 ajustou o conteúdo da proposta original “proposta por eleição de diretores independentes do 4º Conselho de Administração da Companhia” e “proposta por eleição de diretores não independentes do 4º Conselho de Administração da Companhia”, E formar novas propostas, como a proposta de alteração da proposta por eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa e a proposta de alteração da proposta por eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa. Portanto, a empresa decidiu cancelar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 originalmente prevista para ser realizada em 22 de abril de 2022, e remarcar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a ser realizada em 29 de abril de 2022. Para detalhes da assembleia geral separada de acionistas, consulte o site da empresa em cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia que este anúncio. Divulgada a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
1. Resolução da 16ª reunião do 4º Conselho de Administração; 2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) conselho de administração 13 de abril de 2022
